Ухвала суду № 57918501, 18.08.2015, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/5559/15-к

н\п 1-кс/490/4108/2015

У Х В А Л А

06.08.2015 р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Марінова Є.В., про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області знаходяться матеріали досудового провадження, зареєстроване в ЄРДР за № 32015150000000025 від 08.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 та ч. 3 ст.212 КК України.

У зв'язку з виниклою необхідністю та не можливістю іншим способом отримати відомості які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні та іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не видається можливим, старший слідчий ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Марінов Є.В., звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 32015150000000025 з клопотанням про отримання тимчасового доступу до банківських документів ТОВ «Сіті-Фрут» (код ЄДРПОУ 39162916), що перебувають у володінні ПАT "ОСОБА_1 Кредит", розташованому за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська 52/58 (МФО банку 320702).

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити, надати старшому слідчому ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Марінову Є.В., тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАT "ОСОБА_1 Кредит", розташованому за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська 52/58 (МФО банку 320702), а саме:

- рух коштів по банківському рахунку ТОВ «Сіті-Фрут» (код ЄДРПОУ 39162916) № 26006097089001, який відкрито в ПАT "ОСОБА_1 Кредит", м. Київ, вул. Тургенєвська 52/58 (МФО банку 320702), як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку до моменту винесення даної ухвали;

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ «Сіті-Фрут» (код ЄДРПОУ 39162916) та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткові ордери та касові чеки про отримання службовими особами ТОВ «Сіті-Фрут» (код ЄДРПОУ 39162916) готівкових грошових коштів через касу банку;

- документи щодо використання та відкриття банківських рахунків, що перебувають у володінні ПАT "ОСОБА_1 Кредит", м. Київ, вул. Тургенєвська 52/58 (МФО банку 320702).

-інформація щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунком №26006097089001 за допомогою системи "Клієнт-Банк".

Строк дії ухвали 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дірко І.І.