Ухвала суду № 57918472, 11.08.2015, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/6313/15-к

н\п 1-кс/490/3758/2015 У Х В А Л А

06.08.2015р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І. розглянув клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Шиманець А.В. про тимчасовий доступ до документів

В С Т А Н О В И В:

25.06.2015 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження № 32015150000000040 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 212 КК України за відомостями про здійснення невстановленими особами фіктивної діяльності ТОВ «Трансбуд-Груп».

16.07.2015р. слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Надра», яке розташоване за адресою: м. Київ вул. Артема 15 (МФО 380764), а саме: рух коштів по банківському рахунку ТОВ «Трансбуд-Груп» (код 38907187) № 26009122352000 код валюти (980- гривня) як на паперових та і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу за період з моменту відкриття рахунку до 06.08.2015р.; картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ «Трансбуд-Груп», довіреності надані до банку уповноваженими особами підприємства, видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Трансбуд-Груп» готівкових коштів через касу банку, інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалось керування рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи «Клієнт-Банк», документи щодо використання та відкриття банківських рахунків з можливістю вилучення документів, які містять підпис виконаний від імені ОСОБА_2.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та пояснив, що досудовим розслідуванням встановлено, що директором ТОВ «Трансбуд-Груп» до 2015 року був ОСОБА_2, від імені якого у січні-лютому оформлено недостовірні податкові документи та подано податкову звітність. Разом із тим з 13.03.2014 по теперішній час знаходиться в місцях позбавлення волі та не мав наміру проводити фінансово-господарську діяльність ТОВ «Трансбуд-Груп» або реалізовувати повноваження службової особи або власника цього товариства.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, оскільки є необхідність у перевірці пояснень ОСОБА_2 та у призначенні судово-почеркознавчої експертизи за підписом та почерком від імені ОСОБА_2, вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити та надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Шиманець А.В. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Надра», яке розташоване за адресою: м. Київ вул. Артема 15 (МФО 380764), а саме: рух коштів по банківському рахунку ТОВ «Трансбуд-Груп» (код 38907187) № 26009122352000 код валюти (980- гривня) як на паперових та і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу за період з моменту відкриття рахунку до 06.08.2015р.; картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ «Трансбуд-Груп», довіреності надані до банку уповноваженими особами підприємства, видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Трансбуд-Груп» готівкових коштів через касу банку, інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалось керування рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи «Клієнт-Банк», документи щодо використання та відкриття банківських рахунків з можливістю вилучення документів, які містять підпис виконаний від імені ОСОБА_2.

Строк пред'явлення ухвали до виконання 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дірко І.І.