Ухвала суду № 57918469, 11.08.2015, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/6313/15-к

н\п 1-кс/490/3809/2015 У Х В А Л А

06.08.2015р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І. розглянув клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Шиманець А.В. про тимчасовий доступ до документів

В С Т А Н О В И В:

25.06.2015 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження № 32015150000000040 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 212 КК України за відомостями про здійснення невстановленими особами фіктивної діяльності ТОВ «Сантамо».

21.07.2015р. слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Миколаївського РУ «Приватбанк», яке розташоване за адресою: м. Миколаїв вул. Мостобудівників 17/11, 17/12 (МФО 326610), а саме: рух коштів по банківському рахунку ТОВ «Сантамо» № 26008053208532 код валюти (978 - Євро), № 26004053216302 код валюти (840 - долар США), № 26050053211298 код валюти (980 - гривня), № 26005053214927 код валюти (980 гривня), № 26044053203892 код валюти (980 гривня), № 26004053220406 код валюти (643 - російський рубль) як на паперових та і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу за період з моменту відкриття рахунку до 06.08.2015р.; картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ «Сантамо», довіреності надані до банку уповноваженими особами підприємства, видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Сантамо» готівкових коштів через касу банку, інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалось керування рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи «Клієнт-Банк», документи щодо використання та відкриття банківських рахунків з можливістю вилучення документів, які містять підпис виконаний від імені ОСОБА_2.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та пояснив, що досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «Сантамо» пояснив, що не мав жодного відношення до реєстрації вказаного підприємства та здійснення фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, оскільки є необхідність у перевірці пояснень ОСОБА_2 та у призначенні судово-почеркознавчої експертизи за підписом та почерком від імені ОСОБА_2, вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити та надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Шиманець А.В. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Миколаївського РУ «Приватбанк», яке розташоване за адресою: м. Миколаїв вул. Мостобудівників 17/11, 17/12 (МФО 326610), а саме: рух коштів по банківському рахунку ТОВ «Сантамо» № 26008053208532 код валюти (978 - Євро), № 26004053216302 код валюти (840 - долар США), № 26050053211298 код валюти (980 - гривня), № 26005053214927 код валюти (980 гривня), № 26044053203892 код валюти (980 гривня), № 26004053220406 код валюти (643 - російський рубль) як на паперових та і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу за період з моменту відкриття рахунку до 06.08.2015р.; картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ «Сантамо», довіреності надані до банку уповноваженими особами підприємства, видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Сантамо» готівкових коштів через касу банку, інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалось керування рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи «Клієнт-Банк», документи щодо використання та відкриття банківських рахунків з можливістю вилучення документів, які містять підпис виконаний від імені ОСОБА_2.

Строк пред'явлення ухвали до виконання 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дірко І.І.