Ухвала суду № 57917246, 20.04.2016, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/3429/16-к

пр.№ 1-кс/464/761/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

20.04.2016 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Мичка Б.Р., при секретарі судових засідань ОСОБА_1, за участю прокурора відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2, старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних рослідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3, розглянувши старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий з ОВС другого відділу кримінальних рослідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3, у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012150010000050 від 03.12.2012 року за фактом доведення до банкрутства ВАТ «Львівський автобусний завод» ЄДРПОУ 05808787 (з 2006 змінено назву на ВАТ «Пасавтопром»), за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про надання йому або старшому оперуповноваженому в ОВС другого відділу ГВКЗЕ УСБУ у Львівській області ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому другого відділу ГВКЗЕ УСБУ у Львівській області ОСОБА_5, заступнику начальника ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_6 або уповноваженій службовій особі за процесуальним рішенням слідчого тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №2600627365 з кодами валют «980», «978», «840», «643» ТОВ «Буспостач» (ЄДРПОУ 37277732)за період з 16.11.2006 по 15.01.2016 в електронному вигляді; заяв, договорів, актів передачі програмного забезпечення, актів прийому-передачі виконаних робіт, актів передачі засобів захисту (ЕЦП), у звязку із використанням ТОВ «Буспостач» (ЄДРПОУ 37277732) системи «Інтернет-клієнт-банк», що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ Український ОСОБА_7 (МФО 300205), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.М.Раскової, 15, (м.Київ, вул.Микільсько-Ботанічна, 6/8). Обовязок виконання ухвали просить покласти на ПАТ Український ОСОБА_7 (МФО 300205), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.М.Раскової, 15, (м.Київ, вул.Микільсько-Ботанічна, 6/8).

В обґрунтування покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12012150010000050 від 03.12.2012 за фактом доведення до банкрутства ВАТ «Львівський автобусний завод» ЄДРПОУ 05808787 (з 2006 року змінено назву на ВАТ "Пасавтопром"), за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що власники та службові особи ВАТ "Львівський автобусний завод", що зареєстроване за юридичною адресою м. Львів, вул. Стрийська, 45, в період 2003-2006 років за попередньою змовою з невстановленими слідством особами умисно, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості, вчиняли умисні дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності субєкта господарської діяльності - ВАТ "Львівський автобусний завод". Так, власниками та службовими особами ВАТ «Львівський автобусний завод» вчинялися дії по створенню нових підприємств у сфері машинобудування, серед яких: ЗАТ «Завод комунального транспорту» (ЄДРПОУ 32483661), ТОВ «Львівські автобусні заводи» (ЄДРПОУ 33894928), ТОВ «Мотор ОСОБА_8» (ЄДРПОУ 35227260), ТОВ «Торговельно-фінансова компанія «ЛАЗ» (ЄДРПОУ 35715060), ТОВ"Львівкомплектавтопостач" (ЄДРПОУ 34306503) та ТОВ «Буспостач» (ЄДРПОУ 37277732) передачі в період з 2003 року по даний час майна в статутні фонди новостворених підприємств, подальшого його відчуження та продажу корпоративних прав на це майно, укладенню угод, які значно вплинули на погіршення фінансового стану підприємства, що в сукупності призвело до виведення активів підприємства та неможливості в подальшому виконати вимоги кредиторів в процедурі банкрутства ВАТ «Пасавтопром». Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Буспостач» (ЄДРПОУ 37277732) у своїй господарській діяльності використовував рахунок №2600627365 з кодами валют «980», «978», «840», «643», відкритий в ПАТ Український ОСОБА_7 (МФО 300205), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.М.Раскової, 15, (м.Київ, вул.Микільсько-Ботанічна, 6/8). З метою перевірки фактичного здійснення зазначеним підприємством господарської діяльності, несплати податків та інших обовязкових платежів, встановлення джерел походження коштів, законності їх отримання та здійснення перерахувань, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів, є його дослідження по вказаному банківському рахунку. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо. А відтак, просить клопотання задовольнити.

У суді прокурор Гринів В.М. та слідчий Городецький Ю.Т. клопотання підтримали та просять надати тимчасовий доступ до документів, шляхом ознайомлення з ними, їх вилучення та прилучення до матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи те, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання розглядається судом без виклику особи, у якої вони знаходяться, згідно із вимогами ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши думку слідчого та прокурора в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, а також матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних рослідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3, старшому оперуповноваженому в ОВС другого відділу ГВКЗЕ УСБУ у Львівській області ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому другого відділу ГВКЗЕ УСБУ у Львівській області ОСОБА_5, заступнику начальника ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_6 або уповноваженій службовій особі за процесуальним рішенням слідчого тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

-компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №2600627365 з кодами валют «980», «978», «840», «643» ТОВ «Буспостач» (ЄДРПОУ 37277732) за період з 16.11.2006 по 15.01.2016 в електронному вигляді;

-заяв, договорів, актів передачі програмного забезпечення, актів прийому-передачі виконаних робіт, актів передачі засобів захисту (ЕЦП), у звязку із використанням ТОВ «Буспостач» (ЄДРПОУ 37277732) системи «Інтернет-клієнт-банк», що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ Український ОСОБА_7 (МФО 300205), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.М.Раскової, 15, (м.Київ, вул.Микільсько-Ботанічна, 6/8).

Обовязок виконання ухвали слідчого судді покласти на ПАТ Український ОСОБА_7 (МФО 300205), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.М.Раскової, 15, (м.Київ, вул.Микільсько-Ботанічна, 6/8).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мичка Б.Р.