Ухвала суду № 57913029, 20.05.2016, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/8267/16-к

1-кс/638/2015/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2015 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:

Слідчого судді: Наумової С.М.

При секретарі: Токарєвій М.В.

Прокурора: Мороз А.О.

розглянув клопотання внесене в кримінальному провадженні №12012220480000281 старшим слідчим СВ Шевченківського ВП Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області Петренко О.О., яке погоджене з прокурором прокуратури Мороз А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

19.05.2016 року старшим слідчий СВ Шевченківського ВП Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області Петренко О.О., звернулась до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором прокуратури Мороз А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому посилається на наступне:

31.05.2011 року суддею Червонозаводського районного суду м. Харкова винесено окрему ухвалу відносно дій директора ТОВ НВП «Амкріс-Пласт»(код 32439151) ОСОБА_3 та його доньки ОСОБА_4, які в період часу з 21 жовтня 2009 року по 2 листопада 2009 року з розрахункового рахунку № 26002013007754 ТОВ НВП «Амкріс-Пласт», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Біологічна, 19 у відділенні ПАТ «ВТБ-Банк», який був таємно відкритий директором ТОВ НВП «Амкріс-Пласт» ОСОБА_3, незаконно зняли гроші в сумі 36077,34 грн., та не перерахували їх кредиторам, яке внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012220480000281 від 30 листопада 2012 року.

Крім того, в період часу жовтня-листопада 2008 року посадові особи ТОВ «Амкріс-пласт», виробничі приміщення котрого розташовані по вул. Біологічній, 19 в м. Харкові, будучи зобов`язаними прийняти по акту приймання-передачі «ІСМА»НАН України своє обладнання для виробництва сцинтиляторів, яке до цього знаходилось в оренді у ІСМА НАН України, навмисно, з метою заволодіння грошовими коштами Інституту, акт не підписали, обладнання з виробничих приміщень вивезли і звернулися в цивільному порядку до Господарського суду з позовом про витребування у «ІСМА» НАН України цього ж майна, вартістю 304645,27 грн. Надалі з грудня 2008 року по травень 2012 року посадові особи ТОВ «Амкріс-пласт», виробничі приміщення котрого розташовані по вул. Біологічній, 19 в м. Харкові, будучи зобов`язаними повернути «ІСМА»НАН Україна обладнання для виробництва пластмасових сцінтіляторів на загальну суму 253616,16 грн., яке раніше знаходилося у них на зберіганні за письмовим договором № 3-07 від 03.01.2007 року, навмисно, з метою заволодіння даним майном, подали до господарського суду Харківської області завідомо неправдиві відомості про відсутність вказаного майна, яке внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012220480000634 від 17 грудня 2012 року.

Також до СВ Дзержинського РВ надійшла заява від ПАТ «Інноваційні хіміко-фармацевтичні технології», ( код 05461579) яке розташоване по вул. Біологічній, 19 в м. Харкові, про те, що директором ТОВ «Амкріс-пласт», в особі ОСОБА_3 було укладено безтоварну угоду з ТОВ агрофірма «Жнива»(код 33561394) та за яку ТОВ «Амкріс-пласт» не розрахувалось та визнало заборгованість у повному обсязі у розмірі 1926118,94 грн. Дані обставини стали передумовою для звернення ТОВ «Амкріс-пласт» в господарський суд Харківської області про визнання банкрутом, при цьому ТОВ «Амкріс-пласт» надало до суду фіктивні документи по яких дебіторська заборгованість ТОВ «Амкріс-пласт» перед ТОВ агрофірма «Жнива» підтверджена не була.

Надалі, ліквідатором ОСОБА_5 ще до порушення справи про банкротство в приміщенні Товарної біржи «Всеукраїнський торгівельний центр» по вул. Клочківській, 111-А, 2 поверх, офіс 4 були розпочаті торги про продаж майна ТОВ «Амкріс-пласт», яке внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012220480000636 від 17 грудня 2012 року.

Постановою прокурора прокуратури Дзержинського району м. Харкова від 24.12.2012 року вказані кримінальні провадження об'єднанні в одне провадження за №12012220480000281.

В ході досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню призначено проведення судово-економічної експертизи на вирішення якої поставлено питання щодо наявності в показниках фінансово-економічного стану підприємства - ТОВ НВП «Амкріс-Пласт» ознак доведення до банкрутства. Проведення вказаної експертизи доручено експертам ХНДІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. Крім того, в ході досудового розслідування необхідно надати оцінку діям арбітражного керуючого ОСОБА_5 під час виконання повноважень ліквідатора в ході ліквідаційної процедури ТОВ НВП «Амкріс-Пласт».

Крім того, 21 квітня 2011 року, директором ТОВ «Амкріс-пласт», в особі ОСОБА_3 було укладено безтоварну угоду з ТОВ агрофірма «Жнива»(код 33561394) та за яку ТОВ «Амкріс-пласт» не розрахувалось та визнало заборгованість у повному обсязі у розмірі 1926118,94 грн. Дані обставини стали передумовою для звернення ТОВ «Амкріс-пласт» в господарський суд Харківської області про визнання банкрутом, при цьому ТОВ «Амкріс-пласт» надало до суду фіктивні документи по яких дебіторська заборгованість ТОВ «Амкріс-пласт» перед ТОВ агрофірма «Жнива» підтверджена не була.

Крім того, в ході слідства встановлено, що ТОВ НВП «Амкріс-Пласт» вказану продукцію реалізувало ТОВ «ФПК Технолоджи груп»(код 35860246), яке в свою чергу розрахувалось з ТОВ НВП «Амкріс Пласт» простим векселем серії АА № 1727084 від 21 квітня 2011 року, яке нібито було придбано у ПАТ «ПриватБанк».

Слідством необхідно перевірити версію про придбання простого векселя, серії АА № 1727084, ТОВ «ФПК Технолоджи груп»(код 35860246), яке згідно матеріалів вилучених з Західної МДПІ міста Харкова мало розрахункові рахунки ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», які при виконанні процедури банкротства ТОВ «ФПК Технолоджи груп»(код 35860246), було закрито.

Для встановлення істини по зазначеному кримінальному провадженню 23.03.2016 року на адресу ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, будинок 50 було направлено запит, щодо проведення перевірки архівних даних та надати відповідь на те, чи дійсно до 21 квітня 2011 року ПАТ «ПриватБанк» було реалізовано бланк простого векселя серії АА № 1727084, якщо так, то прошу вказати дату придбання, та яким підприємством даний бланк було придбано, чи не пред'являвся для виконання ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», вищезазначений простий вексель серії АА № 1727084 від 21.04.2011 року представниками ТОВ «ФПК Технолоджи груп»(код 35860246), ТОВ НВП «Амкріс-Пласт» або ТОВ агрофірма «Жнива», якщо так, то прошу Вас повідомити дату, підстави та чи були отримані грошові кошти пред'явником вказаного векселю.

На вказаний запит від ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» 04.04.2016 року було отримано відмову з посиланням на те, що запитувана інформація містить банківську таємницю та її отримання можливо лише на підставі ухвали слідчого судді.

Необхідність проведення слідчої дії - тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю необхідно з метою отримання інформації стосовно того, чи було реалізовано ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» до 21 квітня 2011 року ТОВ «ФПК Технолоджи груп»(код 35860246), простого векселя серії АА № 1727084, а також отримання інформації стосовно того, чи не пред'являвся для виконання ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», вищезазначений простий вексель серії АА № 1727084 від 21.04.2011 року представниками ТОВ «ФПК Технолоджи груп»(ЄДРПОУ 35860246), ТОВ НВП «Амкріс-Пласт» (ЄДРПОУ 32439151) або ТОВ агрофірма «Жнива» (ЄДРПОУ 33561394), а якщо так, то чи були отримані грошові кошти пред'явником вказаного векселю з посиланням на дату, місце отримання, адже ці документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі та отримання їх іншим шляхом неможливо.

При розгляді вказаного клопотання вважаю виклик особи, а саме представників ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у якої зберігаються вказані документи не потрібен, в звязку з тим, що є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів і таке вилучання необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як швидке, повне та неупереджене розслідування та встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливо тільки за умови витребування банківської документації.

Суд приймає до уваги той факт, що є необхідність здійснити вилучення документів на підставі ч.1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. А також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів, будуть створені можливості для їх зміни або знищення, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, ч.1 п.5 ст.162, 163 КПК України, -

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ПОСТАНОВИВ:

Клопотання внесене в кримінальному провадженні №12012220480000281 старшим слідчим СВ Шевченківського ВП Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області Петренко О.О., яке погоджене з прокурором прокуратури Мороз А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість отримання інформації стосовно того, чи було реалізовано ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» до 21 квітня 2011 року ТОВ «ФПК Технолоджи груп»(код 35860246), простого векселя серії АА № 1727084 за весь період діяльності вказаного підприємства, а саме: хто з посадових осіб придбав вказаний вексель, дату придбання, його вартість, призначень індосаменту(передаточного надпису), а також інформацію стосовно того, чи було реалізовано ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» до 21 квітня 2011 року ТОВ «ФПК Технолоджи груп»(код 35860246), простого векселя серії АА № 1727084, а також отримання інформації стосовно того, чи не пред'являвся для виконання ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», вищезазначений простий вексель серії АА № 1727084 від 21.04.2011 року представниками ТОВ «ФПК Технолоджи груп»(ЄДРПОУ 35860246), ТОВ НВП «Амкріс-Пласт» (ЄДРПОУ 32439151) або ТОВ агрофірма «Жнива» (ЄДРПОУ 33561394), а якщо так, то чи були отримані грошові кошти пред'явником вказаного векселю з посиланням на дату, місце отримання, що перебувають у володінні головного офісу ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, будинок 50.

Надати дозвіл про отримання вищезазначеної інформації оперативному підрозділу Національної поліції за дорученням ст.слідчого СВ Шевченківського ВП Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції Петренко О.О. або процесуального керівника у цьому кримінальному провадженні - прокурора Харківської місцевої прокуратури № 1 Мороз А.О..

Строк дії ухвали до 20.06.2016 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Наумова С.М.