Ухвала суду № 57906561, 20.05.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/8040/16-к

Провадження № 1-кс/234/2867/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Краматорськ 20 травня 2016 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Скоробогатової М.В., прокурора Краматорської місцевої прокуратури Володіна В.Ю.,

Розглянув клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Володіна В.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні службових осіб.

Клопотання надійшло до суду 19.05.2016 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 12014050390000176 від 21.01.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190, ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши прокурора,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12014050390000176 від 21.01.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190, ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України, відповідає вимогам ст..160 КПК України.

Прокурор Краматорської місцевої прокуратури Володін В.Ю. довів наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення за таких обставин: 25.09.2013 року ОСОБА_2 надав ОСОБА_3 завідомо підроблений договір № 26200511887701 від 25.09.2013 року для підтвердження отримання грошових коштів від останнього , чим використав завідомо підроблений документ.

19.08.2013 року ОСОБА_2 надав ОСОБА_4 завідомо підроблене платіжне доручення № 2835 від 19.08.2013 року для підтвердження переведення грошових коштів останнього з ПАТ «Кредитпромбанк» до ПАТ «Енергобанк», чим використав завідомо підроблений документ.

08.10.2014 року невстановлена особа перебуваючи за адресою: Донецька область, м. Краматорськ вул. Марата будинок №5, де представляючись працівником відділення №1 ПАТ «Енергобанк», шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами котрі належать ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1, в наслідок чого останньому було завдано матеріальний збиток на загальну суму 150,000 гривень.

03.03.2015 року до Слов'янського МВ ГУМВС України в Донецькій області надійшла заява ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2 стосовно того, що невстановлена особа, у жовтні 2013 року шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявника, спричинивши останньому матеріальний збиток у розмірі 60280 гривен.

Досудове розслідування за вказаними фактами проводиться СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області у кримінальному провадженні №12014050390000176 від 21.01.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч.2 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_4, пояснив, що він був клієнтом Краматорського відділення Донбаської філії ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК» за адресою: м. Краматорськ, вул. 19-Партзїзду, 39. В 2013 році ОСОБА_4 уклав депозитний договір №26306100748931 в Краматорському відділенні Донбаської філії ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК», керуючим якого на той час був ОСОБА_2, на який він поклав 329,870 грн. В кінці липня 2013 року він узнав, що ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК» реорганізується шляхом злиття з ПАТ «ДЕЛЬТА - БАНК». З цього приводу він зателефонував ОСОБА_2 Останній пояснив, що все буде добре, він домовився про відкриття відділення ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» у м. Краматорську, в якому він буде керуючим. У зв'язку з тим, що ОСОБА_4 його клієнт, у нього все буде добре, він буде обслуговуватись на тих самих умовах, що і в ВАТ «КРЕДИТПРОМБАНК». Однак, у зв'язку з тим, що документи на Краматорське відділення ПАТ «ЕНЕРГОБАНКУ» ще не готові ОСОБА_2 запропонував ОСОБА_4 тимчасово перевести депозитні кошти з рахунку ВАТ «КРЕДИТПРОМБАНК» на депозитний рахунок ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» у м. Слов'янськ. За його словами керуючий Слов'янського відділення ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» ОСОБА_7 є його давнім другом, тому все буде добре. ОСОБА_4 погодився. ОСОБА_2 особисто надав банківські документи: договір з ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» №26205511925301, платіжні доручення про переказ грошей ОСОБА_4 з ВАТ «КРЕДИТПРОМБАНК» до ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» та квитанції про зарахування коштів ОСОБА_4, на рахунок в ПАТ «ЕНЕРГОБАНК». У серпні 2013 року ОСОБА_4 у працівників Слов'янського відділення ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» попросив надати інформацію про розмір грошових коштів на рахунку, на що йому повідомили, що на рахунку грошей немає.

Допитані у якості свідків ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6 надали аналогічні пояснення.

Крім того, згідно пояснень ОСОБА_8, показала, що приблизно в кінці травня 2013 року вона разом зі своїм чоловіком ОСОБА_3 в приміщенні Краматорської державної нотаріальної контори №1 за адресою: м. Краматорськ, вул. 19 Партзїзду (Ярослава мудрого), 30 у присутності начальника Краматорського відділення ПАТ «Кредитпромбанк» передали грошові кошти у розмірі 2 870 000 гривень для погашення кредиту. У зв'язку з чим, їм були повернуті правовстановлюючі документи на об'єкти нерухомості які перебували в заставі по кредитному договору. Були зняті обмеження на реалізацію майна, що перебувало під заставою по кредитному договору. Для повернення вказаного майна начальником Краматорського відділення ПАТ «Кредитпромбанк» ОСОБА_2 державному нотаріусу ОСОБА_9 передано лист щодо погашення заборгованості по кредиту ОСОБА_3 та відсутності претензій у банку.

До матеріалів кримінального провадження долучено копії договорів вищевказаних осіб з ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» на відкриття депозитного рахунку, платіжні доручення про переказ грошей з ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК» до ПАТ «ЕНЕРГОБАНК», квитанції про зарахування коштів на рахунок ПАТ «ЕНЕРГОБАНК», депозитні договори з ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК».

Таким чином є підстави вважати, що ОСОБА_2 обманним шляхом, використовуючи завідомо підроблені документи заволодів грошима вищевказаних осіб, зняв їх з рахунків ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК» та залишив у себе, а в ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» відкрив рахунки на які поклав гроші, що значно не відповідають розмірам коштів на рахунках, які були оформлені в ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК».

З метою перевірки вказаних фактів, використання у якості доказів, проведення експертизи печаток, штампів, почеркознавчої експертизи, отримання інформації, що має суттєве значення для кримінального провадження, викриття злочинних дій винних осіб, притягнення їх до відповідальності слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів кредитної справи без дослідження яких іншим шляхом не можливо довести обставини щодо вчиненого кримінального правопорушення, а саме: кредитного договору № 44ДС/081/К10/2007-С від 24.10.2007 року з усіма додатками, іпотечних договорів №№ 44ДС/081/310/2007-С1, 44ДС/081/310/2007-С2, 44ДС/081/310/2007-С3, 44ДС/081/310/2007-С4, 44ДС/081/310/2007-С5, 44ДС/081/310/2007-С6 від 24.10.2007 року, договорів поруки №№ 44ДС/081/П10/2007 - С1, 44ДС/081/П10/2007 - С2, 44ДС/081/П10/2007 - С3, 44ДС/081/П10/2007 - С4, 44ДС/081/П10/2007 - С5 від 24.10.2007 року, з усіма додатками, листи, заяви, або інші документи від службових осіб ПАТ «Кредитпромбанк», ПАТ «Дельта Банк» в яких міститься інформація про погашення (припинення) зобов'язань та можливість зняття обмежень з майна по вказаним договорам, що знаходяться у володінні ПАТ «Дельта Банк» ЄДРПОУ (34047020) за адресою: за адресою: 01133, м. Київ, вул. Щорса , будинок 36-Б з можливістю вилучення їх оригіналів.

Вказані документи перебувають у володінні ПАТ «Дельта Банк» ЄДРПОУ (34047020) на підставі договору купівлі - продажу прав вимоги від26.06.2013 року між ПАТ «Кредитпромбанк» та ПАТ «Дельта Банк», відповідно до якого в порядку, обсязі та на умовах, визначених даним договором, ПАТ «Кредитпромбанк» передає ПАТ «Дельта Банк» права вимоги за кредитними та забезпечувальними договорами, внаслідок чого ПАТ «Дельта Банк» замінює ПАТ «Кредитпромбанк» як кредитора у зобов'язаннях, а внаслідок передачі від ПАТ «Кредитпромбанк» до ПАТ «Дельта Банк» прав вимоги до боржників, до ПАТ «Дельта Банк» переходить право вимоги.

Враховуючи, що у матеріалах достатньо підстав вважати, що вище вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати прокурорам Краматорської місцевої прокуратури Володіну Володимиру Юрійовичу, Глієвому Артему Олександровичу, старшому оперуповноваженому відділу Управління захисту економіки в Донецькій області ДЗЕНП України Лягушову Євгену Вікторовичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у службових осіб ПАТ «Дельтабанк» ЄДРПОУ (34047020) за адресою: 01133, м. Київ, вул. Щорса, 36Б, а саме:

- кредитного договору № 44ДС/081/К10/2007-С від 24.10.2007 року з усіма додатками, іпотечних договорів №№ 44ДС/081/310/2007-С1, 44ДС/081/310/2007-С2, 44ДС/081/310/2007-С3, 44ДС/081/310/2007-С4, 44ДС/081/310/2007-С5, 44ДС/081/310/2007-С6 від 24.10.2007 року, договорів поруки №№ 44ДС/081/П10/2007 - С1, 44ДС/081/П10/2007 - С2, 44ДС/081/П10/2007 - С3, 44ДС/081/П10/2007 - С4, 44ДС/081/П10/2007 - С5 від 24.10.2007 року, з усіма додатками, листи, заяви, або інші документи від службових осіб ПАТ «Кредитпромбанк», ПАТ «Дельта Банк» в яких міститься інформація про погашення (припинення) зобов'язань та можливість зняття обмежень з майна по вказаним договорам з можливістю їх вилучення;

- належним чином завірену копію договору купівлі - продажу прав вимоги від26.06.2013 року між ПАТ «Кредитпромбанк» та ПАТ «Дельта Банк», відповідно до якого в порядку, обсязі та на умовах, визначених даним договором, ПАТ «Кредитпромбанк» передає ПАТ «Дельта Банк» права вимоги за кредитними та забезпечувальними договорами.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця, тобто до 18.06.2016 року.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 1кс/234/2867/16, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Слідчий суддя С.М. Ткачова