Ухвала суду № 57905668, 26.05.2016, Святошинський районний суд міста Києва

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

пр. № 1-кс/759/1757/16

ун. № 759/7347/16-к

26 травня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Ключник А.С. за участю секретаря судового засідання Борисенко А.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Святошинського УП ГУНП в м. Києві Пономаренко Т.М., яке погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Коширець В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні №12015100080009748 внесене до ЄРДР 01.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві Пономаренко Т.М., яке погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Коширець В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні №12015100080009748 внесене до ЄРДР 01.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, в якому слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналах, що перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Голосіївському районі Головного управління ДФС у м. Києві (код 39468461, адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 23), а саме:

- реєстраційної документації ТОВ «ІММОРТАЛЕС» ЄДРПОУ40158456 (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи які знаходяться в реєстраційні справі) ТОВ,

- податкових декларацій поданих ТОВ «ІММОРТАЛЕС» ЄДРПОУ40158456, в тому числі в електронному варіанті, при цьому електронні декларації надати в роздрукованому вигляді, належним чином завірені, у разі подання ТОВ звітності у електронному вигляді надати договір про визнання електронних документів, та договори із центром сертифікації про отримання електронного підпису, а також надати ІР-адреси та адресу електронної пошти з якої надходить звітність;

- планових, позапланових, зустрічних перевірок, актів, висновки, перевірки щодо вимог дотримання податкового законодавства вказаного ТОВ;

- довідку про відкритті рахунки в банківських установах ТОВ «ІММОРТАЛЕС» ЄДРПОУ40158456 за весь період діяльності.

- реєстр контрагентів ТОВ «ІММОРТАЛЕС» ЄДРПОУ40158456 із зазначенням сум податкового кредиту та зобов'язань з ПДВ, визначених з використанням автоматизованої системи ДПС України співставлення сум ПК та ПЗ до додатків №5 до податкових декларацій з ПДВ, із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ;

- довідку про повний перелік працівників із зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, які працюють на ТОВ «ІММОРТАЛЕС» ЄДРПОУ40158456, із зазначенням їх заробітної плати по місячно з моменту реєстрації товариства по теперішній час.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №12015100080009748 від 01.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що до Святошинського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали по рапорту заступника начальника відділу протидії кіберзлочинам в Київській області Київського управління кіберполіції ДКП України ОСОБА_3 про те, що в ході виконання доручення по кримінальному провадженню №12015100080009748 встановлено, що гр. ОСОБА_4, перебуваючи на посаді директора ТОВ «ІММОРТАЛЕС» організувала незаконну діяльність Інтернет-казино «Fastloto.com». В подальшому встановлено, що за допомогою платіжних терміналів, які належать ТОВ «ФК Фенікс» ЄДРПОУ20057663, здійснюється зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок №26009101199401, який відкритий в АТ «Артем-Банк». Після цього грошові кошти зараховуються на персональний електронний гаманець, який знаходиться на Інтернет-ресурсі «Fastloto.com», що в подальшому призводить до можливості проведення азартної гри, внесення ставок, з можливістю отримання грошової винагороди.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІММОРТАЛЕС» ЄДРПОУ40158456 (юридична адреса: 03191, м. Київ, вул. Лятошинського Композитора, буд. 14-А) зареєстроване у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві та перебуває на податковому обліку в ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Враховуючи, що іншим способом отримати оригінали документів, які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ «ІММОРТАЛЕС» ЄДРПОУ40158456 (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи які знаходяться в реєстраційні справі ТОВ, податкові декларації подані в тому числі в електронному варіанті, договір про визнання електронних документів, та договори із центром сертифікації про отримання електронного підпису, ІР-адреси та адреси електронної пошти з якої надходить звітність; планові, позапланові, зустрічні перевірки ТОВ, довідка про відкритті рахунки в банківських установах ТОВ, реєстр контрагентів ТОВ із зазначенням сум податкового кредиту та зобов'язань з ПДВ, визначених з використанням автоматизованої системи ДПС України співставлення сум ПК та ПЗ до додатків №5 до податкових декларацій з ПДВ, із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ; довідка про повний перелік працівників з зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, які працюють на ТОВ, із зазначенням їх заробітної плати по місячно з моменту реєстрації товариства по теперішній час, за весь період діяльності) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналах, у органа досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

У посадових осіб ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, з огляду на що слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засідання слідчий клопотання підтримав.

Особа у володінні якої знаходяться документи до суду не з'явилась, про причини неявки суду не повідомила, заяв про відкладення розгляду клопотання до суду не надходило, а тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та наведені вимоги КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання, надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів без здійснення їх виїмки, з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копію, оскільки згадані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загроза зміни або знищення цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві Пономаренко Т.М., яке погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Коширець В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні № 12015100080009748 внесеного до ЄРДР 01.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві Пономаренко Т.М. тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Голосіївському районі Головного управління ДФС у м. Києві (код 39468461, адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 23), без здійснення їх виїмки, з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копію, а саме:

- реєстраційної документації ТОВ «ІММОРТАЛЕС» ЄДРПОУ40158456 (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи які знаходяться в реєстраційні справі) ТОВ,

- податкових декларацій поданих ТОВ «ІММОРТАЛЕС» ЄДРПОУ40158456, в тому числі в електронному варіанті, при цьому електронні декларації надати в роздрукованому вигляді, належним чином завірені, у разі подання ТОВ звітності у електронному вигляді надати договір про визнання електронних документів, та договори із центром сертифікації про отримання електронного підпису, а також надати ІР-адреси та адресу електронної пошти з якої надходить звітність;

- планових, позапланових, зустрічних перевірок, актів, висновки, перевірки щодо вимог дотримання податкового законодавства вказаного ТОВ;

- довідку про відкритті рахунки в банківських установах ТОВ ««ІММОРТАЛЕС» ЄДРПОУ40158456 за весь період діяльності.

- реєстр контрагентів ТОВ «ІММОРТАЛЕС» ЄДРПОУ40158456 із зазначенням сум податкового кредиту та зобов'язань з ПДВ, визначених з використанням автоматизованої системи ДПС України співставлення сум ПК та ПЗ до додатків №5 до податкових декларацій з ПДВ, із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ;

- довідку про повний перелік працівників із зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, які працюють на ТОВ «ІММОРТАЛЕС» ЄДРПОУ40158456, із зазначенням їх заробітної плати по місячно з моменту реєстрації товариства по дату постановлення даної ухвали.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

В разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмок (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 27 червня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.Ключник