Ухвала суду № 57905460, 23.05.2016, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1736/16

ун. № 759/7150/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2016 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Макаренко В.В., при секретарі - Павлишиній А.А., розглянувши, внесене у кримінальному провадженні № 32016100080000028 клопотання слідчиого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Мазур Ю.С. і погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Речицька Н.А. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді надання тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення виїмки) в ПАТ "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА" (МФО 300120), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська 20, за ознаками правопорушення, передбаченого, ч. 1 ст. 209 КК України, та додані до клопотання матеріали, перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого,

В С Т А Н О В И В:

23 травня 2016 року до Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Мазур Ю.С. і погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Речицька Н.А. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді надання тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення виїмки) в ПАТ "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА" (МФО 300120), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська 20, за ознаками правопорушення, передбаченого, ч. 1 ст. 209 КК України.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016100080000028 від 28.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи в період лютого - квітня 2016 року, використовуючи банківські рахунки підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «Айвентікс» (код ЄДРПОУ 39698421), ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799), ТОВ «Інспецтех союз» (код ЄДРПОУ 39849357), ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2) та інших, шляхом оформлення документів на зняття грошових коштів з рахунків даних СГД здійснюють дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Також встановлено, що фізичні особи виписали довіреність про представлення їх інтересів в державних та інших органах та установах на фізичних осіб: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4), які в подальшому зареєстрували вищевказаних фізичних осіб в ДПІ за місцем реєстрації у якості приватних підприємців. На даний час до податкових органів фізичні особи - підприємці не звітують.

Під час досудового розслідування встановлено, що готівку в банківській установі ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська 46) знімали декілька разів безпосередньо фізичні особи, а потім віддавали невстановленим особам, отримуючи грошову винагороду.

Згідно проведеного аналізу фінансових операцій встановлено, що реквізити та рахунки ТОВ «Айвентікс» (код ЄДРПОУ 39698421), ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799), ТОВ «Інспецтех союз» (код ЄДРПОУ 39849357) використовувались для акумулювання з подальшим транзитом значної суми безготівкових коштів на фізичних осіб - підприємців ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ймовірно інших, з метою їх обготівкування в повному обсязі (через рахунок НОМЕР_5 відкритий в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) на ім'я ОСОБА_3 було переведено у готівку 3 млн. 248 тис. грн., а через рахунок НОМЕР_6 відкритий в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) на ім'я ОСОБА_4 було переведено у готівку 2 млн. 113 тис. грн.).

Згідно показів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ніякої підприємницької діяльності вони не здійснювали, відповідної освіти не мають. Крім того, товарів, робіт та послуг підприємствам ТОВ «Айвентікс» (код ЄДРПОУ 39698421), ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799), ТОВ «Інспецтех союз» (код ЄДРПОУ 39849357) не надавали, з посадовими особами не знайомі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Айвентікс» (код ЄДРПОУ 39698421) 22.12.2015 відкрито розрахунковий рахунок №2600037069701, ТОВ «Інспецтех союз» (код ЄДРПОУ 39849357) 21.12.2015р. відкрито розрахунковий рахунок №2600537069201 в ПАТ "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА" (МФО 300120), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська 20, тобто в приміщенні банку зберігаються речі та документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню № 32016100080000028, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА" (МФО 300120), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська 20.

Грошові кошти, які знаходяться на рахунках №2600037069701 ТОВ «Айвентікс» (код ЄДРПОУ 39698421) та №2600537069201 ТОВ «Інспецтех союз» (код ЄДРПОУ 39849357), які відкрито в ПАТ "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА" (МФО 300120) - слідчим визнано речовими доказами.

Речі і документи ТОВ «Айвентікс» (код ЄДРПОУ 39698421), ТОВ «Інспецтех союз» (код ЄДРПОУ 39849357) мають значення для встановлення фактичних обсягів перерахувань безготівкових коштів по розрахунковому рахунку підприємства та встановлення обставин фінансово-господарських операцій.

Відомості, що міститься в банківських документах ТОВ «Айвентікс» (код ЄДРПОУ 39698421) та ТОВ «Інспецтех союз» (код ЄДРПОУ 39849357) використовуватимуться під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, як докази факту перерахування коштів на ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2) з подальшим зняттям готівки.

Єдиним можливим способом встановити дійсне походження коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківськім рахункам ТОВ «Айвентікс» (код ЄДРПОУ 39698421) та ТОВ «Інспецтех союз» (код ЄДРПОУ 39849357).

Зазначені речі і документи ТОВ «Айвентікс» (код ЄДРПОУ 39698421), ТОВ «Інспецтех союз» (код ЄДРПОУ 39849357) необхідно вилучити в ПАТ "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА" (МФО 300120), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська 20, оскільки вони необхідні для експертного дослідження, а також їх використання під час проведення податкових та інших перевірок.

В зв'язку з тим, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні службові особи ПАТ "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА" (МФО 300120), наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення банківських документів ТОВ «Айвентікс» (код ЄДРПОУ 39698421), ТОВ «Інспецтех союз» (код ЄДРПОУ 39849357).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі і документи ТОВ «Айвентікс» (код ЄДРПОУ 39698421), ТОВ «Інспецтех союз» (код ЄДРПОУ 39849357), які перебувають в володінні ПАТ "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА" (МФО 300120), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська 20.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 та ч. 2 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами, а також у відсутність представника ПАТ "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА" та прокурора.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Досліджуючи вказане клопотання, заслухавши думку слідчого, суд бере до уваги наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

28.04.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 32016100080000028, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.5).

Відповідно до ч. 1 ст 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Підсумовуючи викладене, зважаючи, що вказана інформація належить до охоронюваної законом таємниці, суд дійшов висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнта ТОВ «Айвентікс» (код ЄДРПОУ 39698421) та ТОВ «Інспецтех союз», які знаходяться у володінні ПАТ "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА" (МФО 300120), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська 20, без вилучення оригіналів документів, оскільки слідчим не доведено, яким чином впливає вилучення (виїмка) оригіналів на хід розслідування кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись статтями 92, 94, 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Мазур Ю.С. і погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Речицька Н.А. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді надання тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення виїмки) в ПАТ "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА" (МФО 300120), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська 20, за ознаками правопорушення, передбаченого, ч. 1 ст. 209 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазуру Юрію Сергійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення виїмки в копіях) в ПАТ "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА" (МФО 300120), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська 20, а саме наступних документів:

- банківські виписки (рух коштів) з моменту відкриття по даний час по рахунку № 2600037069701 - ТОВ «Айвентікс» (код ЄДРПОУ 39698421) та №2600537069201 - ТОВ «Інспецтех союз» (код ЄДРПОУ 39849357) в електронному вигляді (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку №2600537069201 ТОВ «Інспецтех союз» (код ЄДРПОУ 39849357) та № 2600037069701 ТОВ «Айвентікс» (код ЄДРПОУ 39698421) із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з'єднань з сервером банку);

- договори, додатки до них, щодо відкриття та обслуговування рахунку № 2600037069701 тому числі надання банком послуг "Клієнт-банк", протоколів системи "Клієнт-банк", повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди), дати та часу з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ «Айвентікс» (код ЄДРПОУ 39698421) за допомогою Інтернет мережі (години, хвилини, секунди), дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ім'я користувача, ІР - адреси користувача системи "Клієнт-банк" ТОВ «Айвентікс» (код ЄДРПОУ 39698421), згідно угоди укладеної з ПАТ "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА" (МФО 300120);

- договори, додатки до них, щодо відкриття та обслуговування рахунку №2600537069201 тому числі надання банком послуг "Клієнт-банк", протоколів системи "Клієнт-банк", повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди), дати та часу з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ «Інспецтех союз» (код ЄДРПОУ 39849357) за допомогою Інтернет мережі (години, хвилини, секунди), дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ім'я користувача, ІР - адреси користувача системи "Клієнт-банк" ТОВ «Інспецтех союз» (код ЄДРПОУ 39849357), згідно угоди укладеної з ПАТ "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА" (МФО 300120);

- документи на підставі яких ТОВ «Айвентікс» (код ЄДРПОУ 39698421) відкрито рахунок № 2600037069701, заяви про відкриття та закриття рахунку, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інші документи, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) цього рахунку;

- документи на підставі яких ТОВ «Інспецтех союз» (код ЄДРПОУ 39849357) відкрито рахунок №2600537069201, заяви про відкриття та закриття рахунку, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інші документи, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) цього рахунку;

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Айвентікс» (код ЄДРПОУ 39698421), ТОВ «Інспецтех союз» (код ЄДРПОУ 39849357);

- чеки на отримання готівки за період з моменту відкриття по даний час по рахунку № 2600037069701, що належать ТОВ «Айвентікс» (код ЄДРПОУ 39698421), а також доручення, оформлені на осіб уповноважених від імені ТОВ «Айвентікс» (код ЄДРПОУ 39698421) здійснювати банківські, фінансово-господарські операції ПАТ "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА" (МФО 300120), за період з моменту відкриття по даний час;

- чеки на отримання готівки за період з моменту відкриття по даний час по рахунку №2600537069201, що належать ТОВ «Інспецтех союз» (код ЄДРПОУ 39849357), а також доручення, оформлені на осіб уповноважених від імені ТОВ «Інспецтех союз» (код ЄДРПОУ 39849357) здійснювати банківські, фінансово-господарські операції ПАТ "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА" (МФО 300120), за період з моменту відкриття по даний час.

В іншій частині задоволення клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді - 30 днів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду В.В. Макаренко