Ухвала суду № 57904970, 18.05.2016, Оболонський районний суд міста Києва

18.05.2016 Справа № 756/6115/16-к

№ 756/6115/16-к

№ 1-кс/756/807/16

У Х В А Л А

Іменем України

18 травня 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Римар Є.П., секретар судового засідання Возненко М.М.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві РУДЧЕНКА В.В., погоджене процесуальним керівником у справі - Київської місцевої прокуратури №5 МІНЧУК А.Л., про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві, за погодженням з процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються у АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Глобус», ПАТ «Агрокомбанк», ПАТ «КСГ Банк», АТ «Ощадбанк», ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень», ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива», ПУАТ «Фідобанк».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100050001160 від 16 лютого 2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.382 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Відділу державної виконавчої служби Оболонського районного управління юстиції в м. Києві надійшла заява про відкриття виконавчого провадження по наказу №910/6791/13 виданого 17.06.2013 Господарським судом м. Києва про стягнення з ДП «Санаторний комплекс «Пуща-Озерна» на користь ТОВ «Край-2» заборгованості у сумі 225195,22 грн.

З метою виконання наказу Господарського суду м. Києва №910/6791/13 державним виконавцем 03.07.2013 р., керуючись ст.ст.17, 19, 20, 25 ЗУ «Про виконавче провадження», винесено постанову про відкриття виконавчого провадження та надано строк для самостійного виконання рішення до 10.07.2013 р.

Копії постанови направлено сторонам виконавчого провадження до виконання та до відома.

11.07.2013 державним виконавцем керуючись ст. 33 ЗУ «Про виконавче провадження» винесено постанову про приєднання виконавчого провадження до зведеного виконавче провадження №39109872 про стягнення з ДП «Санаторний комплекс «Пуща-Озерна» на користь юридичних осіб, в кількості 24 виконавчих проваджень, заборгованості на загальну суму 5082381,05 грн.

В подальшому працівниками Відділу державної виконавчої служби Оболонського районного управління юстиції у м. Києві з метою стягнення з ДП «Санаторний комплекс «Пуща-Озерна» на користь юридичних осіб, в кількості 24 виконавчих проваджень, заборгованості на загальну суму 5082381,05 грн. здійснено ряд виконавчих дій (лист ВДВС Оболонського РУЮ у м. Києві №15-р від 07.04.2016), однак посадовими особами ДП «Санаторний комплекс «Пуща-Озерна» не зважаючи на зазначені виконавчі провадження з метою здійснення господарської діяльності відкриваються нові банківські рахунки таким чином унеможливлюючи виконання рішень Господарського суду м. Києва.

Відповідно до листа ДПІ в Оболоснькому районі ГУ ДФС у м. Києві №1804/9/2604-10-034 від 29.04.2016 у ДП «Санаторний комплекс «Пуща-Озерна» відкрито наступні банківські рахунки:

-18.11.2014 відкрито банківський рахунок №26000465568 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805);

-20.11.2014 відкрито банківський рахунок №2604759877 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805);

-12.05.2014 відкрито банківський рахунок №26003001132320 в ПАТ «Глобус» (МФО 380526);

-12.05.2014 відкрито банківський рахунок №2604700113232 в ПАТ «Глобус» (МФО 380526);

-04.06.2014 відкрито банківський рахунок №26000001922901 в ПАТ «Агрокомбанк» (МФО 322302);

-06.01.2015 відкрито банківський рахунок №26009018463 в ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292);

-27.07.2015 відкрито банківський рахунок №26043018463 в ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292);

-23.02.2015 відкрито банківський рахунок №26035301026665 в Головному управлінні по м. Києві та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669);

-23.02.2015 відкрито банківський рахунок №26036300026665 в Головному управлінні по м. Києві та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669);

-15.04.2016 відкрито банківський рахунок №260085460701 в ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень» (МФО 380281);

-11.03.2015 відкрито банківський рахунок №26000001136733 в ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива»(МФО 380054);

-11.03.2015 відкрито банківський рахунок №26044001136733 в ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива»(МФО 380054);

-07.05.2015 відкрито банківський рахунок №26005000612618 в ПУАТ «Фідобанк» (МФО 300175);

-02.05.2015 відкрито банківський рахунок №26049000612618 в ПУАТ «Фідобанк» (МФО 300175).

На підставі вищевикладеного з метою підтвердження або спростування факту ухилення посадових осіб ДП «Санаторний комплекс «Пуща-Озерна»(ЄРДПОУ 05907147) від виконання рішень Господарського суду м. Києва, слідчий звернувся з клопотання про надання тимчасового доступу до банківських рахунків: №26000465568 та №2604759877 які відкритті в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805); №26003001132320 та №2604700113232 які відкритті в ПАТ «Глобус» (МФО 380526); №26000001922901 який відкритий в ПАТ «Агрокомбанк» (МФО 322302); №26009018463 та №26043018463 які відкритті в ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292); №26035301026665 та №26036300026665 які відкритті в Головному управлінні по м. Києві та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669); №260085460701 які відкритті в ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень» (МФО 380281); №26000001136733 та №26044001136733 які відкритті в ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива»(МФО 380054); №26005000612618 та №26049000612618 які відкритті в ПУАТ «Фідобанк» (МФО 300175).

Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Глобус», ПАТ «Агрокомбанк», ПАТ «КСГ Банк», АТ «Ощадбанк», ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень», ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива», ПУАТ «Фідобанк», слідчий та прокурор про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомили. Тому вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12014100050001160 вбачається, що 16 лютого 2014 року внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.382 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.163 ч.6 п.2 КПК України доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватись особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи, що слідчий та прокурор не з'явились в судове засідання, а отже не підтримали подане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність залишення даного клопотання без задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159,160,161,162,163,164,166, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві РУДЧЕНКА В.В., погоджене процесуальним керівником у справі - Київської місцевої прокуратури №5 МІНЧУК А.Л., про надання тимчасового доступу до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.П.Римар