Ухвала суду № 57901418, 26.05.2016, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/6035/16-к

1-кс/357/1650/16

У Х В А Л А

26 травня 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Санін В. М. розглянувши клопотання начальника відділення слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУ Національної поліції в Київській області Бакуменко Володимира Михайловича про надання тимчасового доступу до речей та документів,які становлять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУ Національної поліції в Київській області Бакуменко В.М. звернувся з клопотанням розкрити банківську таємницю у Публічного акціонерного товариства «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, 46) та надати тимчасовий доступ, начальнику відділення слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУ Національної поліції в Київській області підполковнику поліції Бакуменку В.М., а також за його дорученням співробітникам оперативних підрозділів до документів ТОВ «Білоцерківське шляхово-експлуатаційне управління» (код за ЄДРПОУ 34018864) по рахунках №№ 26102013012393, 26049013012393, 26005013012393, 26006023012393, 26040023012393, 26103001012393, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що в період 2014 року службові особи ТОВ «Білоцерківське шляхово-експлуатаційне управління» (код за ЄДРПОУ 34018864), що розташоване за адресою: Київська область, м. Біла Церква вул.Леваневського,95, вчинили розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Під час відпрацювання ТОВ «Білоцерківське ШЕУ» встановлено ряд СГД, які протягом 2014 року надавали в оренду спецтехніку, а саме: ТОВ «Лікс Груп» (код 39284846), ТОВ «Немпарт» (код 39471757), ТОВ «Будтранс-Сервіс» (код 38675115), ТОВ «Амстор-Трейд» (код 39015208), ТОВ «Гротекмакс» (код 38914482), ТОВ «Жилбудресурс» (код 37814427), ТОВ «Елтіс ДК» (код 36355018).

Згідно інформації Державних інспекцій сільського господарства за ТОВ «ЛіксГруп», ТОВ «Немпарт», ТОВ «Будтранс-сервіс», ТОВ «Фокус трейд», ТОВ «Амстор-трейд»,ТОВ «Гротекмакс», ТОВ «Жилбудресурс» та ТОВ «Елтіс ДК» спецтехніка не значиться.

В результаті проведеного аналізу діяльності вказаних підприємств встановлено, що останні не закупляли та не орендували спецтехніку, яка в подальшому передана в користування на ТОВ «Білоцерківське шляхово-експлуатаційне управління».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по рахунках ТОВ «Білоцерківське шляхово-експлуатаційне управління» (код за ЄДРПОУ 34018864) №№ 26102013012393, 26049013012393, 26005013012393, 26006023012393, 26040023012393, 26103001012393 відкритих у Публічному акціонерному товаристві «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, 46), має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становить банківську таємницю та відображені в банківських документах по рахунках №№ 26102013012393, 26049013012393, 26005013012393, 26006023012393, 26040023012393, 26103001012393, відкритих у Публічному акціонерному товаристві «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, 46), можуть бути використані, як докази, а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні судово-економічної експертизи, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних банківських документів можуть бути створені можливості для їх знищення або переховування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, 46),

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вище вказані обставини вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого, надати можливість слідчому Бакуменко В.М.. або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, ознайомитися з необхідними документами, з послідуючим їх вилученням.

Керуючись ст. 159- 165 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника відділення слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУ Національної поліції в Київській області Бакуменко Володимира Михайловича про надання тимчасового доступу до речей та документів,які становлять банківську таємницю задовольнити.

1. Розкрити банківську таємницю у Публічного акціонерного товариства «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, 46) та надати тимчасовий доступ, начальнику відділення слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУ Національної поліції в Київській області підполковнику поліції Бакуменку В.М., або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого до документів ТОВ «Білоцерківське шляхово-експлуатаційне управління» (код за ЄДРПОУ 34018864) по рахунках №№ 26102013012393, 26049013012393, 26005013012393, 26006023012393, 26040023012393, 26103001012393, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів, а саме:

- документів реєстраційної та кредитної справ ТОВ «Білоцерківське шляхово-експлуатаційне управління» (код за ЄДРПОУ 34018864);

- картки зі зразками підписів службових осіб ТОВ «Білоцерківське шляхово-експлуатаційне управління» (код за ЄДРПОУ 34018864);

- виписки про рух грошових коштів по рахунках №№ 26102013012393, 26049013012393, 26005013012393, 26006023012393, 26040023012393, 26103001012393 ТОВ «Білоцерківське шляхово-експлуатаційне управління» (код за ЄДРПОУ 34018864) за період з 01.01.2014 року про час отримання ухвали з інформацією про час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Білоцерківське шляхово-експлуатаційне управління» (код за ЄДРПОУ 34018864) та банківські установи, в яких вони відкриті з назвами юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ в електронному та паперовому вигляді;

- чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахунках №№ 26102013012393, 26049013012393, 26005013012393, 26006023012393, 26040023012393, 26103001012393 за період з 01.01.2014 року по час з дня отримання ухвали;

- договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунках №№ 26102013012393, 26049013012393, 26005013012393, 26006023012393, 26040023012393, 26103001012393 за період з 01.01.2014 року по час отримання ухвали, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, 46);

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютері ТОВ «Білоцерківське шляхово-експлуатаційне управління» (код за ЄДРПОУ 34018864) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, ІР - адреси з датами, часом з'єднання з системою «Банк-Клієнт» кінцевого обладнання, логів абонента та поштові скриньки за період з 01.01.2014 року по час отримання ухвали;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Білоцерківське шляхово-експлуатаційне управління» (код за ЄДРПОУ 34018864) за період з 01.01.2014 року по час отримання ухвали, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

2. Зобов"язати начальника відділення слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУ Національної поліції в Київській області Бакуменко Володимира Михайловича залишити копії вилучених документів та забезпечити їх збереження і повернення у встановленому порядку.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може надати дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Слідчий суддя В. М. Санін