Ухвала суду № 57901253, 26.05.2016, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/6035/16-к

1-кс/357/1652/16

У Х В А Л А

26 травня 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Санін В. М. розглянувши клопотання начальника відділення слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУ Національної поліції в Київській області Бакуменко Володимира Михайловича про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУ Національної поліції в Київській області Бакуменко В.М. звернувся з клопотанням Надати тимчасовий доступ надати тимчасовий доступ, начальнику відділення слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУ Національної поліції в Київській області підполковнику поліції Бакуменку В.М., а також за його дорученням співробітникам оперативних підрозділів до оригіналів первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Білоцерківське шляхово-експлуатаційне управління» (код за ЄДРПОУ 34018864) по взаємовідносинам з ТОВ «Лікс Груп» (код 39284846), ТОВ «Немпарт» (код 39471757), ТОВ «Будтранс-Сервіс» (код 38675115), ТОВ «Амстор-Трейд» (код 39015208), ТОВ «Гротекмакс» (код 38914482), ТОВ «Жилбудресурс» (код 37814427), ТОВ «Елтіс ДК» за період з 01.01.2014 по 31.12.2015 включно.

Протягом 2014 року ТОВ «Білоцерківське ШЕУ» освоєно бюджетних коштів в сумі понад 38,0 млн. грн. на проведення ремонтних робіт асфальтового покриття доріг у м. Біла Церква, Білоцерківському, Таращанському та Сквирському районах.

Під час відпрацювання ТОВ «Білоцерківське ШЕУ» встановлено ряд СГД, які протягом 2014 року надавали в оренду спецтехніку, а саме: ТОВ «Лікс Груп» (код 39284846), ТОВ «Немпарт» (код 39471757), ТОВ «Будтранс-Сервіс» (код 38675115), ТОВ «Амстор-Трейд» (код 39015208), ТОВ «Гротекмакс» (код 38914482), ТОВ «Жилбудресурс» (код 37814427), ТОВ «Елтіс ДК» (код 36355018).

Згідно інформації Державних інспекцій сільського господарства за ТОВ «ЛіксГруп», ТОВ «Немпарт», ТОВ «Будтранс-сервіс», ТОВ «Фокус трейд», ТОВ «Амстор-трейд», ТОВ «Гротекмакс», ТОВ «Жилбудресурс» та ТОВ «Елтіс ДК» спецтехніка не значиться.

В результаті проведеного аналізу діяльності вказаних підприємств встановлено, що останні не закупляли та не орендували спецтехніку, яка в подальшому передана в користування на ТОВ «Білоцерківське шляхово-експлуатаційне управління».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в документах ТОВ «Білоцерківське шляхово-експлуатаційне управління» (код за ЄДРПОУ 34018864) по взаємовідносинам з ТОВ «Лікс Груп» (код 39284846), ТОВ «Немпарт» (код 39471757), ТОВ «Будтранс-Сервіс» (код 38675115), ТОВ «Амстор-Трейд» (код 39015208), ТОВ «Гротекмакс» (код 38914482), ТОВ «Жилбудресурс» (код 37814427), ТОВ «Елтіс ДК» (код 36355018), яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Крім того, у кримінальному провадженні є необхідність розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв'язку з можливістю їх змінити чи знищити.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які відображені в документах фінансово-господарської діяльності ТОВ «Білоцерківське шляхово-експлуатаційне управління» (код за ЄДРПОУ 34018864) по взаємовідносинам з ТОВ «Лікс Груп» (код 39284846), ТОВ «Немпарт» (код 39471757), ТОВ «Будтранс-Сервіс» (код 38675115), ТОВ «Амстор-Трейд» (код 39015208), ТОВ «Гротекмакс» (код 38914482), ТОВ «Жилбудресурс» (код 37814427), ТОВ «Елтіс ДК» (код 36355018) за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, знаходяться у ТОВ «Білоцерківське шляхово-експлуатаційне управління» (код за ЄДРПОУ 34018864) і можуть бути використані як докази, а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні судово-економічної та судово-почеркознавчої експертиз, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів можуть бути створені можливості для їх знищення або переховування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у ТОВ «Білоцерківське шляхово-експлуатаційне управління» (код за ЄДРПОУ 34018864),

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи вище вказані обставини вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого, надати можливість слідчому Бакуменко В.М., або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставах доручення слідчого, ознайомитися з необхідними документами, з послідуючим їх вилученням.

Керуючись ст. 159- 165 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника відділення слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУ Національної поліції в Київській області Бакуменко Володимира Михайловича про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

1. Надати тимчасовий доступ надати тимчасовий доступ, начальнику відділення слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУ Національної поліції в Київській області підполковнику поліції Бакуменку В.М., або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого до оригіналів первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Білоцерківське шляхово-експлуатаційне управління» (код за ЄДРПОУ 34018864) по взаємовідносинам з ТОВ «Лікс Груп» (код 39284846), ТОВ «Немпарт» (код 39471757), ТОВ «Будтранс-Сервіс» (код 38675115), ТОВ «Амстор-Трейд» (код 39015208), ТОВ «Гротекмакс» (код 38914482), ТОВ «Жилбудресурс» (код 37814427), ТОВ «Елтіс ДК» за період з 01.01.2014 по 31.12.2015 включно, а саме:

- договорів з додатками та додатковими угодами, листування, щодо виконання умов договорів;

- реєстрів отриманих та виданих податкових накладних;

- податкових та видаткових накладних;

- платіжних доручень;

- рахунків-фактур;

- банківських виписок про рух коштів;

- актів прийому-передачі товару (робіт, послуг);

- довіреностей на отримання товару (робіт, послуг);

- товарно-транспортних накладних;

- залізничних транспортних накладних;

- книг (реєстрів) складського обліку;

- відомостей бухгалтерського обліку по відображенню проведених операцій;

- актів звірок взаєморозрахунків;

- актів звірок придбаних (реалізованих) товарів (робіт, послуг), отриманих (наданих) робіт, послуг,

що перебувають у володінні ТОВ «Білоцерківське шляхово-експлуатаційне управління» (код за ЄДРПОУ 34018864), з їх подальшим вилученням, де б вони не знаходились.

Зобов"язати начальника відділення слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУ Національної поліції в Київській області Бакуменко Володимира Михайловича залишити копії вилучених документів та забезпечити їх збереження і повернення у встановленому порядку.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може надати дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Слідчий суддя В. М. Санін