Ухвала суду № 57892388, 25.05.2016, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/1124/16-к

н/п 1-кс/766/2111/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

25.05.2016 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області Дятчина А.П., погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області Рвачовим С.І., про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області Дятчин А.П., звернувся до суду з клопотанням в якому просив: задовольнити клопотання і винести ухвалу про накладення арешту на грошові кошти у сумі 15644 (п'ятнадцять тисяч шістсот сорок чотири) гривні, що були вилучені 20 травня 2016 року в ході обшуку АГЗП за адресою: АДРЕСА_1. Грошові кошти передати на зберігання на депозитні рахунки ГУ ДФС у Херсонській області.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР 24.02.2016 за № 32016230000000017 за фактом незаконного збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів за ч. 1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування оперативним управлінням ГУ ДФС у Херсонській області надано інформацію про те, що ними в ході проведених оперативних заходів в рамках операції «Акциз - 2016» виявлено ряд фактів незаконної діяльності стаціонарних, мобільних АГЗС та АЗС, розташованих на території обслуговування, на яких невстановлені особи здійснюють реалізацію паливно-мастильних матеріалів низької якості без наявності відповідних дозвільних документів, які передбачені чинним законодавством.

Проведеними оперативними заходами встановлено, що виготовлення даних паливно-мастильних матеріалів здійснюється шляхом змішування компонентів (дистилят газового конденсату, фракція ізепентану та КПМ) та інших присадок і фракцій із заводським бензином і дизельним пальним, що призводить до заниження якісних показників продукції.

Отримана таким чином суміш під виглядом палива реалізується кінцевим споживачам, без сплати обов'язкових платежів на різних авто-заправочних станціях, в тому числі і на міні-АЗС, розташованій за адресою: АДРЕСА_1.

20.05.2016 року в період часу з 12 год. 30 хв. до 14 год. 30 хв. на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А. проведено обшук території земельної ділянки та об'єкту нерухомого майна - АГЗП за адресою: АДРЕСА_1, що належить фізичній особі - підприємцю ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1). В ході обшуку вилучено паливно-мастильні матеріали, ємності для зберігання паливно-мастильних матеріалів, обладнання, що забезпечує їх реалізацію, документи, а також грошові кошти 15644 грн.

Приймаючи до уваги, що дозвіл на проведення обшуку надано з метою вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів, обладнання для їх збуту, документів, що підтверджують зберігання та реалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів, також те, що в ході обшуку не виявлено дозвільних документів щодо розміщення та функціонування АЗС, сертифікатів якості та паспортів на пальне, можна вважати, що грошові кошти, вилучені в ході обшуку, здобуті злочинним шляхом і можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні.

Зазначені грошові кошти, в силу ч.7 ст.236 КПК України є тимчасово вилученим майном, та є предметами кримінального правопорушення, пов'язаного із незаконним обігом підакцизних товарів.

Слідчий та прокурор подане клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна, зокрема, допускається з метою забезпечення збереження речових доказів .

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР 24.02.2016 за № 32016230000000017 за фактом незаконного збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів за ч. 1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування оперативним управлінням ГУ ДФС у Херсонській області надано інформацію про те, що ними в ході проведених оперативних заходів в рамках операції «Акциз - 2016» виявлено ряд фактів незаконної діяльності стаціонарних, мобільних АГЗС та АЗС, розташованих на території обслуговування, на яких невстановлені особи здійснюють реалізацію паливно-мастильних матеріалів низької якості без наявності відповідних дозвільних документів, які передбачені чинним законодавством.

Проведеними оперативними заходами встановлено, що виготовлення даних паливно-мастильних матеріалів здійснюється шляхом змішування компонентів (дистилят газового конденсату, фракція ізепентану та КПМ) та інших присадок і фракцій із заводським бензином і дизельним пальним, що призводить до заниження якісних показників продукції.

Отримана таким чином суміш під виглядом палива реалізується кінцевим споживачам, без сплати обов'язкових платежів на різних авто-заправочних станціях, в тому числі і на міні-АЗС, розташованій за адресою: АДРЕСА_1.

20.05.2016 року в період часу з 12 год. 30 хв. до 14 год. 30 хв. на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А. проведено обшук території земельної ділянки та об'єкту нерухомого майна - АГЗП за адресою: АДРЕСА_1, що належить фізичній особі - підприємцю ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1). В ході обшуку вилучено паливно-мастильні матеріали, ємності для зберігання паливно-мастильних матеріалів, обладнання, що забезпечує їх реалізацію, документи, а також грошові кошти 15644 грн.

Приймаючи до уваги, що дозвіл на проведення обшуку надано з метою вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів, обладнання для їх збуту, документів, що підтверджують зберігання та реалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів, також те, що в ході обшуку не виявлено дозвільних документів щодо розміщення та функціонування АЗС, сертифікатів якості та паспортів на пальне, можна вважати, що грошові кошти, вилучені в ході обшуку, здобуті злочинним шляхом і можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні.

Зазначені грошові кошти, в силу ч.7 ст.236 КПК України є тимчасово вилученим майном, та є предметами кримінального правопорушення, пов'язаного із незаконним обігом підакцизних товарів, що є підставою для накладення на них арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області Дятчина А.П., погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області Рвачовим С.І., про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у сумі 15644 (п'ятнадцять тисяч шістсот сорок чотири) гривні, що були вилучені 20 травня 2016 року в ході обшуку АГЗП за адресою: АДРЕСА_1.

Грошові кошти передати на зберігання на депозитні рахунки ГУ ДФС у Херсонській області.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонської області.

Слідчий суддяГ. А. Радченко