Постанова № 57890884, 25.05.2016, Приморський районний суд м. Одеси

25.05.2016

Справа № 522/9100/16-к

Провадження № 1-«кс»/522/9964/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Лабунський В.М., при секретарі Шараєвій О.А., за участю слідчого Фатєєва А.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Одеської області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання прокуратурою Одеської областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42016160000000359 від 10.05.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що до першого СВ СУ прокуратури Одеської області з УСБУ в Одеській області надійшли матеріли перевірки щодо можливого вимагання неправомірної вигоди співробітником Суворовського ВП у м. Одесі ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_1 від суб'єктів господарської діяльності.

Так встановлено, що ОСОБА_1 разом з невстановленими співробітниками ГУ ДФС в Одеській області вимагають неправомірну вигоду в розмірі 5000 гривень за кожний маршрутний транспортний засіб від 8-ми фізичних осіб-підприємців за не проведення перевірки та не нарахування великих штрафних санкцій за начебто можливі виявлені порушення податкового законодавства співробітниками ГУ ДФС в Одеській області.

На підтвердження своїх дій ОСОБА_1 13.05.2016 надав під час зустрічі фізичним особам- підприємцям та ОСОБА_2 для ознайомлення лист в.о. начальника ГУ ДФС в Одеській області адресований ТОВ «Гленкор-Юг» про надання документів щодо взаємовідносин між вказаним підприємством та 8-ми суб'єктами господарської діяльності. Окрім того зазначив, що у разі проведення перевірки співробітниками ГУ ДФС в Одеській області господарської діяльності ТОВ «Гленкор-Юг» та 8-ми фізичних осіб-підприємців, будуть нараховані штрафні санкції. Також зазначив що грошові кошти необхідно передати 17.05.2016.

17.05.2016 р. приблизно о 08:30 год. ОСОБА_1, перебуваючи у службовому кабінеті ОСОБА_2, розташованого на території, яку орендує ТОВ «Гленкор-Юг» за адресою: м.Одеса, проспект Маршала Жукова, 32-Б, повідомив фізичним особам-підприємця, що у разі сплати неправомірної вигоди співробітниками ГУ ДФС в Одеській області за результатами проведення перевірки взаємовідносин вказаного підприємства та їх діяльності, у акті не будуть зазначатися порушення податкового законодавства та не нараховуватися штрафні санкції.

Зі слів ОСОБА_1 неправомірну вигоду необхідно перерахувати на банківський рахунок, якій відкритий на його батька ОСОБА_4 на номер банківської картки № НОМЕР_1 ПрАТ «ПриватБанк».

18.05.2016 р. приблизно о 14:40 год., фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 на виконання вимог ОСОБА_1 було перераховано через термінал на банківський рахунок НОМЕР_2 - 5000 гривень.

Також, 18.05.2016 р. приблизно о 14:44 год., ОСОБА_2 було перераховано через термінал на банківський рахунок НОМЕР_2 - 5000 гривень.

Окрім того, 20.05.2016 р. о 14:45 год. фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6, було перераховано через термінал на банківський рахунок НОМЕР_2 - 5000 гривень.

Відповідно до інформації УСБУ в Одеській області, ОСОБА_4 мешкає за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості щодо реєстрації прав власності будинку АДРЕСА_1 відсутні.

Таким чином, проведеним розслідуванням встановлено, що в будинку де мешкає ОСОБА_4, можуть знаходитись документи, чорнові записи, блокноти, комп'ютерне обладнання, носії інформації, які містять дані про випадки вимагання та отримання неправомірної вигоди, банківські картки, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом та інші предмети, які мають значення джерел доказів у провадженні та вказують на незаконні дії ОСОБА_1 та невстановлених співробітників ГУ ДФС в Одеській області причетних до вказаного кримінального правопорушення, в зв'язку з чим слідчий просив клопотання задовольнити.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Як вбачається з наданих до клопотання матеріалів, та показів свідка, досудовим розслідуванням встановлено, що в будинку АДРЕСА_1, де мешкає ОСОБА_4, можуть знаходитись документи, чорнові записи, блокноти, комп'ютерне обладнання, носії інформації, які містять дані про випадки вимагання та отримання неправомірної вигоди, банківські картки, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом які було знято через термінал з банківського рахунку НОМЕР_2 та інші предмети, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використанні як докази вчинення кримінального правопорушення.

В клопотанні обґрунтовано доведено, що обшук за вказаною вище адресою має важливе доказове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, та є інші необхідним з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукування та вилучення речей та документів, які сприяли скоєнню вказаного кримінального правопорушення.

За таких обставин є підстави, передбачені ст. 234 КПК України, на надання дозволу на обшук.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Одеської областіФатєєва А.В. - задовольнити.

Дати дозвіл на проведення обшуку у будинку АДРЕСА_1, де мешкає ОСОБА_4, з метою відшукання і вилучення документів, чорнових записів, блокнотів, комп'ютерного обладнання, носіїв інформації, які містять дані про випадки вимагання та отримання неправомірної вигоди, банківських карток, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом які було знято через термінал з банківського рахунку НОМЕР_2 та інших предметів, які мають значення джерел доказів у провадженні та вказують на незаконні дії ОСОБА_1 та невстановлених співробітників ГУ ДФС в Одеській області причетних до вказаного кримінального правопорушення.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: