Ухвала суду № 57887305, 23.05.2016, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа № 643/6097/16-к

Номер провадження 1-кс/643/1025/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.05.2016 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Крівцов Д.А., за участю: секретаря судового засідання Стальмакової В.О., прокурора Шокоть А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області Воронкіної Я.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12015220470005801 від 19.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто шахрайство, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення і копіювання з електронних носіїв, а саме до регістрів (реєстру) руху грошових коштів по розрахунковим рахункам: № 2605520199, що відкритий Товариством з обмеженою відповідальністю «Харківський трамвайний завод» (код 39961858) в Харківській обласній дирекції Акціонерного товариства «Райффайзен банк Аваль» м. Харків по вул. Новгородській, буд. 11 (МФО 350589), за період з 26.04.2016 року по 12.05.2016 року; № 26005517808, що відкритий Товариством з обмеженою відповідальністю «Харківський трамвайний завод» (код 39961858) в Акціонерному товаристві «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві по вул. Лєскова, буд. 9 (МФО 380805), за період з 20.04.2016 року по 12.05.2016 року; № 26000001177851, що відкритий Товариством з обмеженою відповідальністю «Харківський трамвайний завод» (код 39961858) в Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «Хрещатик» в м. Харкові по вул. Каразіна, буд. 1 (МФО 300670), за період з 08.09.2015 року по 12.05.2016 року; № 26107001177851, що відкритий Товариством з обмеженою відповідальністю «Харківський трамвайний завод» (код 39961858) в Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «Хрещатик» в м. Харкові по вул. Каразіна, 1 (МФО 300670), за період з 30.12.2015 року по 11.02.2016 року із зазначенням дат, сум і призначень платежів, назв і кодів ЄДРПОУ підприємств-контрагентів, номерів рахунків, назв і МФО банків підприємств-контрагентів, а так само оригіналів платіжних доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів та інших документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Харківський трамвайний завод» по цим розрахунковим рахункам.

В обґрунтування заявленого клопотання зазначив, що в провадженні старшого слідчого Московського ВП ГУНП України в Харківській області Воронкіної Я.О. знаходиться кримінальне провадження № 12015220470005801 від 19.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, тобто шахрайство.

Встановлено, що до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_2 щодо невідомої особи, яка шахрайським шляхом зареєструвала за місцем його мешкання за адресою : АДРЕСА_1, юридичну особу.

Відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України. внесено старшим слідчим Московського ВП ГУНП України в Харківській області Воронкіною Я.О. до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.11.2015 за №12015220470005801.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 пояснив, що приблизно з середини жовтня 2015 року на адресу, де він проживає, надходить кореспонденція, отримувачем якої є ТОВ «Харківський трамвайний завод». Ним з відкритих джерел інформації встановлено, що це підприємство зареєстровано та засновано в жовтні 2015 року невідомими йому особами, до яких він не має ніякого відношення. Дане підприємство засновано з метою отримання коштів з державного бюджету. Ніяких реквізитів, окрім його адреси, підприємство не має.

Допитана в якості свідка ОСОБА_2 дала аналогічні показання.

Згідно реєстраційних даних ТОВ «Харківський трамвайний завод» має наступні банківській рахунки: в ХОД АТ «Райффайзен банк Аваль» м. Харків № 2605520199, відкритий 26.04.2016; в АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві № 26005517808, відкритий 20.04.2016; в ПАТ «КБ «Хрещатик» № 26000001177851, відкритий 08.09.2015; в ПАТ «КБ «Хрещатик» № 26107001177851, відкритий 30.12.2015 року, закритий 11.02.2016 року.

Регістри руху грошових коштів по розрахунковим рахункам: №2605520199, що відкритий в ХОД АТ «Райффайзен банк Аваль» м. Харків 26.04.2016 за період з 26.04.2016 року по 12.05.2016 року; № 26005517808, що відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві 20.04.2016 року за період з 20.04.2016 року по 12.05.2016 року; № 26000001177851, що відкритий в ПАТ «КБ «Хрещатик» 08.09.2015 року за період з 08.09.2015 року по 12.05.2016 року; № 26107001177851, що відкритий ПАТ «КБ «Хрещатик» 30.12.2015 року, закритий 11.02.2016 року за період з 30.12.2015 року по 11.02.2016 року, є охоронюваною законом таємницею та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до регістрів (реєстру) руху грошових коштів по цим розрахунковому рахункам та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ХОД АТ «Райффайзен банк Аваль» м. Харків (МФО 350589), АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670), та отримати які іншими способами неможливо.

Крім того, у органу досудового слідства, згідно ч. 2 ст.163 КПК України, є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, в зв'язку з чим вказане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Всупереч п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчим не обґрунтовано, яке значення та для встановлення яких обставин у даному кримінальному провадженні мають документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ.

Враховуючи наведене, підстави для задоволення клопотання відсутні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області Воронкіної Я.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12015220470005801 від 19.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Крівцов Д.А