Ухвала суду № 57886790, 24.05.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/8197/16-к

н/п 1-кс/640/4318/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" травня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретареві - Вакула І.В.,

за участі слідчого - Каплі В.С.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання ст. слідчого в ОВС 3-го відділення СВ УСБУ в Харківській області Каплі Владислава Сергійовича у кримінальному провадженні № 22016220000000071 від 11.03.2016р. за ознаками ч.1 ст.14, ст.113, ч.3 ст.15, ч.1 ст.333, ч.1 ст.328, ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.359 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

24 травня 2016р. ст. слідчий в ОВС 3-го відділення СВ УСБУ в Харківській області Капля В.С. звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотаннями, погодженими з прокурором відділу прокуратури Харківської області Фальченком Д.В., про надання слідчому або за його дорученням іншій уповноваженій особі, тимчасовий доступ та можливість вилучення у депозитарній установі ТОВ «Фондовий центр «Співдружність» інформацію про рахунки: «Alport Enterprises limited» («АЛПОРТ ЕНТЕРПРАЙЗИЗ ЛІМІТЕД») № 403121-VG20007340; «Calverton Establishment limited» («КАЛВЕРТОН ІСТЕБЛІШМЕНТ ЛІМІТЕД») №403121-VG20007341; «Golden Property Enterprises limited» («ГОЛДЕН ПРОПЕРТІ ЕНТЕРПРАЙЗИЗ ЛІМІТЕД») №403121-VG20007341, а саме: договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах; заяв на відкриття рахунку у цінних паперах; анкет рахунку в цінних паперах; копій легалізованих витягів з торговельного, банківського або судового реєстрів, або реєстраційних посвідчень місцевого органу державної влади іноземної держави про реєстрацію юридичних осіб або інших документів, що свідчить про реєстрацію юридичних осіб відповідно до законодавства країни їх місцезнаходження; копій легалізованих документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені юридичних осіб без довіреності; копій документів, виданих органом державної податкової служби, що підтверджує взяття юридичних осіб на облік як платників податку; оригіналів або копій довіреностей розпорядника рахунку в цінних паперах, виданих та підписаних керівниками юридичних осіб; оригіналів або копій документів, що містять інформацію про реквізити банків, в яких відкриті поточні рахунки та номери цих рахунків; картки із зразками підписів розпорядників рахунків у цінних паперах та відбитків печаток, засвідчених нотаріально; інших документів, визначених законодавством України; документів, на підставі яких вносились зміни до анкети рахунку в цінних паперах та/або документів, що надавалися для відкриття зазначеного рахунку; інформації про операції по рахунку №403121-VG20007341 з дати його відкриття в депозитарній установі по 24.05.2016 р. та документів, на підставі яких проводились такі операції, що перебувають у володінні депозитарної установи ТОВ «Фондовий центр «Співдружність» (код ЄДРПОУ 23467723), адреса: м. Харків, вул. Космічна, 26.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у службовими особами ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» (код ЄДРПОУ 05750295, м. Харків, пр-т Московський, 275, далі - ПАТ «ХТЗ») та його власниками, протягом 2013-2015 р.р., при ведені фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства вчинено ряд порушень чинного законодавства України, що призвело до нанесення шкоди інтересам держави та формування значної заборгованості перед бюджетами різних рівнів. Так, вказане підприємство не виконало кредитні зобов'язання перед іноземним інвестором, які отримувались під гарантії Уряду за кредитними угодами, в результаті чого на сьогодні ПАТ «ХТЗ» має непогашену заборгованість у розмірі 400,98 млн. грн. перед Спеціалізованою державною податковою інспекцією з обслуговування великих платників податків у м. Харкові Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби України. 08.12.2015р. Харківським апеляційним адміністративним судом винесено постанову про стягнення з ПАТ «ХТЗ» вказаного боргу та направлено виконавчий лист до ДДВС Мін'юсту України, на підставі чого 31.12.2015р. відкрито виконавче провадження, яке призупинено у зв'язку із відкриттям касаційного провадження у Вищому адміністративному суді України. 12.04.2016р. Вищий Адміністративний Суд України своїм рішенням №К/800/52550/15, відхилив касаційну скаргу ПАТ „ХТЗ ім. С. Орджонікідзе" та залишив постанову Харківського апеляційного адміністративного суду без змін. Згідно прийнятого рішення ПАТ ХТЗ зобов'язано виплатити на користь держави 400,98 млн. грн. Крім того, ПАТ «ХТЗ» накопичено боргів у сумі 40,489 млн. грн. перед Управлінням пенсійного фонду України в Орджонікідзевському районі м. Харкова, рішення про стягнення яких прийняті відповідними ухвалами суду (в додатку) на умовах розстрочення терміном на 5 років згідно з графіками погашення. Водночас, ПАТ «ХТЗ» умови погашення не виконуються і на даний час вже накопичено 36,745 млн. грн. простроченої невиплаченої заборгованості. Також, Державною екологічною інспекцією в Харківській області виявлений та зафіксований актом № 431/01-04/08-09 факт порушення службовими особами ПАТ «ХТЗ» вимог ст.ст. 16, 19, 21 Кодексу України «Про надра», що виразилося у видобуванні в період з 13.09.2012 по 20.10.2013 підземних вод в обсязі понад 1,129 млн. м. куб. за відсутності спеціального дозволу на використання надр, чим нанесено збиток державі на суму понад 60,368 млн. грн.

Представник ТОВ «Фондовий центр «Співдружність» за клопотанням слідчого у порядку ч.2 ст. 163 КПК України до судового засідання не викликався.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Однак, до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, які для свого проведення потребують саме оригіналів вищевказаних документів.

При тому п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, якою регламентовані вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, передбачає зазначення в ухвалі «прізвища, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів».

Таким чином, Законом передбачено надання права тимчасового доступу, з визначенням слідчим суддею в ухвалі, однієї конкретної особи, а не ряду таких осіб.

До того ж, а ні слідчий, а ні прокурор, які підписали клопотання, не наділені правом представництва інтересів відповідних працівників поліції.

Також клопотання в частині «інших документів, визначених законодавством України» не конкретизоване.

З урахуванням викладеного, за відсутності доказів необхідності вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів, не відповідності положенням КПК України вимоги в частині надання дозволу на тимчасовий доступ ряду осіб та не конкретизації певних документів, клопотання у вищевказаній частині задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. 107, ч. 5 ст. 115, ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого в ОВС 3-го відділення СВ УСБУ в Харківській області Каплі Владислава Сергійовича у кримінальному провадженні № 22016220000000071 від 11.03.2016р. за ознаками ч.1 ст.14, ст.113, ч.3 ст.15, ч.1 ст.333, ч.1 ст.328, ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.359 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Зобов'язати ТОВ «Фондовий центр «Співдружність» (код ЄДРПОУ 23467723), адреса: м. Харків, вул. Космічна, 26, надати ст. слідчому в ОВС 3-го відділення СВ УСБУ в Харківській області Каплі Владиславу Сергійовичу право тимчасового доступу до інформації про рахунки: «Alport Enterprises limited» («АЛПОРТ ЕНТЕРПРАЙЗИЗ ЛІМІТЕД») № 403121-VG20007340; «Calverton Establishment limited» («КАЛВЕРТОН ІСТЕБЛІШМЕНТ ЛІМІТЕД») №403121-VG20007341; «Golden Property Enterprises limited» («ГОЛДЕН ПРОПЕРТІ ЕНТЕРПРАЙЗИЗ ЛІМІТЕД») №403121-VG20007341, а саме: договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах; заяв на відкриття рахунку у цінних паперах; анкет рахунку в цінних паперах; копій легалізованих витягів з торговельного, банківського або судового реєстрів, або реєстраційних посвідчень місцевого органу державної влади іноземної держави про реєстрацію юридичних осіб або інших документів, що свідчить про реєстрацію юридичних осіб відповідно до законодавства країни їх місцезнаходження; копій легалізованих документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені юридичних осіб без довіреності; копій документів, виданих органом державної податкової служби, що підтверджує взяття юридичних осіб на облік як платників податку; оригіналів або копій довіреностей розпорядника рахунку в цінних паперах, виданих та підписаних керівниками юридичних осіб; оригіналів або копій документів, що містять інформацію про реквізити банків, в яких відкриті поточні рахунки та номери цих рахунків; картки із зразками підписів розпорядників рахунків у цінних паперах та відбитків печаток, засвідчених нотаріально; документів, на підставі яких вносились зміни до анкети рахунку в цінних паперах та/або документів, що надавалися для відкриття зазначеного рахунку; інформації про операції по рахунку №403121-VG20007341 з дати його відкриття в депозитарній установі по 24.05.2016 р. та документів, на підставі яких проводились такі операції

Дозволити ст.слідчому ОВС 3-го відділення СВ УСБУ в Харківській області Каплі Владиславу Сергійовичу, ознайомитись, зробити копії (у письмовому та електронному вигляді) до інформації стосовної рахунків: «Alport Enterprises limited» («АЛПОРТ ЕНТЕРПРАЙЗИЗ ЛІМІТЕД») № 403121-VG20007340; «Calverton Establishment limited» («КАЛВЕРТОН ІСТЕБЛІШМЕНТ ЛІМІТЕД») №403121-VG20007341; «Golden Property Enterprises limited» («ГОЛДЕН ПРОПЕРТІ ЕНТЕРПРАЙЗИЗ ЛІМІТЕД») №403121-VG20007341, а саме: договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах; заяв на відкриття рахунку у цінних паперах; анкет рахунку в цінних паперах; копій легалізованих витягів з торговельного, банківського або судового реєстрів, або реєстраційних посвідчень місцевого органу державної влади іноземної держави про реєстрацію юридичних осіб або інших документів, що свідчить про реєстрацію юридичних осіб відповідно до законодавства країни їх місцезнаходження; копій легалізованих документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені юридичних осіб без довіреності; копій документів, виданих органом державної податкової служби, що підтверджує взяття юридичних осіб на облік як платників податку; оригіналів або копій довіреностей розпорядника рахунку в цінних паперах, виданих та підписаних керівниками юридичних осіб; оригіналів або копій документів, що містять інформацію про реквізити банків, в яких відкриті поточні рахунки та номери цих рахунків; картки із зразками підписів розпорядників рахунків у цінних паперах та відбитків печаток, засвідчених нотаріально; документів, на підставі яких вносились зміни до анкети рахунку в цінних паперах та/або документів, що надавалися для відкриття зазначеного рахунку; інформації про операції по рахунку №403121-VG20007341 з дати його відкриття в депозитарній установі по 24.05.2016 р. та документів, на підставі яких проводились такі операції, що перебувають у володінні ТОВ «Фондовий центр «Співдружність» (код ЄДРПОУ 23467723), адреса: м. Харків, вул. Космічна, 26.

В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Роз'яснити Генеральному директору ТОВ «Фондовий центр «Співдружність», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.06.2016р.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Єфіменко