Ухвала суду № 57886569, 24.05.2016, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/7565/16-к

Провадження № 1-кс/638/1875/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

«24» травня 2016 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді Цвіри Д.М.,

при секретарі - Романовій О.В.,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання слідчого Шевченківського відділення Холодногірського відділу поліції (м. Харків) ГУ НП в Харківській області капітан поліції Демченко О.О., по кримінальному провадженню № 42015220000000679 від 21 серпня 2015 року про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий Шевченківського відділення Холодногірського відділу поліції (м. Харків) ГУ НП в Харківській області капітан поліції Демченко О.О. звернувся до суду 05.05.2016р. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання призначалося в судове засідання на 10.05.2016р., 12.05.2016р., 16.05.2016р., 18.05.2016р., 20.05.2016р., 24.05.2016р., але слідчий з невідомих причин в призначений час в судові засідання не з'являвся, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, про що свідчать розписки та телефонограми.

В обґрунтуванні свого клопотання слідчий посилається на те, що досудовим слідством встановлено, що Службові особи товариства з обмеженою відповідальністю зловживаючи своїми службовим становищем заволоділи грошовими коштами товариства у особливо великих розмірах

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2, який пояснив, що він з 2008 року я є одним із засновників УПТК «Центросоюз» (код ЄДРПО 34392084), та його частина в установчому фонді становить 28,19 відсотків. Крім нього засновниками ще є ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6. Саме підприємство займається виготовленням і реалізацією кондитерських виробів. В також в нашій власності знаходитися нежитлове приміщення загальною площею 3200 кв. метрів, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1. Мені стало відомо, що з 2010 року засновниками УПТК «Центросоюз» (код ЄДРПО 34392084) вищевказане приміщення почали здавати в оренду, невідомих мені особам, при цьому з ними розраховуються у готівковій формі, і на рахунок фірми грошові кошти не надходять. Після чого я порахував середню оренду приміщення з період з 2010 року до серпня 2015 року та вона склала близько 540 000 доларів США. При цьому я не був запрошений на зібрання засновників, і тим більше на ті, де вирішувалися питання про розподіл даних грошових коштів. На даний момент мені грошей ніхто не перераховував, куди вони могли подітися мені невідомо. На мої неодноразові дзвінки засновникам вони мені повідомляють, що прибутки від оренди приміщень немає, і гроші не надходять, у зв'язку з цим нічого не нараховуватися для виплати. У зв'язку з вищевказаними фактами, я вважаю, що даними грошовими коштами заволоділи засновники підприємства, і тим самим заволоділи грошами на суму 152260 доларів США.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування виникла необхідність у призначенні судово-економічної експертизи з метою здобуття фактичних даних, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Для проведення такої експертизи у розпорядження експерта органом досудового розслідування необхідне надання відповідних документів (даних), що можуть бути використані експертом та на підставі яких може грунтуватись його висновок. Серед таких даних, необхідних для призначення та повноцінного проведення експертизи, є дані (інформація) щодо підстав і сум, перерахованих контрагентами УПТК «Центросоюз» (код ЄДРПО 34392084), грошових коштів. Дана інформація міститься у документах відносно наявності та руху грошових коштів на рахунках УПТК «Центросоюз» (код ЄДРПО 34392084), за період з січня 2010 дотепер, а також відомості щодо відкриття, обслуговування та закриття рахунків УПТК «Центросоюз» (код ЄДРПО 34392084) у банківських установах.

Проведеними заходами по кримінальному провадженню встановити місце знаходження бухгалтерської документації УГІТК «Центросоюз» (код ЄДРПО 34392084) не виявилося можливим.

Таким чином, з метою проведення аналізу фінансово - господарської діяльності УПТК «Центросоюз» (код ЄДРПО 34392084) необхідно отримати інформацію про рух коштів по розрахунковим рахункам підприємств та для цього необхідно отримати інформацію стосовно банківської таємниці клієнта УПТК «Центросоюз» (код ЄДРПО 34392084) казначейства України (МФО 351629), яке розташоване за адресою: 016012, м. Київ, вул. Бастіона, 6, по рахунку № 37517000103823 в UАН від 24.12.2014 з січня 2014 року і дотепер та документів юридичної справи УПТК «Центросоюз» (код ЄДРПО 34392084) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо), платіжних доручень УПТК «Центросоюз» (код ЄДРПО 34392084), у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) з моменту їх відкриття і дотепер, котрі надавалися в банк клієнтом з відображенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі - продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з відображенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів УПТК «Центросоюз» (код ЄДРПО 34392084) казначейства України (МФО 351629), яке розташоване за адресою: 016012, м. Київ, вул. Бастіона, 6, по рахунку № 37517000103823 в UАН від 24.12.2014 з січня 2014 року і дотепер з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції).

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в казначействі України (МФО 899998), УПТК «Центросоюз» (код ЄДРПО 34392084) були відкриті рахунки: № 37517000103823 в UАН від 24.12.2014 згідно довідки державної податкової інспекції у Дзержинському районі м. Харкова ГУ ДФЄ у Харківській області.

Без отримання зазначених відомостей, що перебувають у володінні Казначейства України (МФО 8999989) у досудового слідства відсутні можливості довести іншими способами обставини, що можуть мати істотне значення у справі. Крім цього, вказані документи в подальшому самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та бути використані у якості доказів.

В судові засідання слідчий та представник банку не з'явилися, причини неявки суду не повідомили.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя вважає, що слідчий не надано достатньо доказів в обгрутнування клопотання, а сам він не спромігся з'явився в судове засідання.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання слідчого Шевченківського відділення Холодногірського відділу поліції (м. Харків) ГУ НП в Харківській області капітан поліції Демченко О.О., по кримінальному провадженню № 42015220000000679 від 21 серпня 2015 року про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Д.М.Цвіра