Ухвала суду № 57883368, 24.05.2016, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/8431/13-к

Провадження № 1-кс/210/643/16

"24" травня 2016 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області Костенко В.В., за участі секретаря судового засідання Севанян М.Б. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Дзержинського ВП КВП ГУ НП України у Дніпропетровській області лейтенант поліції Двірного Б.О., погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Бажанюк В., про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, та можливості їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

«24» травня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні СВ Дзержинського ВП КВП ГУ НП України у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013040710003092 від 05.10.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч.2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що не встановлена слідством особа з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з безпідставним переказом коштів з безготівкової в готівкову форму для інших суб'єктів підприємницької діяльності, а також складанням і видачею завідомо неправдивих бухгалтерських документів, створило товариство з обмеженою відповідальністю «Поліпласт-КР» (ЄДРПОУ:33453224), зареєструвавши його в виконавчому комітеті Криворізької міської ради 10.05.2005 року за юридичною адресою - Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Калиниченка, 3/413, формально оформивши в липні місяці 2012 року директором підприємства ОСОБА_5. Потім, в період з липня місяця 2012 року по січень 2013 невстановлена особа, використовуючи спеціально відкриті розрахункові рахунки в банківських установах, що належать ТОВ «Поліпласт-КР», незаконно перевело з безготівкової в готівкову форму грошові кошти, що надійшли для незаконного переведення в готівку від інших суб'єктів підприємницької діяльності без укладання будь-яких реальних комерційних угод та фактичного виконання робіт або наданих послуг.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи товариства з обмеженою відповідальністю «Поліпласт-КР» (ЄДРПОУ: 33453224), юридична справа та податкові декларації з ПДВ (з додатками), які подавало ТОВ «Поліпласт-КР» (ЄДРПОУ: 33453224) з моменту реєстрації підприємства до 17.10.2013 року та інші наявні документи, що перебувають у приміщенні Криворізької південної об'єднаної державної податкової інспекції головного управління ДФС у Дніпропетровській області, яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр. Металургів, 16.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ «Поліпласт-КР» (ЄДРПОУ: 33453224) зареєстроване, як юридична особа та перебуває на обліку, як платник податків в Криворізькій південній об'єднаній державній податковій інспекції головного управління ДФС у Дніпропетровській області.

В зв'язку з цим, є достатньо підстав вважати, що податкові звітності ТОВ «Поліпласт-КР» знаходяться за місцем реєстрації платника податків, тобто в приміщенні Криворізької південної об'єднаної державної податкової інспекції головного управління ДФС у Дніпропетровській області.

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність отримати оригінальні зразки податкових звітностей з підписами посадових осіб ТОВ «Поліпласт-КР», які їх подавати та мокрими печатками підприємства.

Вказані документи необхідні для проведення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні, яка допоможе встановити осіб, які подавали податкові декларації з неправдивими відомостями, що спричинило завищення податкового кредиту.

Крім цього, зазначені документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників вказаного органу, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності підприємства, тобто існує реальна загроза зміни або знищення документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість вилучити їх оригінали, які перебувають у володінні Криворізької південної об'єднаної державної податкової інспекції головного управління ДФС у Дніпропетровській області.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 40, 84, 85, 92, 93, 131, 132, 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

1. Задовольнити клопотання та дозволити слідчому СВ Дзержинського ВП ГУ НП України у Дніпропетровській області лейтенанту поліції Двірному Б.О. тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням їх оригіналів в Криворізькій південній об'єднаній державній податковій інспекції головного управління ДФС у Дніпропетровській області, яка розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр. Металургів, 16, а саме:

- юридичну справу ТОВ «Поліпласт-КР» (ЄДРПОУ: 33453224) та декларації з ПДВ (з додатками), які подавали посадові особи підприємства з моменту реєстрації до 17.10.2013 року та інші наявні документи, що перебувають у приміщенні Криворізької південної об'єднаної державної податкової інспекції головного управління ДФС у Дніпропетровській області.

2. Зобов'язати начальника Криворізької південної ОДПІ головного управління ДФС у Дніпропетровській області Лідера В.В., забезпечити виконання ухвали суду та надати слідчому СВ Дзержинського ВП КВП ГУ НП України у Дніпропетровській області лейтенанту поліції Двірному Б.О. тимчасовий доступ до податкових документів ТОВ «Поліпласт-КР».

3.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

4.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

5.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: В. В. Костенко