Ухвала суду № 57880326, 25.05.2016, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 25.05.2016

Справа № 320/3301/16-к

Провадження №1-кс/320/801/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2016 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Пономаренко Л.Е.,

за участю:

секретаря - Воробйової В.В.,

слідчого СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Абаджяна А.Б.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Абаджяна А.Б., погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Фатєєвим А.О., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, по матеріалам кримінального провадження за № 12016080140000936 від 26.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

24 травня 2016 року до Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Абаджяна А.Б., погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Фатєєва А.О., на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме до кредитної справи позичальника ТОВ «Техноекспорт» (код ЄДРПОУ 30708090) по кредитному договору № 11288540000 від 25.01.2008, відкритої в ПАТ «УкрСиббанк» (адреса: м. Мелітополь, пр. Б.Хмельницького, 58, тел.: 0619 43-09-90, info@ukrsibbank.com).

Клопотання обґрунтовано тим, що 26.02.2016 до Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява представника АТ «УкрСиббанк» щодо факту незаконних дій посадових осіб ТОВ «Техноекспорт» з заставленим майном, а саме ТОВ «Техноекспорт» (юридична адреса: 72350, Запорізька область, Мелітопольський район, смт. Мирне, вул. О. Олексенка, буд. 8, код ЄДРПОУ 30708090; фактична адреса: м. Мелітополь, вул. Калініна 311) 17.06.2013 постановою Господарського суду Запорізької області визнано банкрутом. При цьому ТОВ «Техноекспорт» є позичальником ПАТ «УкрСиббанк» згідно з укладеним 25.01.2008 кредитним договором № 11288540000 на суму 100 000 доларів США (що дорівнювало на дату укладення договору 505 000 грн.). Відповідно до договору застави товарів в обігу (переробці) № 11288540000/3 від 25.01.2008, в забезпечення зобов'язань за кредитним договором № 11288540000 ТОВ «Техноекспорт» передало АТ «УкрСиббанк» товари в обігу - рукава високого тиску загальною вартістю 1 108 364 грн. Однак 19.07.2013, під час перевірки наявності заставного майна за місцем його зберігання - м. Мелітополь, вул. Калініна, 311 - представником АТ «УкрСиббанк» було виявлено відсутність такого майна, про що складено відповідний акт № 050001/4383820130718 від 19.07.2013. Як пояснила уповноважена особа заставодавця, заставне майно прийшло в непридатність та воно утилізовано. Тому ПАТ «УкрСиббанк», як кредитор ТОВ «Техноекспорт», вважає, що посадові особи ТОВ «Техноекспорт», в тому числі колишній керівник ОСОБА_3 провели незаконні дії щодо заставленого майна - розтратили та відчужили товари в обігу.

Так, згідно п. 1.1.5 договору застави 11288540000/3 заставлене майно, яке є предметом застави за цим договором, залишається у володінні та користуванні Заставодавця. Пунктом 1.4 вказаного договору застави визначено, що застава товарів в обігу (переробці) - застава майна, частина якого може замінюватись, за умови дотримання незменшувального залишку. Пунктом 1.5 вказаного договору застави визначено, що заставою за цим договором обмежується право Заставодавця на розпорядження предметом застави обов'язком підтримання незменшувального залишку. Обмеження (підтримання незменшувального залишку) полягає в тому, що Заставодавець має право реалізовувати (продавати, обмінювати та іншим чином передавати іншій особі у власність або у оренду, лізинг, позику, позичку чи іншим чином) товари, що складають предмет застави лише за умови, що у власності Заставодавця, за тією ж адресою що зазначена в п.1.1. цього договору, вже знаходяться товари, що можуть бути предметом застави згідно до п.1.4. цього договору в кількості, що зазначена в додатку 1 до цього договору та вартістю, що відповідає критеріям, що зазначені в п. 1.1.2 (1 108 364 грн.).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Техноекспорт» мало взаємовідносини з ТОВ «ЕКОРЕСУРС-ЦЕНТР» зі збирання та утилізації відходів гумовотехнічних виробів, в тому числі рукавів високого тиску, загальний обсяг утилізації відходів - 19,8 тон., вартість послуги 2000 грн. (договір про надання послуг № 132 - 12/13 - Ш від 26.11.2012 з терміном дії до 01.04.2013; акт прийому - передачі № 11/1 від 26.11.2012).

Допитаний в ході досудового розслідування колишній керівник ТОВ «Техноекспорт» ОСОБА_3 показав, що він нікому не відчужував зазначені рукава високого тиску, що становлять предмет застави і зберігалися на його підприємстві за адресою: м. Мелітополь, вул. Калініна 311. Ніяких представників АТ «УкрСиббанк» на його підприємстві після укладення договору застави не було, ніхто з них не перевіряв наявність і умови зберігання заставного майна, йому не надходило ніяких заявок або прохань надати для перевірки зазначені рукава високого тиску, банк не приймав ніяких заходів по трансформації застави в тверду заставу, не опечатував приміщення з відповідним товаром, не складав актів перевірки. Однак при прийнятті питання від 16.10.2012 про ліквідацію його підприємства було здійснено перепис майна ТОВ «Техноекспорт» в ході якого з'ясувалося, що заставні РВТ (рукава високого тиску) прийшли в повну непридатність (руйнування зовнішнього гумового шару рукавів), не пройшли випробування на випробувальному стенді. Було складено акт про неможливість подальшого зберігання зазначеного майна. Тому його підприємством було укладено договір на утилізацію (переробку) гумотехнічних виробів з ТОВ «Екоресурс-центр» (м. Київ). На виконання умов договору було утилізовано 19,8 тон відходів РВТ, про що було повідомлено банківську установу. Документації щодо листування між його товариством та банківською установою з приводу вказаних питань, первинна бухгалтерська документація та фінансова звітність товариства, у нього відсутня, оскільки підприємство знаходиться в процедурі банкротства.

Відомості про дану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080140000936 від 26.02.2016, за фактом незаконних дій щодо заставленого майна, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

В ході досудового розслідування до ПАТ «УкрСиббанк» надсилався запит слідчого щодо витребування копії кредитної справи позичальника ТОВ «Техноекспорт» по кредитному договору № 11288540000 від 25.01.2008, в якій містяться копії документів щодо обставин використання і зберігання заставного майна, обставин перевірок представниками ПАТ «УкрСиббанк» місцезнаходження заставного майна та виявлення його відсутності за місцем зберігання, обставин приведення заставного майна в непридатність та його утилізації, обставин запровадження процедури банкрутства/ліквідації ТОВ «Техноекспорт» і участь представників ПАТ «УкрСиббанк» в цих процедурах, обставин листування ТОВ «Техноекспорт» та ПАТ «УкрСиббанк» з вищевикладених питань. Однак відповідь на запит отримано не було.

Для вирішення питань щодо обставин використання і зберігання заставного майна, обставин перевірки представниками ПАТ «УкрСиббанк» місцезнаходження заставного майна та виявлення його відсутності за місцем зберігання, обставин приведення заставного майна в непридатність та його утилізації, обставин запровадження процедури банкрутства/ліквідації ТОВ «Техноекспорт» і участь представників ПАТ «УкрСиббанк» в цих процедурах, обставин листування ТОВ «Техноекспорт» та ПАТ «УкрСиббанк» з вищевикладених питань, а також з метою усунення протиріч в відомостях наданих представниками ТОВ «Техноекспорт» і ПАТ «УкрСиббанк», в ході досудового розслідування необхідно отримати відомості з кредитної справи позичальника ТОВ «Техноекспорт» по кредитному договору № 11288540000 від 25.01.2008.

На теперішній час в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення і доведення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме до кредитної справи позичальника ТОВ «Техноекспорт» по кредитному договору № 11288540000 від 25.01.2008, відкритої в ПАТ «УкрСиббанк», з наданням можливості зробити копії вказаного документу.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть використовуватися як докази, без використання цих документів, іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

У судовому засіданні слідчий повністю підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, зібрані в ході досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання з наступних підстав.

.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійсни ти їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, клопотання по своєї суті не конкретизоване, містить вимогу про надання тимчасового доступу до кредитної справи позичальника ТОВ «Техноекспорт» (код ЄДРПОУ 30708090) по кредитному договору № 11288540000 від 25.01.2008, відкритої в ПАТ «УкрСиббанк» (адреса: м. Мелітополь, пр. Б.Хмельницького, 58, тел.: 0619 43-09-90, info@ukrsibbank.com), з наданням можливості зробити копії вказаного документу, без зазначення того, що має на меті встановити витребувана кредитна справа по даному кримінальному провадженню, матеріали якої вже містять і вищевказаний кредитний договір і договір застави.

Тобто, в клопотанні не зазначені які обставини необхідно довести у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Абаджяна А.Б., погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Фатєєва А.О., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, по матеріалам кримінального провадження за № 12016080140000936 від 26.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мелітопольського

міськрайонного суду Л.Е. Пономаренко