Ухвала суду № 57876796, 23.05.2016, Оболонський районний суд міста Києва

23.05.2016 Справа № 756/6113/16-к

№ 756/6113/16-к

№ 1-кс/756/806/16

У Х В А Л А

Іменем України

23 травня 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Короткова О.С., при секретарі Євчук С.В., за участю старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві Рудченка В.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві Рудченка В.В., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Мінчук А.Л. про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві Рудченко В.В., за погодженням із процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Мінчук А.Л. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100050006337 від 05.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України за поданням старшого державного виконавця відділу державної виконавчої служби Оболонського РУЮ у м.Києві ОСОБА_1, відповідно до якого, посадові особи ТОВ «Торговий дім Укравторресурс» (ЄРДПОУ 37509040) умисно не виконують рішення Господарського суду м. Києва про стягнення заборгованості на користь НСК «Олімпійський» у сумі 1235667,07 грн.; стягнення заборгованості на користь ТОВ «ІФ-10 Лайнер» у сумі 86700, 00 грн.; стягнення заборгованості на користь ТОВ «ВКП Южтехмаш» боргу у сумі 222142, 80 грн.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які зазначені в клопотанні.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 04 липня 2015 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, зберігаються у володінні столичної філії ПАТ КБ « ПРИВАТБАНК», Акціонерному банку «Південний», АТ «АРТЕМ -БАНК», ПАТ «КБ» «ХРЕЩАТИК», КРД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п.10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві Рудченка В.В., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Мінчук А.Л. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві Рудченку В.В. тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні:

1) ПАТ КБ « ПРИВАТБАНК» (МФО 380269) за адресою: м. Київ вул.Грушевського, 1-Д, а саме до документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 в столичній філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269), розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по 23.05.2016 включно;

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком;

- контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_2 в столичній філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269), розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку за період з дня відкриття рахунку по 23.05.2016 включно;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власником рахунку щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк»;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку НОМЕР_2 в столичній філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269), за період з дня відкриття рахунку по 23.05.2016 включно;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

2) Акціонерному банку «Південний» (МФО 328209 ) за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, а саме до документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209 ), розгорнутої роздруківки руху коштів по даним рахункам, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунків по 23.05.2016 включно;

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаними рахунками;

- контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209), розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку за період з дня відкриття рахунків по 23.05.2016 включно;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власником рахунку щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк»;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в ПАТ Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209), за період з дня відкриття рахунків по 23.05.2016 включно;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

3) АТ «АРТЕМ -БАНК» (МФО 300885) за адресою: м. Київ, вул. Артема, 103, а саме до документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_5 в АТ «АРТЕМ -БАНК» (МФО 300885), розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по 23.05.2016 включно;

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком;

- контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_5 АТ «АРТЕМ -БАНК» (МФО 300885), розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку за період з дня відкриття рахунку по 23.05.2016 включно;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власником рахунку щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк»;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку НОМЕР_5 в АТ «АРТЕМ -БАНК» (МФО 300885), за період з дня відкриття рахунку по 23.05.2016 включно;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

4) ПАТ «КБ» «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670) за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 8-А, а саме до документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків № НОМЕР_6 та НОМЕР_7 в ПАТ «КБ» «ХРЕЩАТИК», розгорнутої роздруківки руху коштів по даним рахункам, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунків по 23.05.2016 включно;

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаними рахунками;

- контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками № НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ПАТ «КБ» «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670), розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку за період з дня відкриття рахунків по 23.05.2016 включно;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власником рахунку щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк»;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам № НОМЕР_6 та НОМЕР_7 в ПАТ «КБ» «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670), за період з дня відкриття рахунків по 23.05.2016 включно;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

5) КРД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904) за адресою: м. Київ вул.Пирогова, 7-7Б, а саме до документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 в КРД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904), розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по 23.05.2016 включно;

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком;

- контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_1 в КРД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904), розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку за період з дня відкриття рахунку по 23.05.2016 включно;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власником рахунку щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк»;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку № НОМЕР_1 в КРД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904), за період з дня відкриття рахунку по 23.05.2016 включно;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

6) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805) за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9, а саме до документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_8 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805), розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по 23.05.2016 включно;

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком;

- контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_8 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805), розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку за період з дня відкриття рахунку по 23.05.2016 включно;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власником рахунку щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк»;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку № НОМЕР_8 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805), за період з дня відкриття рахунку по 23.05.2016 включно;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя О.С. Короткова