Ухвала суду № 57876671, 23.05.2016, Оболонський районний суд міста Києва

23.05.2016 Справа № 756/6117/16-к

№ 756/6117/16-к

№ 1-кс/756/808/16

У Х В А Л А

Іменем України

23 травня 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Короткова О.С., при секретарі Євчук С.В., за участю старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві Рудченка В.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві Рудченка В.В., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Мінчук А.Л. про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві Рудченко В.В., за погодженням із процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Мінчук А.Л. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100050003645 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України за поданням ВДВС Оболонського РУЮ в м. Києві щодо притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб ПАТ «ТОДАК» за фактом невиконання рішення Оболонського районного суду м. Києва.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які зазначені в клопотанні.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 19 квітня 2016 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, зберігаються у володінні АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", ПАТ «ВТБ БАНК».

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п.10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві Рудченка В.В., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Мінчук А.Л. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві Рудченку В.В. тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні:

1) АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" (код ЄДРПОУ 09807856) за адресою: м. Київ, бульвара Тараса Шевченка, 35, а саме до документів, що стали підставою для відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" (код ЄДРПОУ 09807856), розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по 23.05.2016 включно в паперовому та електронному вигляді;

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком;

- контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" (код ЄДРПОУ 09807856), розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку за період з дня відкриття рахунку по 23.05.2016 включно;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власником рахунку щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк»;

- ІР-адрес, з яких здійснювався доступ до системи «Клієнт-Банк» з метою управління та користування вищевказаним банківським рахунком клієнтом;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку НОМЕР_1 в АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" (код ЄДРПОУ 09807856) за період з дня відкриття рахунку по 23.05.2016 включно;

2) ПАТ «ВТБ БАНК», (код фінансової установи 321767), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26 а саме до документів, що стали підставою для відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 (980, 978, 840, 643) в ПАТ «ВТБ БАНК» (код фінансової установи 321767), розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по 23.05.2016 включно в паперовому та електронному вигляді;

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком;

- контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком ПАТ «ВТБ БАНК» (код фінансової установи 321767), розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку за період з дня відкриття рахунку по 23.05.2016 включно;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власником рахунку щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк»;

- ІР-адрес, з яких здійснювався доступ до системи «Клієнт-Банк» з метою управління та користування вищевказаним банківським рахунком клієнтом;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку НОМЕР_2 (980, 978, 840, 643) в ПАТ «ВТБ БАНК» (код фінансової установи 321767) за період з дня відкриття рахунку по 23.05.2016 включно.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя О.С. Короткова