Ухвала суду № 57875702, 10.05.2016, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/5133/16-к

У Х В А Л А

10 травня 2016 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу СУФР ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції Мельник В.М.про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС першого відділу СУФР ГУ ДФС у Рівненській області майор податкової міліції Мельник В.М.звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором прокуратури Рівненської області Данілей В.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016180000000033 від 04.04.2016, за фактом фіктивного підприємництва ТОВ «Гарден Хаус», за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Встановлено, що у 2015 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з метою прикриття незаконної діяльності, а саме для здійснення без сплати відповідних платежів до бюджету фінансово-господарських операцій з об'єктами нерухомості, створено юридичну особу ТОВ «Гарден Хаус» (код ЄДРПОУ 39851591, АДРЕСА_1), яке має ознаки фіктивності.

Крім того, досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що громадянами ОСОБА_4 та ОСОБА_3 за договором купівлі-продажу було придбано у ПАТ «Укрінбанк» нерухоме майно, а саме цілого майнового комплексу, що складається з адмінбудинку (літ. А-2) та знаходиться за адресою АДРЕСА_1. Протягом лютого-червня 2015 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 нерухоме майно переведено з нежитлового фонду у житловий та переоформлено право власності на нього з цілісного майнового комплексу - адмінбудівлі літ. «А-2» на багатоквартирний житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_1.

В подальшому ОСОБА_3 та ОСОБА_4 створивши ТОВ «Гарден Хаус» організували приховану схему купівлі-продажу житлових та нежитлових приміщень шляхом переоформлення права власності на об'єкти нерухомості, а саме квартири, нежитлові приміщення за адресою АДРЕСА_1, у якості вступу громадян в ТОВ «Гарден Хаус», шляхом оформлення договору купівлі продажу частини частки у статутному капіталі та з подальшим виходом конкретного власника з товариства з поверненням частки у статутному капіталі у натуральній формі без оцінки її вартості і сплати передбачених законодавством податкових платежів.

У червні 2015 року до суду подано документи на підставі яких 17.06.2015 Рівненським міським судом справа № 569/71022/15-ц прийнято рішення про виділ між ОСОБА_3 та ОСОБА_4 часток в натурі у багатоквартирному житловому будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_1, які в подальшому були внесені до статутного капіталу ТОВ «Гарден Хаус».

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно дослідити матеріали справи №569/71022/15-ц, які знаходяться у Рівненському міському суді (м. Рівне, вул. Шкільна, 1), зокрема документи, які стали підставою для виділу часток в натурі у багатоквартирному житловому будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_1.

Інформація, яка міститься в матеріалах справи №569/71022/15-ц та рішення прийняті по даній справі знаходяться у Рівненському міському суді, має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та може бути використана як докази у кримінальному провадженні № 32016180000000033, а також необхідна для проведення документальних перевірок, експертиз, тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила суд його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд дійшов висновку, що клопотання не підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що слідчий в порушення ст. 163 КПК України не довів достатніх підстав вважати необхідність доступу до документів цивільної справи яка перебуває в Рівненському міському суді Рівненського області, слідчий суддя вважає, що підстав для задоволення клопотання не має.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу СУФР ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції Мельник В.М., про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Ухвала набрала законної сили 10 травня 2016 року.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов