Ухвала суду № 57874947, 27.05.2014, Крюківський районний суд м. Кременчука

Справа № 537/2660/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.05.2014 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області - Дядечко І.І., при секретарі - Хмельницькому С.С., за участю прокурора - Гаврильченка А.С., розглянувши в залі суду в м. Кременчуці клопотання прокурора прокуратури м. Кременчука Гаврильченка А.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді звернувся прокурор прокуратури м. Кременчука Гаврильченко А.С. з клопотанням, відповідно до якого просив слідчого суддю надати дозіл на тимчасовий доступ до наступних документів з можливістю їх вилучення: оригіналів документів ОСОБА_3, що становлять банківську таємницю і містять інформацію про рух коштів, які надходили на рахунок, списувались з нього, по картковому розрахунковому рахунку НОМЕР_1, який відкрито на його кур'єра громадянина ОСОБА_3 у ПАТ "Ві-Ей-Бі БАНК" м. Кременчук (МФО 380537), інших документів, які мають значення для даного кримінального провадження, які перебувають у володінні банківської установи, а саме: документів про відкриття вказаного рахунку, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, за період з часу відкриття рахунку по дату проведення даної слідчої дії, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстав перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках

В обгрунтування клопотання прокурором вказано на те, що в провадженні СВ КМВ УМВС України у Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 42014170090000044, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 березня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що службові особи ПП «Бумеранг» (код ЄДРПОУ 32860683) у період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 рік під час здійснення фінансово - господарської діяльності підприємства відображали у бухгалтерському та податковому обліку взаємовідносини, яких фактично не було, з суб'єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності, а саме: ПП «МД-Колхіда» (код ЄДРПОУ 36625502), ТОВ «СВС» (код ЄДРПОУ 32882602),ТОВ «МПВ-Україна» (код ЄДРПОУ 38755169),ТОВ «Онікс-Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 38836478), ТОВ «Ельпіс» (код ЄДРПОУ 38873148), ТОВ «Сігма-Юг» (код ЄДРПОУ 38873221), ПП «Фаворит Запчастини» (код ЄДРПОУ 36574516).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що фактичний власник та керівник ПП „Бумеранг" ОСОБА_4 при здійсненні фінансово - господарської діяльності для розрахунків контрагентами з ПП „Бумеранг" надає реквізити карткового розрахункового рахунку НОМЕР_1, який відкрито на його кур'єра громадянина ОСОБА_3 у ПАТ "Ві-Ей-Бі БАНК" м. Кременчук (МФО 380537) за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Перемоги, буд. 22.

Крім цього, у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати документи банківської (реєстраційної) справи фізичної особи ОСОБА_3, в матеріалах якої знаходяться документи з відомостями про відкриття рахунку, зразками підписів фізичної особи, що необхідно для встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, а також для проведення експертиз.

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів для дослідження всіх матеріалів кримінального провадження у повному обсязі, необхідному для прийняття рішення по суті провадження.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин злочину, повного кола осіб, причетних до його вчинення та реального обсягу збитків, заподіяних злочинними діями винних осіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках платника, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, являються джерелом доказів та у подальшому потрібні для проведення судово-економічної експертизи, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ОСОБА_3, що становлять банківську таємницю і можливості вилучення їх із залученням до матеріалів кримінального провадження, в зв'язку з чим ініціатор звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

В судовому засіданні з розгляду клопотання прокурор клопотання та його мотиви підтримав, просив слідчого суддю його задовольнити.

ОСОБА_3, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, до судового засідання не з'явився, письмових клопотань чи заяв слідчому судді не надав.

Представник ПАТ "Ві-Ей-Бі БАНК" м. Кременчук, у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, до судового засідання не з'явився, письмових клопотань чи заяв слідчому судді не надав.

За викладених підстав, слідчий суддя проводиться розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України за відсутності вказаних вище учасників процесу.

Свідок ОСОБА_5 слідчому судді пояснив, що працює на посаді старшого оперуповноваженого ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області, ним в ході проведення оперативно-розшукових заходів в рамках розслідування кримінального провадження № 42014170090000044, в ході проведення оперативно-технічних заходів в рамках ОРС, було встановлено, що фактичний власник та керівник ПП „Бумеранг" ОСОБА_4 при здійсненні фінансово - господарської діяльності для розрахунків контрагентами з ПП „Бумеранг" надає реквізити карткового розрахункового рахунку НОМЕР_1, який відкрито на його кур'єра громадянина ОСОБА_3 у ПАТ "Ві-Ей-Бі БАНК" м. Кременчук (МФО 380537) за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Перемоги, буд. 22.

Слідчий суддя, вислухавши ініціатора клопотання, свідка, дослідивши матеріали, подані в його обгрунтування приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що Кременчуцьким МВ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР 21.03.2014 року за № 42014170090000044 за фактом відображення службовими особами ПП "Бумеранг" протягом 2012-2013 років під час здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства у бухгалтерському та податковому обліку взаємовідносин, яких фактично не було, з суб'єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності, а саме ПП " МД-Колхіда", ТОВ "СВС", ТОВ "МВН-Україна", ТОВ "Онікс0-Трейд", ТОВ "Ельпіс", ТОВ "Сігма-Юг", ПП "Фаворит - запчастини" за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 366 КК України.

На момент розгляду даного клопотання письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за описаним вище фактом будь-якій визначеній фізичній особі не вручено.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку ).

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Органом досудового розслідування встановлено, що фактичний власник та керівник ПП „Бумеранг" ОСОБА_4 при здійсненні фінансово - господарської діяльності для розрахунків контрагентами з ПП „Бумеранг" надає реквізити карткового розрахункового рахунку НОМЕР_1, який відкрито на його кур'єра громадянина ОСОБА_3 у ПАТ "Ві-Ей-Бі БАНК" м. Кременчук (МФО 380537) за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Перемоги, буд. 22.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що в даному випадку вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, перебувають у володінні ПАТ "Ві-Ей-Бі БАНК" м. Кременчук, в зв'язку з чим клопотання прокурора в частині надання доступу до документів підлягає задоволенню.

При цьому ініціатором клопотання в судовому засіданні належним чином не доведено необхідність вилучення вказаних в клопотанні документів в контексті ч. 7 ст. 163 КПК України, зокрема не представлено документів, які б підтверджували необхідність вилучення оригіналів документів для проведення експертиз в рамках розслідування кримінального провадження № 42014170090000044, в зв'язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора в даній частині є таким, що задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора прокуратури м. Кременчука Гаврильченка А.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати прокурору прокуратури м. Кременчука Гаврильченку А.С. дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів з можливістю їх вилучення в копіях:

- оригіналів документів ОСОБА_3, що становлять банківську таємницю і містять інформацію про рух коштів, які надходили на рахунок, списувались з нього, по картковому розрахунковому рахунку НОМЕР_1, який відкрито на його кур'єра громадянина ОСОБА_3 у ПАТ "Ві-Ей-Бі БАНК" м. Кременчук (МФО 380537), інших документів, які мають значення для даного кримінального провадження, які перебувають у володінні банківської установи, а саме:

- документів про відкриття вказаного рахунку, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, за період з часу відкриття рахунку по дату проведення даної слідчої дії, в якій зазначити:

- з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

- підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

- призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

- дату та час перерахування;

- залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів/

Прокурору прокуратури м. Кременчука Гаврильченку А.С. повідомити слідчого суддю про виконання даної ухвали в порядку ч. 4 ст. 535 КПК України.

Ухвала діє до 27.06.2014 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.І. Дядечко