Ухвала суду № 57874932, 19.05.2014, Крюківський районний суд м. Кременчука

Справа № 537/2436/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.05.2014 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області Дядечко І.І., при секретарі - Хмельницькому С.С., за участю слідчого - Охріменка В.Б., розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області старшого Охріменка В.Б. про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді звернувся слідчий 2-го відділу КР слідчого управління ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області Охріменко В.Б., з клопотанням у встановленому законом порядку погодженим з прокурором прокуратури м. Кременчука про надання дозволу на проведення обшуку автозаправочної станції ТОВ "Кремінь-Нафта" розташованої за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 62, яка на праві власності належить ТОВ "Псьол ЛТД" (код ЄРДПОУ 31913519), з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених нафтопродуктів та компонентів для їх виготовлення, фінансово-господарських документів щодо придбання, перевезення, зберігання та реалізації нафтопродуктів ТОВ "Кремінь-Нафта" від МПП "Підприємство ТЕРА" (код ЄДРПОУ 25154046), ТОВ "Трейд Коммодіті" (код ЄДРПОУ 30536344) та ТОВ "Компанія-Інтеграл" (код ЄДРПОУ 35286991), за період з 01.01.2013 року по 15.05.2014 року, а саме договори та додатки до договорів щодо придбання та реалізації нафтопродуктів, листування з приводу укладення вказаних договорів та їх виконання, специфікацій, сертифікатів якості на придбані для реалізації нафтопродукти, рахунки-фактури, податкові накладні, накладні, товарно-транспортні накладні, акти звірок, довіреності, платіжні доручення, прибутково касові ордери та платіжні квитанції до них, журнали складського обліку нафтопродуктів, первинні бухгалтерські документи по обліку нафтопродуктів, незаповнені бланки документів з відтисками печаток та/або з підписами, електронні носії інформації (флеш-карти, накопичувачі на жорсткому магнітному диску, оптичні лазерні диски, магнітні дискети та стрічкові накопичувачі), табелі робочого часу працівників, а також юридично-правові документи, інші документи, предмети і речі, які вказують на вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

На обґрунтування вищевказаного клопотання слідчим зазначено про те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014170090000017 від 13.05.2014 р., за фактом здійснення службовими особами ТОВ "Кремінь-нафта" (код ЄДРПОУ 37667061) в період з 1 січня 2013 року по теперішній час, придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів - бензину марки А-80, А-92, А-95 через мережу автозаправних станцій на території м.Кременчука та Кременчуцького району, тобто за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що 12.05.2014 року, до ОУ Кременчуцької ОДПІ надійшла заява від громадянина ОСОБА_3, щодо придбання неякісного пального, яке не відповідає Державним нормам та стандартам України, через мережу АЗС на яких здійснює свою діяльність підприємство ТОВ "Кремінь Нафта".

Так, 11.02.2014 року о 13.51 годин ОСОБА_3 керуючи автомобілем ВАЗ 2105 державний номерний знак (далі - д.н.з.) НОМЕР_2 заправився бензином марки А-92 в кількості 5 літрів на АЗС-3, що належить ТОВ "Кремінь Нафта", розташованій за адресою - Кременчуцький р-н, с. Білецьківка, вул. Леніна 2А, про що отримав від оператора автозаправки чек ФН 1603010378 №4824 від 11.02.2014 року. Від'їхавши від заправки ОСОБА_3 помітив, що двигун автомобіля почав працювати нерівномірно. На скільки стало зрозуміло, це стало наслідком недоброякісного бензину, який залили на заправці.

Після цього 11.02.2014 року о 15.18 годин ОСОБА_3 керуючи автомобілем НОМЕР_2 заправився бензином марки А-80А на АЗС-1, що належить ТОВ "Кремінь Нафта", розташованій за адресою м. Кременчук, проспект Полтавський, 2Б, про що отримав чек ФН1603010367 №1953. Після заправки на даній АЗС автомобіль взагалі не став працювати краще і він вирішив заправитися на іншій заправці.

11.02.2014 року о 15.40 годин ОСОБА_3 керуючи автомобілем НОМЕР_2 заправився бензином марки А-76 на АЗС-4, що належить ТОВ "Кремінь Нафта", розташованій за адресою м. Кременчук, вул. Свіштовська, 8, про отримав чек ФН1603010293 №1348. Після заправки на даній АЗС автомобіль взагалі став їхати погано, двигун не працював на холостому ходу, в автомобілі з'явився різкий запах, схожий на запах краски або оліфи, тому він звернувся на СТО "АІС", яка знаходиться в м. Кременчуку по проспекту 50 років Жовтня, 1-а.

На станції технічного обслуговування майстер, обстеживши автомобіль повідомив, що через те, що автомобіль заправлявся неякісним бензином, у автомобілі роз'їло трубки (бензостойки), вони поздувались, відслоїлись шматочки цих трубок які погнало системою до карбюратора автомобіля, через що він забився, що й стало причиною такої поведінки автомобіля. Щодо запаху в автомобілі - то це наслідок роз'їдання цих трубок та виділення ядовитих парів. Щоб усунути поломку двигуна автомобіля ОСОБА_3 вимушений був ремонтувати автомобіль.

В травні 2014 року ОСОБА_3 в зв'язку з тим, що його автомобіль знаходиться у ремонті, взяв у свого двоюрідного брата ОСОБА_4 автомобіль НОМЕР_3.

06.05.2014 року о 21.29 годин ОСОБА_3 керуючи автомобілем НОМЕР_3 заправився бензином марки А-95 у кількості 10 літрів на АЗС-2, що належить ТОВ "Кремінь-Нафта", розташованій за адресою м. Кременчук, вул. Київська, 62, про що оператором автозаправки йому було видано чек ФН 1603010294 №5624. Після цього автомобіль став працювати не справно, а саме, двигун працював нерівномірно, та після заглушування двигуна він детонував.

07.05.2014 року о 08.32 годин ОСОБА_3 керуючи автомобілем НОМЕР_3 заправився на АЗС-2 ТОВ "Кремінь-Нафта" за адресою м. Кременчук, вул. Київська, 62 бензином А-95 в кількості 10 літрів, про що оператором автозаправки йому було видано чек ФН 1603010294 №5796. Після заправки на даній АЗС двигун не почав працював краще, тому ОСОБА_3 звернувся на СТО "АІС", яка знаходиться в м. Кременчуку по проспекту 50 років Жовтня, 1-а.

На станції технічного обслуговування майстер, обстеживши автомобіль повідомив, що причина поломки в тому, що автомобіль заправлявся неякісним бензином, помінявши бензин двигун почав працювати нормально.

Факт придбання неякісного бензину підтверджено поясненням ОСОБА_3, чеками на придбання бензину на АЗС, що належить ТОВ "Кремінь-Нафта", поясненням майстра СТО "АІС" ОСОБА_5, який пояснив, що причиною двигуна автомобіля НОМЕР_2 та ВАЗ 21061 д.н.з. НОМЕР_3 був неякісний бензин.

Рапортом працівників ОУ Кременчуцької ОДПІ Головного управління Міндоходів у Полтавській області від 16.05.2014 року встановлено, що ТОВ "Кремень нафта", в період з 01.01.2013 року по теперішній час, здійснює виготовлення підроблених нафтопродуктів на нафтобазі розташованій в м. Кременчук, проїзд Галузевий, 66, та реалізуються через власну мережу АЗС, а документально відображається їх придбання в бухгалтерському обліку та податковій звітності від МПП "Підприємство ТЕРА" (код ЄДРПОУ 25154046), ТОВ "Трейд Коммодіті" (код ЄДРПОУ 30536344) та ТОВ "Компанія-Інтеграл" (код ЄДРПОУ 35286991), які в свою чергу відображають їх придбання у сумнівних підприємств. За вказаною адресою знаходяться фінансово-господарські документи що свідчать про придбання з метою збуту, транспортування з метою збуту, зберігання з метою збуту та збут нафтопродуктів (бензин, дизпаливо) та виготовляються і зберігаються незаконно виготовлені нафтопродукти, компоненти для їх виготовлення. За адресами: м. Кременчук, вул. Київська, 62, м. Кременчук, вул. Свіштовська, 8, м. Кременчук проспект, Полтавський, 2Б, Кременчуцький район, с. Білецьківка, вул. Леніна, 2А, - знаходиться АЗС, які використовується ТОВ "Кремінь-Нафта" для реалізації незаконно виготовлених нафтопродуктів та на яких зберігається з метою збуту незаконно виготовлені нафтопродукти, документи що свідчать про придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених нафтопродуктів..

Інформаційною довідкою з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 21734294 від 16.05.2014 року будівлі модульної автозаправочної станції, розташованої за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 62, на праві власності зареєстровано за ТОВ "Псьол ЛТД".

15.02.2010р. рішенням загальних зборів товариства прийнято рішення реорганізувати ЗАТ "Псьол" шляхом його перетворення в ТОВ "Псьол ЛТД".

Приймаючи до уваги, що наявні матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що на автозаправочній станції ТОВ "Кремінь-Нафта" розташованій за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул.. Київська, буд. 62 зберігаються та реалізуються незаконно виготовлені нафтопродукти, фінансово-господарські документи щодо придбання, перевезення, зберігання та реалізації нафтопродуктів ТОВ "Кремінь-Нафта" у МПП "Підприємство ТЕРА" (код ЄДРПОУ 25154046), ТОВ "Трейд Коммодіті" (код ЄДРПОУ 30536344) та ТОВ "Компанія-Інтеграл" (код ЄДРПОУ 35286991), за період з 01.01.2013 року по 15.05.2014 року, а саме договори та додатки до договорів щодо придбання та реалізації нафтопродуктів, листування з приводу укладення вказаних договорів та їх виконання, специфікації, сертифікати якості на придбані для реалізації нафтопродукти, рахунки-фактури, податкові накладні, накладні, товарно-транспортні накладні, акти звірок, довіреності, платіжні доручення, прибутково касові ордери та платіжні квитанції до них, журнали складського обліку нафтопродуктів, первинні бухгалтерські документи по обліку незаконного придбаних нафтопродуктів, незаповнені бланки документів з відтисками печаток та/або з підписами, електронні носії інформації (флеш-карти, накопичувачі на жорсткому магнітному диску, оптичні лазерні диски, магнітні дискети та стрічкові накопичувачі), табелі робочого часу працівників, а також юридично-правові документи, інші документи, предмети і речі, які вказують на вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України і можуть бути використані як докази під час досудового слідства і суду по кримінальному провадженні та мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні та з метою недопущення їх знищення, приховування, невидачі документів, забезпечення цивільного позову по кримінальному провадженню, виникла необхідність у проведенні обшуку, в зв'язку з чим слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

Ініціатор клопотання в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини.

Свідок ОСОБА_6 слідчому судді пояснив, що він працює на посаді старшого оперуповноваженого ОУ Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів в Полтавській області та вказав, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів, результати яких належним чином зафіксовані в матеріалах ОРС було встановлено, що товариством з обмеженою відповідальністю "Кремінь-Нафта" в період з 1 січня 2013 року по теперішній час, здійснюється виготовлення підроблених нафтопродуктів на нафтобазі, розташованій в м. Кременчуці по проїзду Галузевому, 66, та реалізується через власну мережу АЗС, при цьому документально відображається їх придбання від МПП "Підприємство ТЕРА", ТОВ "Трейд Коммодіті", ТОВ "Компанія - Інтеграл". Також вказав на те, що маються достатні відомості, що за адресою розташування автозаправочної станції ТОВ "Кремінь-Нафта" по вул. Київській, 62 в м. Кременчуці знаходяться необхідні слідству в рамках розслідування даного кримінального провадження речі та документи.

Вислухавши слідчого, свідка, який належним чином попереджений про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих відомостей, дослідивши представлені в суд матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків .

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Як достовірно встановлено слідчим суддею, 13.05.2014 року СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області внесено до ЄРДР за № 32014170090000017 відомості за фактом здійснення службовими особами ТОВ "Кремінь-нафта" (код ЄДРПОУ 37667061) в період з 1 січня 2013 року по теперішній час, придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів - бензину марки А-80, А-92, А-95 через мережу автозаправних станцій на території м. Кременчука та Кременчуцького району, тобто за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Інформаційною довідкою з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 21734294 від 16.05.2014 року будівлі модульної автозаправочної станції, розташованої за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 62, на праві колективної власності належить ТОВ "Псьол ЛТД".

15.02.2010р. рішенням загальних зборів товариства прийнято рішення реорганізувати ЗАТ "Псьол" шляхом його перетворення в ТОВ "Псьол ЛТД".

Положеннями статті 233 КПК України визначено поняття житла та іншого володіння особи, а саме під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

З урахуванням викладеного, беручи до уваги пояснення слідчого та свідка, який у встановленому законом порядку повідомлений про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань, поданих матеріалів в обґрунтування вимог клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку будівель модульної автозаправочної станції ТОВ "Кремінь-Нафта" розташованих за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 62, які на праві власності належать ТОВ "Псьол ЛТД" (код ЄРДПОУ 31913519), є законним та обгрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, так як в у приміщеннях за вказаною адресою можуть знаходиться речі і документи, що мають важливе значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 32014170090000017.

При цьому слідчий суддя вважає, що вимоги слідчого щодо надання дозволу на проведення обшуку за вказаною адресою з метою виявлення а вилучення зокрема табелів робочого часу працівників, а також юридично-правових документів, інших документів, предметів і речей, які вказують на вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, в даній частині задоволенню не підлягають, оскільки в даній частині слідчим не конкретизовано речі та документи, які необхідно відшукати з зазначенням визначених реквізитів таких, а також не доведено та не зазначено для встановлення яких обставин кримінального правопорушення необхідно вилучення табелів робочого часу працівників, в зв'язку з чим клопотання слідчого є таким, що підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України , слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області старшого Охріменка В.Б. про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ Головного управління Міндоходів у Полтавській області Охріменко Вячеславу Броніславовичу дозвіл на проведення обшуку будівель модульної автозаправочної станції ТОВ "Кремінь-Нафта" розташованих за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 62, які на праві власності належить ТОВ "Псьол ЛТД" (код ЄРДПОУ 31913519), з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених нафтопродуктів та компонентів для їх виготовлення, фінансово-господарських документів щодо придбання, перевезення, зберігання та реалізації нафтопродуктів ТОВ "Кремінь-Нафта" від МПП "Підприємство ТЕРА" (код ЄДРПОУ 25154046), ТОВ "Трейд Коммодіті" (код ЄДРПОУ 30536344) та ТОВ "Компанія-Інтеграл" (код ЄДРПОУ 35286991), за період з 01.01.2013 року по 15.05.2014 року, а саме договори та додатки до договорів щодо придбання та реалізації нафтопродуктів, листування з приводу укладення вказаних договорів та їх виконання, специфікацій, сертифікатів якості на придбані для реалізації нафтопродукти, рахунки-фактури, податкові накладні, накладні, товарно-транспортні накладні, акти звірок, довіреності, платіжні доручення, прибутково касові ордери та платіжні квитанції до них, журнали складського обліку нафтопродуктів, первинні бухгалтерські документи по обліку нафтопродуктів, незаповнені бланки документів з відтисками печаток та/або з підписами, електронні носії інформації (флеш-карти, накопичувачі на жорсткому магнітному диску, оптичні лазерні диски, магнітні дискети та стрічкові накопичувачі), що зокрема містять відомості щодо придбання, перевезення, зберігання та реалізації нафтопродуктів ТОВ "Кремінь - Нафта.

Ухвала діє до 19 червня 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.І.ДЯДЕЧКО