Ухвала суду № 57874929, 15.05.2014, Крюківський районний суд м. Кременчука

Справа № 537/2335/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.05.2014 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області - Дядечко І.І., при секретарі - Хмельницькому С.С., за участю прокурора - Гаврильченка А.С., розглянувши в залі суду в м. Кременчуці клопотання прокурора прокуратури м. Кременчука Гаврильченка А.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді звернувся прокурор прокуратури м. Кременчука Гаврильченко А.С. з клопотанням, відповідно до якого просив слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які використовуються службовими особами ПП «Бумеранг» та можливість їх вилучення, а саме: книги реєстрації в'їзду та виїзду автомобільного транспорту із написом «Business» «Notebook» із вставками світло-коричневого та фіолетового кольору на 161 арк.; мобільного телефону чорного кольору «Samsung» - 1шт., пароль сім-картки - НОМЕР_4, мобільного телефону чорного кольору з металевою вставкою сірого кольору «Samsung Duos» - 1 шт. без пароля сім-картки, мобільного телефону чорного кольору «Nokia» - 1шт., пароль сім-картки - НОМЕР_4;мобільного телефону «Iphone 5s» білого кольору IMEI НОМЕР_3, мобільного телефону «Iphone 5s» чорного кольору IMEI НОМЕР_2.

В обгрунтування клопотання прокурором вказано на те, що СВ КМВ УМВС України у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014170090000044 від 21.03.2014 р., за фактом службового підроблення документів бухгалтерського обліку та податкової звітності, вчиненого службовими особами ПП «Бумеранг», тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що службові особи ПП «Бумеранг» (код ЄДРПОУ 32860683) протягом 2012-2013 років під час здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства відображали у бухгалтерському та податковому обліку взаємовідносини, яких фактично не було, з суб'єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності, а саме: ПП «МД-Колхіда», ТОВ «СВС», ТОВ «МВН-Україна», ТОВ «Онікс-Трейд ЛТД», ТОВ «Ельпіс», ТОВ «Сігма-Юг», ПП «Фаворит-запчастини».

14.05.2014 року на підставі ухвали слідчого судді Крюківського районного суду про надання дозволу на проведення обшуку слідчими слідчої групи, створеної відповідно до постанови заступника прокурора м. Кременчука Пояркова від 02.04.2014, було проведено обшук у складських приміщеннях за адресою: м. Кременчук, проїзд Галузевий, буд. 8, в ході якого вилучено книгу реєстрації в'їзду та виїзду автомобільного транспорту із написом «Business» «Notebook» із вставками світло-коричневого та фіолетового кольору на 161 арк., яка не увійшла до переліку речей і документів, дозвіл на вилучення яких надано ухвалою суду. Вищевказана книга ведеться службовими особами ПП «Ліо» (пов'язане підприємство із ПП «Бумеранг», оскільки засновником ПП «Ліо» є ОСОБА_3 - цивільний чоловік засновниці ПП «Бумеранг» ОСОБА_4.) та в ній містяться відомості у тому числі щодо фінансової-господарської діяльності ПП «Бумеранг».

Крім того, 14.05.2014 року на підставі ухвали слідчого судді Крюківського районного суду про надання дозволу на проведення обшуку слідчими слідчої групи, створеної відповідно до постанови заступника прокурора м. Кременчука Пояркова від 02.04.2014, було проведено обшук за адресою фактичного проживання головного бухгалтера ПП «Бумеранг» ОСОБА_5, а саме: АДРЕСА_1. В ході проведення обшуку у ОСОБА_5 вилучено мобільний телефон чорного кольору «Samsung» - 1шт., пароль сім-картки - НОМЕР_4, також вилучено мобільний телефон чорного кольору з металевою вставкою сірого кольору «Samsung Duos» - 1 шт. без пароля сім-картки, та вилучено мобільний телефон чорного кольору «Nokia» - 1шт., пароль сім-картки - НОМЕР_4. Вищевказані мобільні телефони відповідно до проведених оперативних заходів в рамках ОРС мають істотне значення для встановлення обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому для досягнення завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України необхідне саме вилучення вищевказаних предметів.

Крім того, 14.05.2014 року на підставі ухвали слідчого судді Крюківського районного суду про надання дозволу на проведення обшуку слідчими слідчої групи, створеної відповідно до постанови заступника прокурора м. Кременчука Пояркова від 02.04.2014, було проведено обшук автомобіля НОМЕР_1, який на праві власності зареєстрований за ОСОБА_4, а фактично використовується ОСОБА_3 В ході обшуку вилучено мобільний телефон «Iphone 5s» білого кольору IMEI НОМЕР_3, та мобільний телефон «Iphone 5s» чорного кольору IMEI НОМЕР_2. Вищевказані мобільні телефони відповідно до проведених оперативних заходів в рамках ОРС мають істотне значення для встановлення обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому для досягнення завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України необхідне саме вилучення вищевказаних предметів.

Враховуючи, що вищевказані предмети та документи мають істотне значення, для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, а також латентний характер кримінального правопорушення, останні можуть бути знищені, підмінені чи переховані службовими особами ПП «Бумеранг» з метою приховування інших кримінальних правопорушень та уникнення від відповідальності, тому є необхідність отримати до вказаних документів тимчасовий доступ, в зв'язку з чим ініціатор клопотання звернувся з таким до слідчого судді.

При цьому ініціатор клопотання просив слідчого суддю проводити судовий розгляд клопотання у відповідності до положень ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, яким належать документи та речі, дозвіл на тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, так як урахуванням обставин справи, мотивів вчинення кримінального правопорушення існує реальна загроза зміни або знищення визначених в клопотанні речей та документів.

Беручи до уваги матеріали клопотання, обгрунтування ініціатора клопотання в частині необхідності проводити судовий розгляд такого в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування положень ч. 2 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання, без виклику осіб, яким належать речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких необхідно отримати.

В судовому засіданні з розгляду клопотання прокурор клопотання та його мотиви підтримав, просив слідчого суддю його задовольнити.

Свідок ОСОБА_6, який у встановленому законом порядку попереджений про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань, слідчому судді пояснив, що працює на посаді начальника відділу ОСА ПДВ ОУ Кременчуцької ОДПІ, 14.05.2014 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Крюківського районного суду м. Кременчука, були вилучені речі та документи, які не входили до переліку таких, дозвіл на вилучення яких прямо вказаний у зазначеній ухвалі. При цьому вилучені речі мають істотне значення для встановлення важливих обставин у розслідуємому кримінальному провадження за № 42014170090000044, оскільки огляд вилучених мобільних телефонів може підтвердити інформацію, отриману в ході проведення оперативно-технічних заходів в рамках даного кримінального провадження, крім того, вилучена в ході проведення обшуку книга реєстрації в'їзду та виїзду автомобільного транспорту із написом «Business» «Notebook», що ведеться службовими особами ПП «Ліо» (пов'язане підприємство із ПП «Бумеранг», оскільки засновником ПП «Ліо» є ОСОБА_3 - цивільний чоловік засновниці ПП «Бумеранг» ОСОБА_4.) містить відомості у тому числі щодо фінансової-господарської діяльності ПП «Бумеранг», що має значення для розслідування даного кримінального провадження.

Слідчий суддя, вислухавши ініціатора клопотання, свідка, дослідивши матеріали, подані в його обгрунтування приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що Кременчуцьким МВ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР 21.03.2014 року за № 42014170090000044 за фактом відображення службовими особами ПП "Бумеранг" протягом 2012-2013 років під час здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства у бухгалтерському та податковому обліку взаємовідносин, яких фактично не було, з суб'єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності, а саме ПП " МД-Колхіда", ТОВ "СВС", ТОВ "МВН-Україна", ТОВ "Онікс0-Трейд", ТОВ "Ельпіс", ТОВ "Сігма-Юг", ПП "Фаворит - запчастини" за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 366 КК України.

На момент розгляду даного клопотання письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за описаним вище фактом будь-якій визначеній фізичній особі не вручено.

Слідчим суддею також встановлено, що 14.05.2014 року під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Крюківського районного суду м. Кременчука від 29.04.2014 року, слідчими, яким було надано дозвіл на проведення обшуку, було вилучено речі та документи, дозвіл на вилучення яких не було надано згідно зазначеної ухвали.

Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінально-процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати , що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги пояснення прокурора, свідка, матеріали, подані в обгрунтування клопотання в їх сукупності, слідчий суддя вважає, що в даному випадку вказані прокурором в клопотанні речі та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одночасно доведеною є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних слідчим речах та документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, що містяться у вказаних речах та документах, при цьому прокурором у встановленому законом порядку доведено необхідність вилучення вказаних в клопотання речей та документів, що зокрема необхідно для підтвердження відомостей, отриманий в порядку проведення ОТЗ в кримінальному провадженні № 42014170090000044, в зв'язку з чим клопотання є таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора прокуратури м. Кременчука Гаврильченка А.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурору прокуратури м. Кременчука Гаврильченку Артуру Станіславовичу тимчасовий доступ до речей та документів, які використовуються службовими особами ПП «Бумеранг» та можливість їх вилучення, а саме:

- книги реєстрації в'їзду та виїзду автомобільного транспорту із написом «Business» «Notebook» із вставками світло-коричневого та фіолетового кольору на 161 арк.;

- мобільного телефону чорного кольору «Samsung» - 1шт., пароль сім-картки - НОМЕР_4, мобільного телефону чорного кольору з металевою вставкою сірого кольору «Samsung Duos» - 1 шт. без пароля сім-картки, мобільного телефону чорного кольору «Nokia» - 1шт., пароль сім-картки - НОМЕР_4;

- мобільного телефону «Iphone 5s» білого кольору IMEI НОМЕР_3, мобільного телефону «Iphone 5s» чорного кольору IMEI НОМЕР_2.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Прокурору прокуратури м. Кременчука Гаврильченку А.С повідомити слідчого суддю про виконання ухвали відповідно до вимог ч. 4 ст. 535 КПК України.

Ухвала діє до 15 червня 2014 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.І. Дядечко