Ухвала суду № 57874905, 29.04.2014, Крюківський районний суд м. Кременчука

Справа № 537/2113/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.04.2014 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області - Дядечко І.І., при секретарі - Таран І.О., за участю прокурора - Гаврильченка А.С., розглянувши в залі суду в м. Кременчуці клопотання прокурора прокуратури м. Кременчука Гаврильченка А.С. про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді звернувся прокурор прокуратури м. Кременчука Гаврильченко А.С. з клопотанням, відповідно до якого просив слідчого суддю надати слідчим слідчої групи відповідно до постанови заступника прокурора м. Кременчука Пояркова П.Ю. про створення слідчої групи від 02.04.2014 р., дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях за адресою: м. Кременчук, вул. Гвардійська, буд. 20, які використовуються для здійснення фінансово-господарської діяльності ПП „Бумеранг", з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення знаряддя злочину в тому числі документів ПП „Бумеранг" з приводу взаємовідносин з ПП "МД-Колхіда" (код ЄДРПОУ 36625502), ТОВ "СВС" (код ЄДРПОУ 32882602),ТОВ "МПВ-Україна" (код ЄДРПОУ 38755169),ТОВ "Онікс-Трейд ЛТД" (код ЄДРПОУ 38836478), ТОВ "Ельпіс" (код ЄДРПОУ 38873148), ТОВ "Сігма-Юг" (код ЄДРПОУ 38873221), ПП "Фаворит Запчастини" (код ЄДРПОУ 36574516) за період з 01.01.2012 року по теперішній час, а саме: первинні бухгалтерські та податкові документи, виробнича та складська документація, незаповнені бланки документів ПП „Бумеранг" та інших суб'єктів підприємницької діяльності, комп'ютерна техніка, яка містить інформацію по взаємовідносинам з вказаними підприємствами та іншими суб'єктами підприємницької діяльності, печатки, штампи, банківські пластикові картки для обслуговування карткових, розрахункових, депозитних та кредитних рахунків, електронні носії інформації (флеш-карти, накопичувачі на жорстких магнітних дисках, оптичні лазерні, диски магнітні дискети), а також - юридично-правові документи, речі і цінності здобуті злочинним шляхом, інші документи, предмети та речі, які вказують на порушення законодавства, що можуть бути використані як докази під час досудового розслідування і суду у даному кримінальному провадженні, мають значення для встановлення істини, всебічного, повного і об'єктивного розслідування кримінального провадження та виявлення предметів злочинних дій.

В обгрунтування клопотання прокурором вказано на те, що в провадженні СВ КМВ УМВС України у Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 42014170090000044, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 березня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що службові особи ПП "Бумеранг" (код ЄДРПОУ 32860683) у період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 рік під час здійснення фінансово - господарської діяльності підприємства відображали у бухгалтерському та податковому обліку взаємовідносини, яких фактично не було, з суб'єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності , а саме: ПП "МД-Колхіда" (код ЄДРПОУ 36625502), ТОВ "СВС" (код ЄДРПОУ 32882602), ТОВ "МПВ-Україна" (код ЄДРПОУ 38755169), ТОВ "Онікс-Трейд ЛТД" (код ЄДРПОУ 38836478), ТОВ "Ельпіс" (код ЄДРПОУ 38873148), ТОВ "Сігма-Юг" (код ЄДРПОУ 38873221), ПП "Фаворит Запчастини" (код ЄДРПОУ 36574516).

Тобто, службові особи ПП "Бумеранг" в період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 рік при здійсненні фінансово-господарської діяльності ухилилися від сплати податків.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що фактичною адресою ПП „Бумеранг" являється адміністративне приміщення за адресою: м. Кременчук, вул. Гвардійська, буд. 20, загальною площею 175,8 кв.м, що на праві власності належить ОСОБА_4 (відповідно до витягу з відомостей про об'єкт нерухомого майна №5577796), яка є цивільною дружиною фактичного власника та керівника ПП „Бумеранг" ОСОБА_5 Крім цього, адреса: м. Кременчук, вул. Гвардійська, буд. 20 є фактичною адресою ТОВ „Бізнес Брок Транс" (код ЄДРПОУ 38052626), яке згідно витягу з відомостей про об'єкт нерухомого майна №7290 є орендарем. Засновником ТОВ „Бізнес Брок Транс" є ОСОБА_6, засновник ПП „Бумеранг" до 2014 року (мати ОСОБА_5 - фактичний керівник ПП „Бумеранг"), а директором - ОСОБА_7 (директор ПП „Бумеранг" до лютого 2014 року).

Приймаючи до уваги, що в приміщеннях, які використовуються для здійснення фінансово-господарської діяльності ПП „Бумеранг" та за адресою: м. Кременчук, вул. Гвардійська, буд. 20, знаходяться фінансово-господарські документи ПП „Бумеранг" з приводу взаємовідносин з ПП "МД-Колхіда" (код ЄДРПОУ 36625502), ТОВ "СВС" (код ЄДРПОУ 32882602),ТОВ "МПВ-Україна" (код ЄДРПОУ 38755169),ТОВ "Онікс-Трейд ЛТД" (код ЄДРПОУ 38836478), ТОВ "Ельпіс" (код ЄДРПОУ 38873148), ТОВ "Сігма-Юг" (код ЄДРПОУ 38873221), ПП "Фаворит Запчастини" (код ЄДРПОУ 36574516) за період з 01.01.2012 року по теперішній час, а саме: первинні бухгалтерські та податкові документи, виробнича та складська документація, незаповнені бланки документів ПП „Бумеранг" та інших суб'єктів підприємницької діяльності, комп'ютерна техніка, яка містить інформацію по взаємовідносинам ПП „Бумеранг" з вказаними підприємствами та іншими суб'єктами підприємницької діяльності, печатки, штампи, банківські пластикові картки для обслуговування карткових, розрахункових, депозитних та кредитних рахунків, електронні носії інформації (флеш-карти, накопичувачі на жорстких магнітних дисках, оптичні лазерні, диски магнітні дискети), а також - юридично-правові документи, речі і цінності здобуті злочинним шляхом, інші документи, предмети та речі, які вказують на порушення законодавства, що можуть бути використані як докази під час досудового розслідування і суду у даному кримінальному провадженні, мають значення для встановлення істини, всебічного, повного і об'єктивного розслідування кримінального провадження, а також необхідні для уточнення кваліфікації вчиненого службовими особами ПП "Бумеранг" кримінального правопорушення, враховуючи, що вищевказані речі та документи, знаходяться за місцем фактичного розміщення ПП "Бумеранг", за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Гвардійська, буд. 20, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи та речі неможливо отримати іншим шляхом, оскільки вони можуть бути знищені, змінено їх місце зберігання, виникла необхідність у проведення обшуку, в зв'язку з чим ініціатор звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

В судовому засіданні з розгляду клопотання прокурор клопотання та його мотиви підтримав, просив слідчого суддю його задовольнити.

Свідок ОСОБА_8 слідчому судді пояснив, що працює на посаді старшого оперуповноваженого ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області, ним в ході проведення оперативно-розшукових заходів в рамках розслідування кримінального провадження № 42014170090000044, в ході проведення оперативно-технічних заходів в рамках ОРС, було встановлено, що ПП "Бумеранг" використовує у своїй господарській діяльності офісне приміщення за адресою м. Кременчук, вул. Гвардійська, буд. 20, яка є фактичною адресою ТОВ "Бізнес Брок Транс", засновником якого є ОСОБА_6, що являється матір'ю ОСОБА_5 (фактичного власника ПП "Бумеранг"), а директором - ОСОБА_7 (колишній директор ПП "Бумеранг"). При цьому дане приміщення зареєстровано на пріві власності за гр. ОСОБА_4, що є цивільною дружиною фактичного власника ПП "Бумеранг" ОСОБА_5 Вказав на те, що ним було встановлено, що за даною адресою зберігаються необхідні слідству в рамках розслідування даного кримінального провадження документи.

Слідчий суддя, вислухавши ініціатора клопотання, свідка, дослідивши матеріали, подані в його обгрунтування приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що Кременчуцьким МВ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР 21.03.2014 року за № 42014170090000044 за фактом відображення службовими особами ПП "Бумеранг" протягом 2012-2013 років під час здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства у бухгалтерському та податковому обліку взаємовідносин, яких фактично не було, з суб'єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності, а саме ПП " МД-Колхіда", ТОВ "СВС", ТОВ "МВН-Україна", ТОВ "Онікс-Трейд", ТОВ "Ельпіс", ТОВ "Сігма-Юг", ПП "Фаворит - запчастини" за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 366 КК України.

На момент розгляду даного клопотання письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за описаним вище фактом будь-якій визначеній фізичній особі не вручено.

Як слідує з наданих в обґрунтування клопотання документів, в період кримінального правопорушення, що внесений до ЄРДР, директором ПП "Бумеранг" була гр. ОСОБА_7, що зокрема підтверджується податковою декларацією з податку на додану вартість ПП "Бумеранг" з датою подачі 19.11.2013 року, при цьому згідно податкової декларації з податку на прибуток підприємств ПП "Бумеранг", що подана останнім 30.01.2013 року, на час подачі декларації та в період кримінального правопорушення, що внесений до ЄРДР, керівником підприємства був ОСОБА_5, цивільною дружиною якого згідно пояснень свідка є гр. ОСОБА_4, якій згідно з реєстраційними документами на праві приватної власності належить приміщення кафе реконструйоване під адміністративне приміщення за адресою Полтавська область, м. Кременчук, вул. Гвардійська, буд. 20.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Положеннями статті 233 КПК України визначено поняття житла та іншого володіння особи, а саме під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

З урахуванням викладеного, наявних матеріалів в обґрунтування поданого клопотання, беручи до уваги пояснення прокурора, свідка, який у встановленому законом порядку попереджений про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих відомостей, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про надання дозволу на проведення обшуку є законним та обгрунтованим, так як в нежитловому приміщенні за адресою м. Кременчук, вул. Гвардійська, буд. 20 можуть знаходиться речі і документи, що мають важливе значення для встановлення істини в розслідуємому кримінальному провадженні за № 42014170090000044, при цьому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на проведення обшуку та вилучення необхідних слідству речей та документів за період, що внесений до ЄРДР, а саме з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року, так як слідчому судді не надано доказів того, що службові особи ПП "Бумеранг" продовжують злочинну дільяність до цього часу, в зв"язку з чим клопотання про проведення обшуку є таким, що підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України , слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора прокуратури м. Кременчука Гаврильченка А.С. про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи відповідно до постанови заступника прокурора м. Кременчука Пояркова П.Ю. про створення слідчої групи від 02.04.2014 р, дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях за адресою: м. Кременчук, вул. Гвардійська, буд. 20, які використовуються для здійснення фінансово-господарської діяльності ПП „Бумеранг", з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення знаряддя злочину в тому числі документів ПП „Бумеранг" з приводу взаємовідносин з ПП "МД-Колхіда" (код ЄДРПОУ 36625502), ТОВ "СВС" (код ЄДРПОУ 32882602),ТОВ "МПВ-Україна" (код ЄДРПОУ 38755169),ТОВ "Онікс-Трейд ЛТД" (код ЄДРПОУ 38836478), ТОВ "Ельпіс" (код ЄДРПОУ 38873148), ТОВ "Сігма-Юг" (код ЄДРПОУ 38873221), ПП "Фаворит Запчастини" (код ЄДРПОУ 36574516) за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року, а саме: первинні бухгалтерські та податкові документи, виробнича та складська документація, незаповнені бланки документів ПП „Бумеранг" та інших суб'єктів підприємницької діяльності, комп'ютерна техніка, яка містить інформацію по взаємовідносинам з вказаними підприємствами та іншими суб'єктами підприємницької діяльності, печатки, штампи, банківські пластикові картки для обслуговування карткових, розрахункових, депозитних та кредитних рахунків, електронні носії інформації (флеш-карти, накопичувачі на жорстких магнітних дисках, оптичні лазерні, диски магнітні дискети), а також - юридично-правові документи, речі і цінності здобуті злочинним шляхом, інші документи, предмети та речі, які вказують на порушення законодавства, що можуть бути використані як докази під час досудового розслідування і суду у даному кримінальному провадженні, мають значення для встановлення істини, всебічного, повного і об'єктивного розслідування кримінального провадження та виявлення предметів злочинних дій.

Ухвала діє до 29.05.2014 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.І. Дядечко