Ухвала суду № 57863750, 17.05.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/10175/16-к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

17 травня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Місінкевич А.Л., розглянувши клопотання начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковника податкової міліції Беринди А.А. по матеріалам досудового розслідування за № 12015240000000107 від 18.09.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 191, частиною 1 статті 205 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

В клопотанні зазначено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015240000000107 від 18.09.2015 щодо службових осіб ПП «Агродор-Сервіс» та ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» за фактами здійснення фіктивного підприємництва, привласнення державних коштів у великих розмірах.

Досудовим слідством встановлено, що в січні 2014 року невстановленою особою, з метою прикриття незаконної діяльності, здійснено придбання прав на управління ПП «Агродор-Сервіс» (код ЄДРПОУ 31078098, м. Шепетівка, вул. Гранітна, буд.91).

У подальшому, службові особи даного підприємства, з метою заволодіння державними коштами, без наміру здійснення заявленої в установчих документах господарської діяльності, уклали низку договорів із ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», м. Київ, за якими упродовж серпня- жовтня 2014 року ПАТ «ДПЗКУ» перерахувало на рахунки ПП «Автодор-Сервіс» грошові кошти. У свою чергу, ПП «Автодор-Сервіс» для заволодіння вказаними коштами провело ряд безтоварних операцій з іншими суб'єктами господарювання.

Також встановлено, що службові особи ПП «Агродор-Сервіс» отримані від ПАТ "Державна продовольчо - корпорація України " грошові кошти, у період 2014-2015 років перерахували на ряд підприємств з ознаками фіктивності за нібито послуги із консультації з питань комерційної діяльності (пошук нових контрагентів), зокрема ТОВ «Фарскейп АТ» (код ЄДРПОУ 39012888, м. Київ, вул. Зоологічна, буд.4, кв.139) та ТОВ «ЄН-Групп» (код ЄДРПОУ 37837554, м. Хмельницький, вул. Кам'янецька, 122).

З метою дослідження проведення фінансових розрахунків ПП «Агродор-Сервіс» із ТОВ «Фарскейп АТ» (код ЄДРПОУ 39012888) та ТОВ «ЄН-Групп» (код ЄДРПОУ 37837554) за нібито придбані у період 2014 - 2015 років послуги із консультації з питань комерційної діяльності (пошук нових контрагентів), необхідно дослідити обставини перерахування грошових коштів за купівлю та/або реалізацію товарів (робіт, послуг); можливого обготівкування коштів через ПОС-термінали у відділеннях банку; встановити осіб, які мали право розпоряджатись коштами та проводили перерахування коштів від імені суб'єкта господарювання.

Тому, посилаючись на те, що інформація про рух коштів по рахунку ПП «Агродор-Сервіс» №26007089002601, відкритому у ПАТ «КБ «Аксіома» (МФО 307305, юридична адреса: м.Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53, приміщення 202), картки зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків; документи про використання системи "Клієнт-Банк-Клієнт"; платіжні доручення; грошові чеки; чеки ПОС-терміналів; касові квитанції; заявки на видачу готівкових коштів; документів, які подавались службовими особами ПП «Агродор-Сервіс» до установи банку щодо обґрунтування зняття готівки і подальшого її перерахування та інші документи, що стосуються обслуговування вищевказаного рахунку, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки дані документи містять вільні зразки підписів та почерку службових осіб ПП «Агродор-Сервіс», які в подальшому необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз, слідчий звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення.

Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно положень статті 160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять банківську таємницю. Відповідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею. Зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню.

Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.

Слідчий суддя вважає, що в ході розгляду клопотання доведено, що документи, до яких просить дати слідчий тимчасовий доступ можуть перебувати у володінні даної особи і самі по собі в сукупності із іншим речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування необхідно дослідити інформацію, яка становить банківську таємницю, з допомогою якою буде здобуто відомості для встановлення істини та здобуття доказів для з'ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об'єктивного розслідування справи, тому слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до речей і документів та задоволення клопотання.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задоволити.

Надати начальнику відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції Беринді Андрію Анатолійовичу, та/або за його дорученням оперативним працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області, та/або заступнику начальника відділу оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції Дикому Віктору Володимировичу тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ «КБ «Аксіома» (МФО 307305, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка 53, приміщення 202), з можливістю їх вилучення, а саме до: роздруківок руху коштів із розшифровкою призначення платежів та контрагентів (з вказанням кодів за ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді) по розрахунковому рахунку ПП «Агродор-Сервіс» (код ЄДРПОУ 31078098) №26007089002601, який відкритий у ПАТ «КБ «Аксіома», за період з моменту відкриття по 31.12.2015 року, а також оригіналів документів справи з юридичного оформлення та обслуговування рахунків ПП «Агродор-Сервіс», а саме: карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договорів про відкриття та обслуговування рахунків, документів про використання системи "Клієнт-Банк-Клієнт", платіжних доручень, грошових чеків, чеків ПОС-терміналів, касових квитанцій, заявок на видачу готівкових коштів, документів, які подавались службовими особами ПП «Агродор-Сервіс» до установи банку щодо обґрунтування зняття готівки і подальшого її перерахування, та/або керівництва банку щодо фінансового моніторингу та інших документи, що стосуються обслуговування вищевказаного рахунку.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 17 червня 2016 року.

Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Місінкевич А.Л.