Ухвала суду № 57863166, 19.05.2016, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/2606/16-к

н/п 1-кс/766/1517/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.05.2016 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Кур'яніновій В.В., за участю слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань старшого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області капітана податкової Поклада А.І., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №32016230000000027 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 32016230000000027 від 07.04.2016 року старшого слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області капітана податкової міліції Поклада А.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ХФ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 352479), та їх вилучення.

Особа у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з'явилась, повідомлена належним чином, причина неявки не відома.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ХФ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 352479), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ХФ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 352479) та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 32016230000000027 від 07.04.2016 року старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області Покладу А.І. та за його дорученням оперативному співробітнику ОУ ДПІ у м. Херсоні ГУ ДФС у Херсонській області Друзенко С.О. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, які знаходяться у володінні ХФ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 352479, м. Херсон, пр. Ушакова, буд. 43) щодо його клієнта ТОВ «Квадро-Фінанс» (код ЄДРПОУ 38823123) та надати можливість їх вилучити (здійснення їх виїмки) у Херсонському відділенні ХФ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 352479), а саме:

●роздруківку руху грошових коштів по рахункам №26000052207199, №26002052203298, №26003052206357, №26046052202727, №26050052202887 (980 - українська гривня, 643 - російський рубль, 978 - євро, 840 - доллар США), які належить ТОВ «Квадро-Фінанс», як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

●документи юридичної справи ТОВ «Квадро-Фінанс», у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

●видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ «Квадро-Фінанс» або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ХФ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 352479), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ «Квадро-Фінанс», платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

●угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ТОВ «Квадро-Фінанс» використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар