Ухвала суду № 57861876, 23.05.2016, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/4849/16-к

Провадження № 1-кс/592/2064/16

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

23 травня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми Князєв В.Б., за участю слідчого СВ СВП (м. Суми) ГУ НП в Сумській області Марченка О.Ю., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Марченка О.Ю., про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Приватбанк», за адресою: місто Дніпропетровськ, вул. Набережна перемоги,50.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого Марченка О.Ю., -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 18.12.2015 р. надійшла заява гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає: АДРЕСА_1, за фактом протиправних дій працівників аптеки, розташованої за адресою: АДРЕСА_4, в якій реалізуються без рецепту лікаря медичні препарати, які містять наркотичну речовину кодеїн.

Вказаний факт було внесено в ЄРДР № 12015200440006848 від 18.12.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 320 КК України.

Під час проведення огляду місця події 18.12.2015 р. у період часу з 14 год. 45 хв. по 15 год. 00 хв. ОСОБА_2 добровільно видав три блістери по 10 пігулок у кожному.

Згідно проведеної по кримінальному провадженню експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів № 127 від 12.01.2016 р.,- в складі, наданих на експертизу таблеток з блістера з надписом «КОДТЕРПІН-ІС», виявлені терпінгідрат та кодеїн. Препарати кодеїну віднесені до наркотичних засобів, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю. Загальна маса кодеїну фосфату гемігідрату (в перерахунку на кодеїну основу) в представлених на дослідження 30 таблетках становить 0,234 г.

Також, 19.12.2015 р. до чергової частини Сумського ВП ГУ НП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_3, про те, що в аптеці за адресою: АДРЕСА_4, реалізуються лікарські засоби, в яких міститься наркотичні речовина «кодеїн» без пред'явлення рецепту.

Під час проведення огляду місця події 19.12.2015 р. у період часу з 14 год. 30 хв. по 15 год. 00 хв. ОСОБА_3 добровільно видав три блістери по 10 пігулок у кожному.

Згідно проведеної по кримінальному провадженню експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів № 126 від 12.01.2016 р.- в складі, наданих на експертизу таблеток з блістера з надписом «КОДТЕРПІН-ІС», виявлені терпін та кодеїн. Препарати кодеїну віднесені до наркотичних засобів, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю. Загальна маса кодеїну фосфату гемігідрату (в перерахунку на кодеїну основу) в представлених на дослідження 30 таблетках становить 0,237 г.

Згідно таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої наказом Комітету з контролю за наркотиками при МОЗ України від 27.01.1997 р. №1, кримінальна відповідальність за незаконний обіг особливо-небезпечного наркотичного засобу - «кодеїн» настає за умов обігу в перерахунку на суху речовину вказаного засобу, вагою більш ніж 0,2 г.

10.03.2016 р. за адресою: АДРЕСА_5 у гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, було вилучено 3 упаковки з трьома блістерами, в кожному з яких знаходилось по 10 таблеток, загальною кількістю 30 таблеток лікарського засобу «Паракод IC», що містить у своєму складі наркотичний засіб «Кодеїн фосфат».

У ході розслідування вищевказаного кримінального провадження стало відомо, що фізична особа-підприємець ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, проживає за адресою: АДРЕСА_3, та від 15.05.2012 р. має ліцензію на роздрібну торгівлю лікарськими засобами за місцем провадження діяльності, а саме аптеки № 1 «Славія», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4.

05.02.2016 р. слідчим суддею Ковпаківського районного суду м. Суми було постановлено ухвалу про проведення обшуку, який було проведено 11.02.2016 р. Згідно ухвали слідчого судді було надано дозвіл на обшук у приміщенні аптеки, що розташована за адресою: АДРЕСА_4, у приміщенні, яке належить приватному підприємцю ОСОБА_6

11.02.2016 р. під час проведення обшуку було виявлено та вилучено у приміщенні аптеки у сейфі грошові кошти, у сумі триста сімдесят п'ять тисяч п'ятсот двадцять п'ять гривень (375,525) та сімдесят п'ять тисяч один долар США (75,001).

Грошові купюри у гривнях становлять: грошові купюри номіналом у 5 гривень становлять 347 одиниць; грошові купюри номіналом у 10 гривень становлять 330 одиниць; грошові купюри номіналом у 20 гривень становлять 342 одиниць; грошові купюри номіналом у 50 гривень становлять 997 одиниць ; грошові купюри номіналом у 100 гривень становлять 794 одиниць; грошові купюри номіналом у 200 гривень становлять 842 одиниць; грошові купюри номіналом у 500 гривень становлять 132 одиниць.

Грошові купюри у американських долларах США становлять: грошові купюри номіналом у 100 долларів США становлять 745 одиниць; грошові купюри номіналом у 50 долларів США становлять 8 одиниць; грошові купюри номіналом у 20 долларів США становлять 4 одиниці; грошові купюри номіналом у 10 долларів США становлять 2 одиниці; грошова купюра номіналом у 1 доллар США становить 1 одиницю.

Також встановлено, що ФОП ОСОБА_5 під виглядом здійснення законної господарської діяльності з реалізації лікарських засобів, проводила незаконну господарську діяльність з реалізації наркотичних, (кодеїновмістних) лікарських засобів, які відпускались без рецепту з порушенням Наказу № 360 МОЗ, а здобуті таким чином від незаконного обігу наркотичних засобів грошові кошти, використовувались для подальшого замовлення та відпуску наркотичних засобів, (кодеїновмістних) лікарських засобів та отримання прибутків від їх реалізації.

Також згідно відповіді на запит до оперативного управління ДПІ у м. Сумах стало відомо, що ФОП ОСОБА_5 відкривала рахунки у банку:

Сумська філія ПАТ КБ «Приватбанк» м. Суми, номери рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2, дата відкриття 03.02.2015 року.

У ході досудового розслідування встановлено, що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зареєстрована юридична особа - ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна перемоги, буд. 50).

Вивченням документів первинного бухгалтерського обліку та записів з камер відеоспостереження в приміщенні аптеки за адресою: АДРЕСА_4 (аптека «Славія»), встановлено, що ФОП ОСОБА_5, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з працівниками аптеки (фармацевтами), здійснює реалізацію лікарських засобів без обліку по касі, тим самим ухиляється від сплати обов'язкових зборів та платежів до державного бюджету України, а отримані злочинним шляхом кошти привласнює та використовує для збільшення обсягів реалізованих кодеїновмістних лікарських засобів.

У ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_5 проводила фінансові операції через рахунки п/р № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у Сумській філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Суми.

Головне відділення ПАТ КБ «Приватбанк» знаходиться у м. Дніпропетровськ, вул. Набережна перемоги, буд. 50.

Для встановлення суми грошових коштів та для проведення повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування необхідно отримати документи на відкриття (закриття) рахунків, оформлення депозитних рахунків, п/р № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у Сумській філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Суми в ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна перемоги, буд. 50), а також відомості щодо руху коштів по даному рахунку.

Дана інформація знаходиться в ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна перемоги, буд. 50).

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як докази, а в інший спосіб отримати документи, які містяться в ПАТ КБ «Приватбанк», неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними; крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах ПАТ КБ «Приватбанк», містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до них та провести їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, суд встановив можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та які становлять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2, що значиться за ОСОБА_5 з 03.02.2015 р. по 23.05.2016 р.;

- документи на відкриття (закриття) рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2;

- оформлення депозитних рахунків, п/р № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів - ПАТ КБ «Приват банк», що розташоване за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна перемоги, 50,

3. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУ НП в Сумській області Марченку Олександру Юрійовичу та іншим слідчим, які перебувають в групі слідчих по кримінальному провадженню.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя В.Б. Князєв