Постанова № 57861808, 26.10.2011, Зарічний районний суд м. Суми

4-1586/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2011 року м. Суми

Суддя Зарічного районного суду м.Суми Клименко А.Я.

за участю прокурора - Кулинич Л.В.

розглянувши подання про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю -

В С Т А В О В И В :

Старший слідчий прокуратури м, Суми юрист 1 класу Могильний В,В. звернувся до суду з поданням про проведення виїмки , мотивуючи свої вимоги тим, що в його провадженні знаходиться кримінальна справа №11840026, порушена за фактом зловживання службовими особами ВАТ «Сумиобленерго» своїм посадовим становищем, ухилення від сплати податків, зборів та інших обовязкових платежів до бюджету, а також внесення в офіційні документи завідомо неправдивих даних, за ознаками складу злочинів, передбачених ст.ст. 212 ч.3, 364 ч.2 та 366 ч.2 КК України,

Під час досудового слідства у справі встановлено, що службові особи ВАТ «Сумиобленерго» зловживаючи своїм службовим становищем, з метою ухилення від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів усіх рівнів шляхом складання офіційних документів, до яких вносили завідомо неправдиві дані про факт наявності правовідносин з підприємством, що має ознаки «фіктивності» - ТОВ «Роксвіл», з купівлі товарно-матеріальних цінностей за значно завищеними цінний, чим безпідставно завищували валові витрати і податковий кредит з ПДВ і ухилились від сплати податків па загальну суму 5 538 699,00 грн. З матеріалів справи вбачається, що ТОВ «Роксвіл» закуповувало ТМЦ на заводах-виробниках: AT «Опора», ЗАТ «Світловодськиий завод «Спецзалізобетон» через ТОВ «Енергосистема», ТзДВ «Об'єднання Дніпроенергобудпром» і в подальшому реалізовувало ВАТ «Сумиобленерго» за ціною у двічі вищою ніж відпускна ціна заводів виробників.

Згідно матеріалів кримінальної справи вбачається, що в приміщеннях ПАТ «АКБ «НОВИЙ» за адресою: м. Дніпропетровськ, прос. ОСОБА_1, 93, знаходяться відомості про рух грошових коштів ТОВ «Роксвіл» (код 35987118) за розрахунковим рахунком №26008300642401 за період часу з 28.07.2008 по 28.09.010.

Тому слідчий просить дозволити провести виїмку документів, що становлять банківську таємницю та мають значення для встановлення істини по справі.

Подання про проведення виїмки погоджено з прокурором м. Суми.

Вислухавши слідчого прокуратури м, Суми, прокурора, вивчивши матеріали кримінальної справи № 1840026, вважає, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.178 КПК України, суддя-

ПОСТАНОВИВ:

1.Розкрити банківську таємницю ТОВ «Роксвіл» (код 35987118),

2.Провести в службових приміщеннях службовому приміщенні ПАТ «АКБ «НОВИЙ» за адресою; м. Дніпропетровськ, прос. ОСОБА_1, 93, виїмку інформації про рух грошових коштів ТОВ «Роксвіл» (код 35987118) за розрахунковим рахунком №26008300642401 за період часу з 28.07.2008 по 28.09.2010 з обовязковим зазначенням контрагентів та цільового призначення платежів

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ КЛИМЕНКО А.Я.