Постанова № 57861149, 16.05.2016, Приморський районний суд м. Одеси

16.05.2016

Справа № 522/20813/15-к

Провадження № 1-«кс»/522/9201/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Лабунський В.М., при секретарі Шараєвій О.А., за участю слідчого Скорук Ю.С., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 6-го ВКР СУ МГУ ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників, погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання СУ ФР МГУ ДФС- Центрального офісу з обслуговування великих платників проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №32014100110000192 від 26.05.2014 р., за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що Комітетом з конкурсних торгів ВСП «Дніпро-Бугський», ДП «ММТП» у вересні 2012 року подано оголошення про початок процедури конкурсних торгів із предметом закупівлі: «Реконструкція підхідного каналу портового пункту Очаків. В ході процедури відкритих конкурсних торгів, які проведені із численними порушеннями законодавства, визнано акцептом підприємство ТОВ «РСУ-Водострой Компані», з яким укладена угода № 061112 від 06.11.12, ціна якої склала 24 288 000 грн. При цьому, у відсутності фактичної можливості в проведені таких робіт (обладнання, працівників і т.і.), роботи були виконані силами субпідрядних організацій, в т.ч. підприємством ДП «Устьдунайводшлях». Яким також була подана пропозиція про участь у конкурсних торгах, при цьому, заявлена вартість робіт склала 17 530 000 грн. Пропозиція була відхилена комітетом з конкурсних торгів ДП «ММТП» з різних причин.

Разом з тим, до комітету конкурсних торгів надійшла пропозиція від підприємства ТОВ «Порт Очаків», службові особи якого, на вимогу ДКТ, у складі пропозиції надали документи, в тому числі договір тайм-чартеру від 04.04.2011 з ТОВ «Акваторія-Юг» на оренду техфлоту: з\с «Дунай», с.ш. «Дельта-1», «Дельта-2». Згідно умов універсального тайм-чартеру, оренда плавзасобів складає 90000 на день. Крім того, у складі пропозиції ТОВ «Порт Очаків», службові особи останнього надали лист вих. № 45\6 від 20.09.12, підписаний директором ТОВ «Акваторія-Юг» ОСОБА_1, про подовження терміну дії тайм-чартеру до початку 2013 р.

Однак слідством встановлено, що ТОВ «Акваторія-Юг» постановою Господарського суду Миколаївської області від 29.03.2011 визнано банкрутом та його підприємницька діяльність припинена.

Таким чином, вищевказані документи, які надані директором ТОВ «Порт Очаків» ОСОБА_2 до комітету з конкурсних торгів у складі пропозиції, містять недостовірні данні, однак на підставі них підприємство було допущено до оцінки пропозицій комітетом з конкурсних торгів.

Згідно реєстраційних документів ТОВ «Акваторія-Юг», директором підприємства являвся ОСОБА_3, який в період проведення торгів займав посаду заступника начальника ВСП «Дніпро - Бугський» ДП «ММТП».

З метою підтвердження або спростування факту укладення універсального тайм-чартеру від 04.04.2011, на адресу ТОВ «Порт Очаків» слідством надана вимога в порядку ст. 93 КПК України, про надання, зокрема, банківських документів, які підтверджують факт перерахування грошових коштів на адресу ТОВ «Акваторія-Юг» за орендований техфлот. До теперішнього часу документи не надані.

Директор ТОВ «Порт Очаків» ОСОБА_2 при допиті не зміг пояснити обставини укладення договору з вищесказаним підприємством та надати яку-небудь інформацію стосовно господарських операцій з ТОВ «Акваторія-Юг».

Таким чином, у разі відсутності господарських операцій ТОВ «Акваторія-Юг» з ТОВ «Порт Очаків», службові особи останнього надали недостовірні документи до комітету з конкурсних торгів ВСП «Дніпро-Бугський» ДП «ММТП».

В своїй господарській діяльності службові особи ТОВ «Порт Очаків» (ЄДРПОУ 24057648) використовували поточні рахунки № 260043640, від 06.04.2001 (українська гривня) та № 26047918, від 16.11.2001 (українська гривня), відкриті у МОД АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Миколаїв (МФО 326182), що знаходиться за адресою: 54030, м. Миколаїв, вул. Артилерійська, 19-а.

Таким чином, з метою встановлення відомостей по поточним рахункам, відкритим ТОВ «Порт Очаків» (ЄДРПОУ 24057648), які мають значення для встановлення істини у провадженні, в тому числі відомостей щодо фактичного перерахування грошових коштів ТОВ «Порт Очаків» (ЄДРПОУ 24057648) на розрахункові рахунки ТОВ «Акваторія-Юг» за оренду техфлоту, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а також у вилученні документів, які становлять банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників АТ «Райффайзен Банк Аваль » м. Миколаїв.

Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Миколаїв, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи, а саме: комп'ютерна роздруківка руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахункам № 260043640, від 06.04.2001 (українська гривня) та № 26047918, від 16.11.2001 (українська гривня), які належать ТОВ «Порт Очаків» (ЄДРПОУ 24057648) за період з 01.04.2011 по 01.01.2013 рік, які знаходяться у володінні у МОД АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Миколаїв (МФО 362182), за адресою: 54030, м. Миколаїв, вул. Артилерійська, 19-а, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що АТ «Райффайзен Банк Аваль» в м. Миколаїв, володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого з ОВС 6-го ВКР СУ МГУ ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників Скорук Ю.С. - задовольнити.

Надати групі слідчих у складі: начальника 6-го відділу КР СУФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП Мех В.А., старшого слідчого з ОВС 6-го ВКР СУ МГУ ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників Скорук Ю.С., старшого слідчого з ОВС 6-го відділу КР СУФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП Черноморець С.А. та уповноваженим особам, згідно доручення слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій речей і документів ТОВ «Порт Очаків» (ЄДРПОУ 24057648), які перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Миколаїв (МФО326182), що знаходиться за адресою: 54030, м.Миколаїв, вул. Артилерійська, 19-а, а саме: комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахункам №260043640, від 06.04.2001 (українська гривня) та №26047918, від 16.11.2001 (українська гривня), які належать ТОВ «Порт Очаків» (ЄДРПОУ 24057648) за період з 01.04.2011 по 01.01.2013 рік в паперовому вигляді.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: