Ухвала суду № 57861137, 06.05.2016, Приморський районний суд м. Одеси

06.05.2016 Справа 522/7936/16-К

Провадження №1КС/522/8834/16

У Х В А Л А

06 травня 2016 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П., за участю слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області Нікішиної М.В., розглянувши клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області Нікішиної М.В. про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню № 12014160020000510 від 05.12.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

06 травня 2016 року слідчий слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області Нікішина М.В. звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області Захар`євим О. Б., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого,

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням №12014160020000510 від 05.12.2014, за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а також за заявою ОСОБА_3 про те, що ОСОБА_2 не маючи ніякого право на відчуження нерухомого майна, яке знаходиться на балансі ТОВ «ТАЛ ХОЛДИНГ» ЄДРПОУ 35304109 та на його імені, здійснила без його відома продажу квартир та нежитлових приміщень, розташованих в будинку АДРЕСА_3 в будинку АДРЕСА_4 квартири АДРЕСА_5 чим спричинила збитків на загальну суму 65 000 000 гривень.

В ході досудового розслідування установлено, що в період часу з 2003 по 2010 роки ОСОБА_3 і ТОВ «Тал Холдинг» ЄДРПОУ 35304109, де ОСОБА_3 є співзасновником було придбано нерухоме майно, а саме: квартири №2,3,4,6,17,29,30,34, нежитлові приміщення у будинку АДРЕСА_6 у м. Одесі, квартира АДРЕСА_1, квартири АДРЕСА_2, які у подальшому без згоди ОСОБА_3 на відчуження зазначеного нерухомого майна, було продано ОСОБА_2 третім особам на підставі підроблених уставних документів ТОВ «Тал Холдинг» та довіреностей виданих від його імені ОСОБА_3 на продаж нерухомого майна, чим спричинено збитків останньому у розмірі 65 000 000 гривень.

В ході досудового розслідування 19.04.2016 слідством призначено почеркознавчу експертизу, з метою встановлення хто саме підписував документи на підставі яких здійснювалося відчуження вказаного нерухомого майна та хто писав боргову розписку на ім'я ОСОБА_4 Так, 22.04.2016 до слідства надійшло клопотання від 22.04.2016 №139-П про надання оригіналів досліджуваних документів, вільні зразки почерку ОСОБА_5 (15-20 документів), вільні зразки підписів ОСОБА_3 за 2007-2015 роки (30-40 документів), вільні зразки підписів ОСОБА_2 за 2007-2015 роки (30-40 документів).

Здійснення тимчасового доступу проводитиметься з метою подальшого проведення почеркознавчої експертизи. Станом на сьогоднішній день, слідчим не прийнято заходів по отриманню вказаних документів у копіях, так як є достатньо підстав полягати, що є реальна загроза їх знищення або внесення відомостей, які перешкоджатимуть досудовому розслідуванню.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Тал Холдинг» ЄДРПОУ 35304109 зареєстровано 13.08.2007 №15561020000028876 і перебуває на обліку в ДПІ у Приморському району м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що податкова справа ТОВ «Тал Холдинг» ЄДРПОУ 35304109, статут ТОВ «Тал Холдинг», накази про призначення на посаду директорів, бухгалтерів, протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Тал Холдинг» ЄДРПОУ 35304109 за період з заснування товариства до теперішнього часу та інші документи, які знаходяться в податковій справі ТОВ «Тал Холдинг» ЄДРПОУ 35304109, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи (в якості вільних зразків підпису ОСОБА_2 і ОСОБА_3) та інформація по відкриттю розрахункових рахунків ТОВ «Тал Холдинг» з зазначенням № рахунку, у якій валюті, в якому банку і стану рахунку, а також існує реальна загроза зміни або знищення документів та неможливістю іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів вважаю необхідним вилучити їх, які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Приморському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області, розташованої за адресою: м. Одеса, Французький бульвар,7.

Посилаючись на зазначене, слідчий просила надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, та можливість вилучити їх, а саме:

податкова справа ТОВ «Тал Холдинг» ЄДРПОУ 35304109, статут ТОВ «Тал Холдинг», накази про призначення на посаду директорів, бухгалтерів, протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Тал Холдинг» ЄДРПОУ 35304109 за період з заснування товариства до теперішнього часу та інші документи, які знаходяться в податковій справі ТОВ «Тал Холдинг» ЄДРПОУ 35304109 та інформація по відкриттю розрахункових рахунків ТОВ «Тал Холдинг» з зазначенням № рахунку, у якій валюті, в якому банку і стану рахунку, які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Приморському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області, розташованої за адресою: м. Одеса, Французький бульвар,7.

У судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. При цьому, слідчий просила розглянути дане клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв'язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області Нікішиної М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області Нікішиній Марині Віталіївні або за її дорученням працівникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України тимчасовий доступ до оригіналів документів, та можливість вилучити їх, а саме: податкова справа ТОВ «Тал Холдинг» ЄДРПОУ 35304109, статут ТОВ «Тал Холдинг», накази про призначення на посаду директорів, бухгалтерів, протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Тал Холдинг» ЄДРПОУ 35304109 за період з заснування товариства до теперішнього часу та інші документи, які знаходяться в податковій справі ТОВ «Тал Холдинг» ЄДРПОУ 35304109 та інформація по відкриттю розрахункових рахунків ТОВ «Тал Холдинг» з зазначенням № рахунку, у якій валюті, в якому банку і стану рахунку, які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Приморському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області, розташованої за адресою: м. Одеса, Французький бульвар,7.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Приморського

районного суду м. Одеси Пислар В.П.