Постанова № 57860980, 17.05.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/7444/16-к

Провадження по справі №1-«кс»/522/9542/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 травня 2016 року Місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Капля О.І., при секретарі Cтогнієнко Т.Г., за участю прокурора відділу прокуратури Одеської області Захарьєва О.Б., розглянувши у судовому засіданні клопотання про допит в судовому засіданні в якості потерпілого при провадженні досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстра досудових розслідувань за № 12016160000000166 від 17.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

17.03.2016 слідчим управлінням ГУНП в Одеській області розпочато досудове розслідування за заявою ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3., в період часу з 2006 по теперішній час, будучи директором підприємств, а саме: ТОВ «Талмер Агро» ЄДРПОУ 36233364, ТОВ «Талмер агро» ЛТД, ТОВ «Південна Рив'єра» ЄДРПОУ 34599523, ТОВ «Золотий вік ЛТД» ЄДРПОУ 34597552, ТОВ «Альфа Мартіні 6» ЄДРПОУ 34375336, ТОВ «Альфа Аркадія» ЄДРПОУ 35117376, ТОВ «Талмер Агрохолдинг» ЄДРПОУ 39921930, ТОВ «Талмер Агро Фарм», ТОВ «Талмер Агро Україна» ЄДРПОУ 39957129, шахрайським шляхом заволоділа усім нерухомими майном, яке знаходилось на балансі вказаних підприємств і грошовими коштами, які надходили і знаходилися на рахунках зазначених підприємств, чим спричинила останньому збитків у великому розмірі.

Під час допиту в якості потерпілого, ОСОБА_3 повідомив, що в період часу з 2006-2008 року, в Україні були зареєстровані наступні підприємства: ТОВ «Талмер Агро» ЄДРПОУ 36233364, ТОВ «Золотий Вік ЛТД» ЄДРПОУ 34597552, ТОВ «Південна Рів'єра» ЄДРПОУ 34599523, ТОВ «Альфа Марітім 6» ЄДРПОУ 34375336, ТОВ «Альфа Аркадія» ЄДРПОУ 35117376, ТОВ «Талмер Агрохолдинг» ЄДРПОУ 39921930, ТОВ «Талмер Агро Україна» ЄДРПОУ 39957129, ТОВ «Талмер» ЄДРПОУ 32143984, в яких він є співзасновником, в деяких інвестори з Кіпру, а директором являється ОСОБА_4, тобто підприємства які відкриті в Україні повністю підконтрольні і підзвітні підприємству, яке знаходиться в Кіпрі, де він і інші особи є засновниками. ОСОБА_3, є засновником в Україні в наступних підприємствах: ТОВ «Талмер», ТОВ «Талмер Агро», а в інших в Ізраїліл і в Кіпрі.

Так, в період з 2006 по теперішній час на рахунки зазначених підприємств через Національний банк України в Одеській області було перераховано кошти на загальну суму 123 000 000 доларів США, для покупки нерухомого майна на території України, а саме: Миколаївська область и Одеська.

На балансі ТОВ «Талмер Агро» знаходиться 2 пруди, земельна ділянка загальною площею 144 га. І все майно, яке знаходиться на цій ділянки, за адресою Миколаївська область, Очаківський район, с. Солончаки. У період з 2010 по 2014 роки від приватної компанії «Георанде Лімітед» на розрахунковий рахунок ТОВ «Талмер Агро» на підставі укладених договір позики, через національний банк України в Одеській області було перераховано грошові кошти приблизною суми 24 000 000 доларів на здійснення фінансової діяльності підприємства і на покупку устаткування для здійснення діяльності підприємства і покупку сільгосптехніку.

В листопаді 2015 року, ОСОБА_3 приїхав в Миколаївську область, Вознесенський район, с. Вокзал, де знаходиться елеватор і все виробництво по сільгосппродукції ТОВ «Талмер Агро» і побачив, що зерна немає, а має бути на приблизну суму 10 000 доларів США, а ОСОБА_4 по сьогоднішній день каже мені і засновникам приватної компанії «Георанде Лімітед», що все гаразд і зерно є.

У листопаді 2015 року ТОВ «Талмер Агро» в особі директора ОСОБА_7 купило підприємство ТОВ «Альфа Марітім 6» у ТОВ «Альфа» за 2 430 000 доларів США. Підприємство ТОВ «Альфа Марітім 6» було створено теж в період часу з 2006-2008 роки, де ОСОБА_3 є засновником приватної компанії «Альфа Пропертіс 1 Лімітед», яка знаходиться в Кіпрі. Директором На балансі у ТОВ «Альфа Марітім 6» знаходиться земельна ділянка площею 22,29 га., розташованого за адресою: Миколаївська область, м Миколаїв, вул. Проектна, 6. З моменту заснування підприємства по сьогоднішній день на розрахунковий рахунок підприємства з розрахункового рахунку приватного підприємства «Альфа Пропертіс 1 Лімітед», через національний банк України в Одеській області було перераховано коштів приблизною суми 1 500 000 -2 000 000 доларів США на придбання земельної ділянки.

У лютому 2016 року, ОСОБА_3 звернувся до приватного нотаріуса у м.Києві з метою дізнатися, яке майно перебуває за ТОВ «Альфа Марітім 6», так як найближчим часом має надійти велика інвестиція у вигляді грошей на будівництво зернових елеваторів. Але у нотаріуса, він дізнався, що земельна ділянка площею 22,29 га., яка розташована за адресою: Миколаївська область, м Миколаїв, вул. Проектна, 6, не належить ТОВ «Альфа Марітім 6». Але ОСОБА_7 мені на електронний адрес ОСОБА_3 і на мобільний телефон надсилає документи, де вказано, що земельна ділянка належить підприємству.

З моменту створення ТОВ «Золотий вік ЛТД», яку інвестує приватна компанія «Альфа Пропертіс 1 Лімітед», місцезнаходження Кіпр, де ОСОБА_3 є засновником, директором підприємства є ОСОБА_7 і бухгалтером ОСОБА_9, на балансі підприємства знаходиться: нежитлове приміщення, яке знаходиться всередині будівлі санаторію «Чкаловський» розташованого по Французко бульвару у м. Одесі. Приміщення купувалося за 1200 000 доларів США. У період з 2008 року по теперішній час з рахунку компанії «Асі Альфа Пропертис 1 Лімітед» на розрахунковий рахунок ТОВ «Золотий вік ЛТД», через національний банк України в Одеській області на підставі договору позики від 23.01.2008 №ЗВ / 1/11 / 07 надійшли грошові кошти в сумі 1200000 доларів США на купівлю приміщення, і 1500000 доларів США на будівництво банкетних залів.

Приблизно 2 роки тому, ОСОБА_7 повідомила засновникам компанії «Асі Альфа Пропертис 1 Лімітед» і ОСОБА_3, про те, що приміщення, яке було куплено за 1200000 доларів США, а саме: нежитлове приміщення, яке знаходиться всередині будівлі санаторію «Чкаловський» розташованого по Французькому бульвару у м.Одесі вона обміняла на земельну ділянку, яка знаходиться біля санаторію «Чкаловський» розташованого по Французькому бульвару у м.Одесі. На цій земельній ділянці повинно проводиться будівництво банкетних залів, на будівництво цих залів перераховано з рахунку компанії «Асі Альфа Пропертіс 1 Лімітед» на розрахунковий рахунок ТОВ «Золотий вік ЛТД», через національний банк України в Одеській області 1500000 доларів США. У листопаді 2015 року, ОСОБА_7 прислала ОСОБА_3 і усім засновникам компанії «Асі Альфа Пропертіс 1 Лімітед» повідомлення з фотографією будівлі, і говорить, що цю будівлю вона побудувала за гроші, які компанія «Асі Альфа Пропертіс 1 Лімітед» перерахувала на будівництво банкетних залів.

Будучи у м. Одесі 12.11.2014 року, ОСОБА_3 пішов за адресою: м Одеса, Французький бульвар, 85, прибувши на місце він побачив, що відбуваються будівельні роботи, у виконроба він запитав, що будується, на що він відповів, що він нічого не знає, і про ОСОБА_7 і ТОВ «Золотий вік» йому нічого не відомо.

З моменту створення ТОВ «Південна Рів'єра» до теперішнього часу з рахунку компанії «Асі Альфа Пропертіс 1 Лімітед» на розрахунковий рахунок ТОВ «Південна Рів'єра» через національний банк України в Одеській області на підставі договору позики, було перераховано кошти у сумі приблизно 2 700 000 доларів США, на 1200 000 доларів США на оренду землі з правом подальшого викупу землі, а 1500 000 доларів США на будівництво ринку на виїзді з міста Одеса на Миколаївську трасу по вул.Паустовского. Вказана земельна ділянка знаходиться на балансі підприємства ТОВ «Південна Рів'єра» і два приватних будинки, готель і магазин, які перебували на цій земельній ділянці. На даний час, за даною адресою нічого немає, тільки старі будови, які купувалися.

З моменту заснування ТОВ «Альфа-Аркадія» директором якого є ОСОБА_7 по сьогоднішній день з рахунку компанії «Садіра Лімітед», яка знаходиться в Кіпрі на розрахунковий рахунок ТОВ «Альфа-Аркадія» через національний банк України в Одеській області на підставі договору позики, було перераховано грошові кошти в сумі до 1 500 000 доларів США, а саме: 700 000 доларів США на покупку землі в Аркадії м. Одеса, на цій земельній ділянці було два маленьких будови і 800 000 доларів США на покупку ще декількох будівель для розширення земельної ділянки.

У січні 2016 року, ОСОБА_3 отримав лист від партнерів компанії «Садіра Лімітед» про те, що земельна ділянка і будови, на придбання яких перераховувалися гроші в сумі 1500 000 доларів США не належать ТОВ «Альфа-Аркадія.

Кінцевий бенефіціар власниками ТОВ «Талмер», ТОВ «Талмер Агро», ТОВ «Південна Рів'єра», ТОВ «Золотий Вік ЛТД», ТОВ «Альфа-Аркадія», ТОВ «Альфа Марітім 6» є ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14.

16.05.2016 до СУ ГУНП в Одеській області від ОСОБА_3 надійшло клопотання у порядку ст.ст.23,65,224-225 КПК України про допит в якості свідків ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_15 і ОСОБА_14 які є іноземними громадянами і приїжджають до України на невеликий проміжок часу з 17.05.2016 по 19.05.2016.

Встановлено, що ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2, НОМЕР_1 виданий Департаментом штату Міссурі 02.05.2014, зареєстрований і мешкає за межами України (АДРЕСА_1); ОСОБА_11-ІНФОРМАЦІЯ_4.н., паспорт США НОМЕР_4 виданий 26.05.2009 року Росольство Ірландії в Токіо, мешкає за адресою АДРЕСА_2 ОСОБА_12-громадянин Ізраїлю, ІНФОРМАЦІЯ_5., НОМЕР_2 виданий 27.10.2015 виданий ОСОБА_22, мешкає за адресою: АДРЕСА_3, ІНФОРМАЦІЯ_6.н., НОМЕР_3 виданий 09.07.2015 Греція, мешкає за адресою: АДРЕСА_4.

Враховуючи, те що ОСОБА_12 мешкає за межами України, та буде знаходитися на території України лише до 19.05.2016, що затрудняє проведення з ним частини слідчих дій, але його покази мають дуже суттєве значення для досудового розслідування та подальшого розгляду кримінального провадження по суті у суді, для забезпечення повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні.

Розглянувши зазначене клопотання слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, тому справа повинна бути призначеною до розгляду.

Керуючись ст.ст.225, 352 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області Нікішиної М.В. - задовольнити.

У судовому засіданні залі Приморського райсуду м.Одеси за участю слідчого СУ ГУНП в Одеській області Нікішиної Марини Віталіївни, прокурора прокуратури відділу прокуратури Одеської області Захар`єва О.Б., потерпілого ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_7 перекладача Департаменту перекладачів, розташованого за адресою: м. Одеса. вул.Єкатерининська,21,офіс №34, адвокатів ОСОБА_3 і ОСОБА_20, допитати в якості свідка ОСОБА_12-громадянин Ізраїлю, ІНФОРМАЦІЯ_5., НОМЕР_2 виданий 27.10.2015 виданий ОСОБА_22, мешкає за адресою: АДРЕСА_5, з питань входження до складу засновників ТОВ «Талмер», ТОВ «Талмер Агро», ТОВ «Південна Рів'єра», ТОВ «Золотий Вік ЛТД», ТОВ «Альфа-Аркадія», ТОВ «Альфа Марітім 6», знайомства з ОСОБА_4 та призначення її директором вказаних підприємств, мети здійснення інвестицій на рахунку вказаних підприємств, подання балансових звітів, бухгалтерських звітів ОСОБА_4, ОСОБА_9 і ОСОБА_21, придбання нерухомого майна, яке знаходилось на балансі вищевказаних підприємств та з інших питань, які виникнуть під час допиту.

Призначити розгляд справи на 20.05.2016 року на 17.00 годину в залі № 107 Приморського райсуду м. Одеси.

До судового засідання викликати слідчого, прокурора та свідків ОСОБА_12, явку яких визнати обов'язковою.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.І.Капля

17.05.2016