Постанова № 57860940, 23.05.2016, Приморський районний суд м. Одеси

23.05.2016

Справа № 522/9100/16-к

Провадження № 1-«кс»/522/9851/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Лабунський В.М., при секретарі Шараєвій О.А., за участю слідчого Фатєєва А.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Одеської області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання прокуратурою Одеської областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42016160000000359 від 10.05.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що до першого СВ СУ прокуратури Одеської області з УСБУ в Одеській області надійшли матеріли перевірки щодо можливого вимагання неправомірної вигоди співробітником Суворовського ВП у м. Одесі ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_1 від суб'єктів господарської діяльності.

Так встановлено, що ОСОБА_1 разом з невстановленими співробітниками ГУ ДФС в Одеській області вимагають неправомірну вигоду в розмірі 5000 гривень за кожний маршрутний транспортний засіб від 8-ми фізичних осіб-підприємців за не проведення перевірки та не нарахування великих штрафних санкцій за начебто можливі виявлені порушення податкового законодавства співробітниками ГУ ДФС в Одеській області.

На підтвердження своїх дій ОСОБА_1 13.05.2016 надав під час зустрічі фізичним особам- підприємцям та ОСОБА_2 для ознайомлення лист в.о. начальника ГУ ДФС в Одеській області адресований ТОВ «Гленкор-Юг» про надання документів щодо взаємовідносин між вказаним підприємством та 8-ми суб'єктами господарської діяльності. Окрім того зазначив, що у разі проведення перевірки співробітниками ГУ ДФС в Одеській області господарської діяльності ТОВ «Гленкор-Юг» та 8-ми фізичних осіб-підприємців, будуть нараховані штрафні санкції. Також зазначив що грошові кошти необхідно передати у вівторок 17.05.2016.

Приблизно о 08:30 год. 17.05.2016, ОСОБА_1, перебуваючи у службовому кабінеті ОСОБА_3, розташованого на території, яку орендує ТОВ «Гленкор-Юг» за адресою: м.Одеса, проспект Маршала Жукова, 32-Б, повідомив фізичним особам-підприємця, що у разі сплати неправомірної вигоди співробітниками ГУ ДФС в Одеській області за результатами проведення перевірки взаємовідносин вказаного підприємства та їх діяльності, у акті не будуть зазначатися порушення податкового законодавства та не нараховуватися штрафні санкції.

Зі слів ОСОБА_1 неправомірну вигоду необхідно перерахувати на банківський рахунок, якій відкритий на його батька ОСОБА_4 на номер банківської картки № НОМЕР_1 ПрАТ «ПриватБанк».

Виконуючи вимоги ОСОБА_1 щодо перерахування у якості неправомірної вигоди 5000 гривень з кожного маршрутного транспортного засобу, які належать та використовуються фізичними особа-підприємцям та представника ТОВ «Гленкор-Юг» ОСОБА_2 за не проведення перевірки та нарахування штрафних санкцій співробітниками ГУ ДФС в Одеській області були перераховані грошові кошти на вказаний ним рахунок.

Так, приблизно о 14:40 год. 18.05.2016 фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 на виконання вимог ОСОБА_1 було перераховано через термінал на банківський рахунок НОМЕР_2 5000 гривень.

Також, приблизно о 14:44 год. 18.05.2016 представником ТОВ «Гленкор-Юг» ОСОБА_2 було перераховано через термінал на банківський рахунок НОМЕР_2 5000 гривень.

Окрім того, о 14:45 год. 20.05.2016 фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 на виконання вимог ОСОБА_1 було перераховано через термінал на банківський рахунок НОМЕР_2 5000 гривень.

З метою документування протиправної діяльності ОСОБА_1 та інших невстановлених співробітників ГУ ДФС в Одеській області, органу досудового розслідування необхідно отримати з банківської установи, а саме ПАТ КБ «Приватбанк» Південне МРУ «Успенська» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 22-а, документи, що містять банківську таємницю, щодо рахунку НОМЕР_1.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, а також ідентифікації осіб, діями яких завдано збитків.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення, слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників ПАТ КБ «Приватбанк» Південне МРУ «Успенська».

Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників ПАТ КБ «Приватбанк» Південне МРУ «Успенська», оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що матеріали справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1,а саме: документи щодо відкриття (закриття) рахунку, договори, заяви, свідоцтва, установчих документів, довіреності, довідки, копії паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток, тощо; матеріали щодо операцій (рух коштів) по рахунку НОМЕР_1 (із відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати та часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів); платіжні доручення (відомості), які надавались для зарахування або списання грошових коштів по рахунку НОМЕР_1, а у разі їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку для зарахування або списання грошових коштів із зазначенням дати і номера платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, суми та призначення платежу, а також інших документів на підставі яких здійснювались вказані фінансові операції; фото та відео матеріали щодо фіксації операцій із зняття коштів з банкоматів ПАТ КБ «Приватбанк» Південне МРУ «Успенська» по рахунку НОМЕР_1 у період з моменту його відкриття по 23.05.2016 р., які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» Південне МРУ «Успенська», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Що стосується вилучення оригіналів документів, то вважаю вказану вимогу слідчого необґрунтованою, оскільки слідчий в своєму клопотанні не зазначає в чому полягає необхідність вилучення саме оригіналів документів.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що в ПАТ КБ «Приватбанк» Південне МРУ «Успенська», володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Одеської області Фатєєва А.В.- задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Одеської області Фатєєву А.В.,тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» Південне МРУ «Успенська» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 22-А, а саме:

- матеріалів справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1,а саме документи щодо відкриття (закриття) рахунку, договори, заяви, свідоцтва, установчих документів, довіреності, довідки, копії паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток, тощо;

- матеріалів щодо операцій (рух коштів) по рахунку НОМЕР_1 у документальному та електронному вигляді (із відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати та часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) у період з моменту його відкриття по 23.05.2016 р.;

- платіжних доручень (відомості), які надавались для зарахування або списання грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 у період з моменту його відкриття по 23.05.2016 р., а у разі їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку для зарахування або списання грошових коштів із зазначенням дати і номера платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, суми та призначення платежу, а також інших документів на підставі яких здійснювались вказані фінансові операції;

- фото та відео матеріали щодо фіксації операцій із зняття коштів з банкоматів ПАТ КБ «Приватбанк» Південне МРУ «Успенська» по рахунку НОМЕР_1 у період з моменту його відкриття по 23.05.2016 р., тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені їх копії.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: