Ухвала суду № 57860880, 06.05.2016, Приморський районний суд м. Одеси

06.05.2016 Справа 522/7936/16-К

Провадження №1КС/522/8835/16

У Х В А Л А

06 травня 2016 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П., за участю слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області Нікішиної М.В., розглянувши клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області Нікішиної М.В. про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню № 12014160020000510 від 05.12.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

06 травня 2016 року слідчий слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області Нікішина М.В. звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області Захар`євим О. Б., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого,

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням №12014160020000510 від 05.12.2014, за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а також за заявою ОСОБА_3 про те, що ОСОБА_2 не маючи ніякого право на відчуження нерухомого майна, яке знаходиться на балансі ТОВ «ТАЛ ХОЛДИНГ» ЄДРПОУ 35304109 та на його імені, здійснила без його відома продажу квартир та нежитлових приміщень, розташованих в будинку АДРЕСА_6; квартири АДРЕСА_7 м. Одесі, чим спричинила збитків на загальну суму 65 000 000 гривень.

В ході досудового розслідування установлено, що 12.09.2003 на підставі договору купівлі-продажу р.2498 виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ОСОБА_3 придбав квартиру АДРЕСА_1, реєстраційний номер 29242622, номер запису у книзі 459:722пр-118. 18.12.2009 дану квартиру покупає ОСОБА_5 на підставі договору купівлі продажу, 3-3930 від 18.12.2009 засвідченого Другою Одеською державною нотаріальною конторою, а 27.03.2015 ОСОБА_2 діючи від імені ОСОБА_3 на підставі довіреності від 23.01.2015 №45 посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 продає зазначену квартиру ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу від 27.03.2015 №726.

Відповідно відповіді з Південного регіонального управління Одеського прикордонного загінну ДПС України від 23.02.2016 вбачається, що на час видачі довіреності від 23.01.2015 №45 ОСОБА_3 не знаходився на території України, тому фактично видати таку довіреність на підставі якої ОСОБА_2 продала квартиру, не мав можливості.

Крім цього, 22.08.2007 на підставі договору купівлі-продажу р.5118 від 22.08.2007 посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 ТОВ «Тал Холдинг» купує квартиру АДРЕСА_8 дану квартиру на підставі договору купівлі-продажу 3-3560 від 07.11.2009 посвідченого Другою Одеською державною нотаріальною конторою, купує ОСОБА_5, хоча ОСОБА_3 дозволу на продаж не надавав. У подальшому, 05.11.2015 ОСОБА_5 продає цю квартиру ОСОБА_9 на підставі договору купівлі-продажу 750 посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_10

Крім цього, ТОВ «Тал Холдинг» купує 22.08.2007 згідно договору купівлі-продажу р.5113 посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 купує нежитлове приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_9 а 07.11.2009 на підставі договору купівлі-продажу 3-3564 від 07.11.2009 посвідченого Другою Одеською державною нотаріальною конторою купує ОСОБА_5, хоча ОСОБА_3 дозволу на продаж не надавав.

Крім цього, з 05.10.2007 на підставі договору купівлі-продажу р.5611 від 01.10.2007 виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 квартира АДРЕСА_2 знаходиться на праві власності за ТОВ «ТАЛ ХОЛДИНГ» ЄДРПОУ 35304109, частка власності 1/1, з 30.05.2011 на підставі договору купівлі-продажу р.3-1055 від 13.05.2011 виданого Другою Одеською державною нотаріальною конторою знаходиться на праві власності за ОСОБА_5 (реєстраційний номер майна:20397295. Номер заспиу:852 в книзі:196доп-181).

Крім цього, з 15.12.2009 на підставі договору купівлі-продажу р.№1819 від 07.10.2003 виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 квартира АДРЕСА_3 знаходиться на праві власності за ОСОБА_3, приватна форма власності, частка 1/1, з 21.06.2010 вказана квартира на підставі договору купівлі-продажу р.3-59 від 15.01.2010 виданого Другою Одеською державною нотаріальною конторою знаходиться на праві власності за ОСОБА_5 (реєстраційний номер майна :29201402, номер запису: 178 в книзі:689пр-147).

Крім цього, з 29.04.2009 на підставі договору купівлі-продажу р.1102 від 07.04.2009 виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 квартира АДРЕСА_4 знаходиться на праві власності за ТОВ «ТАЛ ХОЛДИНГ» ЄДРПОУ 35304109, форма власності приватна спільна часткова, частка власності 180/1000, а з 06.05.2010 на підставі договору купівлі-продажу 3-3747 від 26.11.2009 виданого Другою Одеською державною нотаріальною конторою за ОСОБА_5, форма власності приватна, частка 1/1 (реєстраційний номер 22026521, номер запису:515 в книзі:196доп-180).

Крім цього, з 29.04.2009 на підставі договору купівлі-продажу р.1106 від 07.04.2009 виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 підвальне приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_10 підвальне приміщення знаходиться на праві власності за ТОВ «ТАЛ ХОЛДИНГ» ЄДРПОУ 35301409, форма власності приватна, частка 1/1 (реєстраційний номер майна 21944393, номер запису:33 в книзі:86неж-56). З 30.05.2011 на підставі договору купівлі-продажу р.№3-1059 від 13.05.2011 виданого Другою Одеською державною нотаріальною конторою знаходиться на праві власності за ОСОБА_5, форма власності приватна, частка 1/1 (реєстраційний номер майна: 16357850, номер запису:515 в книзі:105-неж-2).

Згідно показів ОСОБА_12, який є сином ОСОБА_5, то усі квартири він купував у ОСОБА_2, яка діяла як директор ТОВ «Тал Холдинг».

В ході досудового розслідування 19.04.2016 слідством призначено почеркознавчу експертизу, в рамках якої 22.04.2016 до слідства надійшло клопотання від 22.04.2016 №139-П про надання оригіналів досліджуваних документів, вільні зразки почерку ОСОБА_13 (15-20 документів), вільні зразки підписів ОСОБА_3 за 2007-2015 роки (30-40 документів), вільні зразки підписів ОСОБА_2 за 2007-2015 роки (30-40 документів).

Здійснення тимчасового доступу проводитиметься з метою подальшого проведення почеркознавчої експертизи. Станом на сьогоднішній день, слідчим не прийнято заходів по отриманню вказаних документів у копіях, так як є достатньо підстав полягати, що є реальна загроза їх знищення або внесення відомостей, які перешкоджатимуть досудовому розслідуванню.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме:

-Договір купівлі-продажу 3-3560 від 07.11.2009 квартири АДРЕСА_11 посвідченого Другою Одеською державною нотаріальною конторою та документи на підставі, яких укладався даний договір, аркуш з книга реєстрації нотаріальних дій вказаного договору;

-Договір купівлі-продажу 3-3930 від 18.12.2009 квартири АДРЕСА_12 посвідченого Другою Одеською державною нотаріальною конторою та документи на підставі, яких укладався даний договір, аркуш з книги реєстрації нотаріальних дій вказаного договору;

-Договір купівлі-продажу 3-3564 від 07.11.2009 нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_13 нотаріальною конторою та документи на підставі, яких укладався даний договір, аркуш з книги реєстрації нотаріальних дій вказаного договору;

-договір купівлі-продажу р.3-1055 від 13.05.2011 квартири АДРЕСА_14 посвідченого Другою Одеською державною нотаріальною конторою, документи, які стали підставою для укладення та реєстрації договору купівлі-продажу р.3-1055 від 13.05.2011 виданого Другою Одеською державною нотаріальною конторою квартири АДРЕСА_5, аркуш з книги реєстрації нотаріальних дій вказаного договору;

-договір купівлі-продажу р.3-59 від 15.01.2010 квартири АДРЕСА_3 посвідченого Другою Одеською державною нотаріальною конторою, документи на підставі яких укладався вказаний договір, аркуш з книги реєстрації нотаріальних дій вказаного договору;

-договір купівлі-продажу 3-3747 від 26.11.2009 квартири АДРЕСА_15 посвідченого Другою Одеською державною нотаріальною конторою, документи на підставі яких укладався вказаний договір, аркуш з книги реєстрації нотаріальних дій вказаного договору;

-договір купівлі-продажу р.№3-1059 від 13.05.2011 підвального приміщення розташованого у будинку АДРЕСА_16 державною нотаріальною конторою, документи на підставі яких укладався вказаний договір, аркуш з книги реєстрації нотаріальних дій вказаного договору, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, а також існує реальна загроза зміни або знищення документів та неможливістю іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів вважаю необхідним вилучити їх, які перебувають у володінні Другої Одеської державної нотаріальної контори розташованої за адресою: АДРЕСА_17

Посилаючись на зазначене, слідчий просила надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, та можливість вилучити їх, а саме:

договір купівлі-продажу 3-3560 від 07.11.2009 квартири АДРЕСА_11 посвідченого Другою Одеською державною нотаріальною конторою та документи на підставі, яких укладався даний договір, аркуш з книга реєстрації нотаріальних дій вказаного договору;

договір купівлі-продажу 3-3930 від 18.12.2009 квартири АДРЕСА_12 посвідченого Другою Одеською державною нотаріальною конторою та документи на підставі, яких укладався даний договір, аркуш з книги реєстрації нотаріальних дій вказаного договору;

договір купівлі-продажу 3-3564 від 07.11.2009 нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_13 нотаріальною конторою та документи на підставі, яких укладався даний договір, аркуш з книги реєстрації нотаріальних дій вказаного договору;

договір купівлі-продажу р.3-1055 від 13.05.2011 квартири АДРЕСА_14 посвідченого Другою Одеською державною нотаріальною конторою, документи, які стали підставою для укладення та реєстрації договору купівлі-продажу р.3-1055 від 13.05.2011 виданого Другою Одеською державною нотаріальною конторою квартири АДРЕСА_5, аркуш з книги реєстрації нотаріальних дій вказаного договору;

договір купівлі-продажу р.3-59 від 15.01.2010 квартири АДРЕСА_3 посвідченого Другою Одеською державною нотаріальною конторою, документи на підставі яких укладався вказаний договір, аркуш з книги реєстрації нотаріальних дій вказаного договору;

договір купівлі-продажу 3-3747 від 26.11.2009 квартири АДРЕСА_15 посвідченого Другою Одеською державною нотаріальною конторою, документи на підставі яких укладався вказаний договір, аркуш з книги реєстрації нотаріальних дій вказаного договору;

договір купівлі-продажу р.№3-1059 від 13.05.2011 підвального приміщення розташованого у будинку АДРЕСА_16 державною нотаріальною конторою, документи на підставі яких укладався вказаний договір, аркуш з книги реєстрації нотаріальних дій вказаного договору, які перебувають у володінні Другої Одеської державної нотаріальної контори розташованої за адресою: АДРЕСА_17

У судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. При цьому, слідчий просила розглянути дане клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв'язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області Нікішиної М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи СУ ГУ Національної поліції в Одеській області Нікішиній Марині Віталіївні або за її дорученням працівникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України тимчасовий доступ до оригіналів документів, та можливість вилучити їх, а саме:

-Договір купівлі-продажу 3-3560 від 07.11.2009 квартири АДРЕСА_11 посвідченого Другою Одеською державною нотаріальною конторою та документи на підставі, яких укладався даний договір, аркуш з книги реєстрації нотаріальних дій вказаного договору;

-Договір купівлі-продажу 3-3930 від 18.12.2009 квартири АДРЕСА_12 посвідченого Другою Одеською державною нотаріальною конторою та документи на підставі, яких укладався даний договір, аркуш з книги реєстрації нотаріальних дій вказаного договору;

-Договір купівлі-продажу 3-3564 від 07.11.2009 нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_13 нотаріальною конторою та документи на підставі, яких укладався даний договір, аркуш з книги реєстрації нотаріальних вказаного договору,

-Договір купівлі-продажу р.3-1055 від 13.05.2011 квартири АДРЕСА_14 посвідченого Другою Одеською державною нотаріальною конторою, документи, які стали підставою для укладення та реєстрації договору купівлі-продажу р.3-1055 від 13.05.2011 виданого Другою Одеською державною нотаріальною конторою квартири АДРЕСА_5, аркуш з книги реєстрації нотаріальних дій вказаного договору;

-Договір купівлі-продажу р.3-59 від 15.01.2010 квартири АДРЕСА_3 посвідченого Другою Одеською державною нотаріальною конторою, документи на підставі яких укладався вказаний договір, аркуш з книги реєстрації нотаріальних дій вказаного договору;

-Договір купівлі-продажу 3-3747 від 26.11.2009 квартири АДРЕСА_15 посвідченого Другою Одеською державною нотаріальною конторою, документи на підставі яких укладався вказаний договір, аркуш з книги реєстрації нотаріальних дій вказаного договору;

-Договір купівлі-продажу р.№3-1059 від 13.05.2011 підвального приміщення розташованого у бідинку АДРЕСА_16 державною нотаріальною конторою, документи на підставі яких укладався вказаний договір, аркуш з книги реєстрації нотаріальних дій вказаного договору, які перебувають у володінні Другої Одеської державної нотаріальної контори розташованої за адресою: АДРЕСА_17

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Приморського

районного суду м. Одеси Пислар В.П.