Ухвала суду № 57860425, 23.05.2016, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/4568/16-к

н\п 1-кс/490/2305/2016

У Х В А Л А

20.05.2016р. Центральний районний суд м. Миколаєва в складі судді Дірко І.І., за участю секретаря Ковганюк В.Д. розглянув клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївської області Олійникової В.Р. про призначення позапланової документальної перевірки дотримання вимог податкового законодавства ТОВ "Вторметекспорт"

В С Т А Н О В И В:

30.09.2015р. в ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження №32014160000000165 за ст. 27 ч.5, 205 ч.1, 2, 27 ч.5 212 ч.3 КК України за повідомленням про створення невстановленими особами низки підприємств, без мети здійснення господарської діяльності.

Слідчий звернувся з клопотанням про призначення позапланової документальної перевірки дотримання вимог податкового законодавства України ТОВ "Вторметекспорт" /30127924/ за період з 01.01.2014р. по 31.12.2015р.

В судовому засіданні слідча пояснила, що в ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ "Вторметекспорт" мало фінансово-господарські відносини з ТОВ "Ленд Транс", яке має ознаки фіктивності.

Вивчивши матеріали клопотання, враховуючи те що в процесі розслідування кримінального провадження у слідчого виникли обґрунтовані сумніви щодо певних фінансово-господарських операцій, які проводилися на значні суми з підприємством що має ознаки фіктивності, для з'ясування вказаних обставин є необхідність в проведенні перевірки та встановлення суми можливих збитків бюджету, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 9, 93 КПК України, ст. 78 ПК "України" -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, призначити з 30.05.2016р. позапланову документальну перевірку дотримання вимог податкового законодавства України ТОВ "Вторметекспорт" /30127924/ за період з 01.01.2014р. по 31.12.2015р. щодо правильності нарахування та сплати до місцевого бюджету податків та зборів. Проведення перевірки доручити співробітникам МГУ ДФС - Центральний офіс з ОВП.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Дірко І.І.