Ухвала суду № 57860348, 10.05.2016, Центральний районний суд м. Миколаєва

Справа № 490/3663/16-к

н\п 1-кс/490/1887/2016

Центральний районний суд м. Миколаєва

УХВАЛА

Іменем України

10 травня 2016 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Лагода К.О., за участю прокурора Телечкан Д.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області Топольскова М.М. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області Топольскова М.М. звернулвся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення до оригіналів документів банківської справи ТОВ «ВЛ-Авіа» по рахунку №26003328197000.

В клопотанні слідчий зазначив, що в провадженні СУ ГУ НП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №12015150000000435, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України.

Відомості до ЄРДР внесено за зверненням представника за довіреністю ПАТ «Банк Кредит Дніпро» ОСОБА_3 щодо викрадення майна банку (авіаційних двигунів Д30-КП-2 №03053048702029, Д30-КП №0304404011833) колишнім власником та директором ЗАТ «Авіакомпанія Воларе» ОСОБА_4, яке перебувало на території Комунального підприємства «Міжнародний Аеропорт Миколаїв» (далі КП «МАМ»).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що: 19.04.2006 року, поміж ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (далі «банк») та ЗАТ «Авіакомпанія Воларе» (далі «авіакомпанія» ) укладено договір №190406-Л/1 про надання авіакомпанії поновлювальної кредитної лінії в сумі 4000000 доларів США (договір №2 про внесення змін до договору про надання кредитної лінії №190406-Л/1 від 19.04.2006).

З метою належного виконання зобов'язань Позичальника, за договором №190406-Л/1, поміж банком та авіакомпанією 27.03.2007 року укладено іпотечний договір №2760307-І/1 згідно якого іпотекоутримувач (Банк) прийняв в іпотеку у іпотекодавця (Авіакомпанії) повітряні судна, згідно п.1.5 іпотечного договору з усіма його при належностями, іпотека також поширюється на всі компоненти повітряного судна; згідно п.1.6 іпотечного договору заставна вартість предмету іпотеки визначалась експертного висновку ТОВ «НЕЦ «ДАГАЗ» (яким здійснено опис літака, та його основних вузлів (двигунів з зазначенням номерів та моделей) що перебували на літаку на час оцінки та передачу в іпотеку).

Літак як цілісний майновий комплекс складається з деталей, вузлів та агрегатів, які передано в заставу банку в забезпечення належного виконання позичальником ЗАТ «Авіакомпанія Воларе» зобов'язань за договором, з подальшим нотаріальним посвідченням відповідних іпотечних договорів.

Згідно: п.1.3. предмет іпотеки - майно (повітряне судно) що залишається у володіння і користуванні іпотекодавця на умовах збереження, підтримання його кількісного та якісного стану, прийнятого на час укладання договору. Майно перебуває під забороною відчуження; п.1.5 іпотечного договору, майно (повітряне судно) передається в іпотеку разом з усіма його приналежностями; п. 1.6 заставна вартість предмету іпотеки визначалась експертним висновком ТОВ «НЕЦ «ДАГАЗ», якими зазначено номери двигунів повітряних суден, на час укладання договорів.

23.01.2014 рішенням Господарського суду м. Києва у справі №54/480 за позовом ПАТ «Банк Кредит Дніпро» до ЗАТ «Авіакомпанія Воларе» «Про стягнення на предмет іпотеки», яким зазначено, що: в рахунок погашення заборгованості ЗАТ «Авіакомпанія Воларе» перед ПАТ «Банк Кредит Дніпро» за договором про надання кредитної лінії №190406-Л/1 від 19.04.2006 в розмірі 32580785 гривень 60 коп., звернути стягнення на предмет іпотеки за іпотечними договорами. Встановити спосіб звернення на предмет іпотеки за іпотечними договорами, шляхом визнання права власності на літаки за ПАТ «Банк Кредит Дніпро», в тому числі на літак ІЛ-76 ТД, заводський номер НОМЕР_1 реєстраційний номер UR-76636.

Отже, враховуючи наведене, Банк набув права власності на вказані повітряне судно, як цілісний майновий комплекс (згідно п.1.5 іпотечного договору, майно (повітряне судно) передається в іпотеку разом з усіма його приналежностями), тобто з деталями, вузлами та агрегатами які перебували у складі літака як цілісного майнового комплексу на час укладання договору про надання кредитної лінії та іпотечних договорів. Перелік обладнання що перебувало на літаках частково визначений в актах огляду повітряних суден ЗАТ «Авіакомпанія Воларе» та експертних висновках ТОВ «НЕЦ «ДАГАЗ».

ОСОБА_4 як особа яка була засновником та генеральним директором ЗАТ «Авіакомпанія Воларе» достовірно володів інформацією щодо заборон відчуження літака, його деталей, вузлів та агрегатів, які перебували на ньому, оскільки перебуваючи на посаді генерального директора авіакомпанії укладав з банком кредитний та іпотечний договір.

Згідно експертного висновку ТОВ «НЕЦ «ДАГАЗ», на час укладання договору про надання авіакомпанії кредитної лінії №190406-Л/1 від 19.04.2006 та укладання договору іпотеки, на літаку ІЛ-76 ТД, заводський номер НОМЕР_1 реєстраційний номер UR-76636 знаходились двигуни Д30-КП-2 №03053048702029, Д30-КП №0304404011833;

22.10.2015 з метою викрадення майна банку, а саме: авіаційних двигунів Д30-КП-2 №03053048702029, Д30-КП №0304404011833, що перебували на території КП «МАМ» ОСОБА_4 з метою введення в оману посадових осіб аеропорту та імітації законності своїх дій, посадовим особам аеропорту надано договір купівлі-продажу вказаних двигунів укладений між ТОВ «Аеротехсервіс» (код ЄДРПОУ 25642627, засновник ОСОБА_4, директор ОСОБА_6) в особі директора товариства ОСОБА_6 та ТОВ «ВЛ-Авиа» (код ЄДРПОУ 37674791, засновник та директор ОСОБА_6), в особі ОСОБА_7 за довіреністю.

Надавши вказаний договір та ввівши в оману посадових осіб аеропорту щодо законності своїх дій, які надали дозвіл на вивезення двигунів з території КП «МАМ», ОСОБА_4 здійснив викрадення майна банку, авіаційних двигунів Д30-КП-2 №03053048702029, Д30-КП №0304404011833, які перебували на території аеропорту.

Враховуючи наведене, ОСОБА_4 достовірно володів інформацією щодо того, що авіаційні двигуни Д30-КП-2 №03053048702029, Д30-КП №0304404011833, як складова частина літака ІЛ-76 ТД, заводський номер НОМЕР_1 реєстраційний номер UR-76636 за кредитним договором №190406-Л/1, та іпотечним договором №2760307-І/127.03.2007, перебували в реєстрі заборон відчуження майна, та згідно рішення Господарського суду м. Києва від 23.01.2014 у справі №54/480 за позовом ПАТ «Банк Кредит Дніпро» до ЗАТ «Авіакомпанія Воларе» «Про стягнення на предмет іпотеки» право власності на які перейшли до банку, здійснив викрадення вказаних двигунів при цьому використавши документи виготовлені від імені юридичних осіб, які йому фактично підконтрольні, а саме: ТОВ «Аеротехсервіс» (код ЄДРПОУ 25642627) в якому він є засновником а його рідний брат ОСОБА_6 рахується директором, та ТОВ «ВЛ-Авиа» (код ЄДРПОУ 37674791) в якому засновником та директором рахується його рідний брат ОСОБА_6.

Згідно інформації викладеної в договорі №154/2012 від 09.02.2012 у ТОВ «ВЛ-Авиа» (код ЄДРПОУ 37674791) в ПАТ «Укрсіббанк» є рахунок №26003328197000. Згідно умов договору, а саме: п.5.1 оплата за двигуни здійснюється покупцем шляхом безготівкового банківського переводу на розрахунковий рахунок продавця.

З метою встановлення чи спростування факту здійснення купівлі-продажу двигунів ТОВ «Аеротехсервіс» та ТОВ «ВЛ-АВІА», органам досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів банківської справи ТОВ «Аеротехсервіс» в ПАТ «Банк Кредит Дніпро», з метою встановлення факту проведення взаєморозрахунків наведених юридичних осіб, а також осіб які уповноважені діяти від імені товариства в банківській установі.

Слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до оригіналів документів банківської справи ТОВ «ВЛ-Авіа» по рахунку №26003328197000.

Вивчивши матеріали досудового розслідування, вислухавши думку слідчого та прокурора, вважаю що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню, оскільки в матеріалах досудового розслідування вбачаються достатні підстави вважати, що вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, ці відомості можуть бути використані як докази. Дослідження вказаних документів забезпечить повноту, всебічність та об'єктивність досудового розслідування вчиненого злочину та дасть змогу встановити інші його обставини.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд, вивчивши матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, а саме у частині надання тимчасового доступу до документів, з можливістю виготовлення та отримання копій необхідних документів.

У той же час, суд вважає, що слідчим необґрунтовані підстави для отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів банківської справи ТОВ «ВЛ-Авіа» по рахунку №26003328197000.

Керуючись статтями 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області Топольськову Михайлу Михайловичу, або особі за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, з можливістю виготовлення та отримання копій необхідних документів банківської справи ТОВ «ВЛ-Авіа» по рахунку №26003328197000, а саме: інформації щодо руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день та за весь період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по рахунку по рахунку ТОВ «ВЛ-Авиа» (код ЄДРПОУ 37674791); заяв, договорів щодо відкриття рахунку, карток зі зразками підписів осіб, що уповноважені діяти від імені підприємства, платіжних доручень, квитанцій, чеків, угод, довіреностей та інших документів, що підтверджують або спростовують факти зарахування грошових коштів на рахунок, дані осіб які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по рахунку, звернень та листувань банку, постанов, ухвал та рішень суду, інформації стосовно телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Клієнт-банк» від імені ТОВ «ВЛ-Авіа», які знаходяться в ПАТ «УКРСИББАНК» МФО 351005.

Встановити строк дії даної ухвали - 30 днів з дня її винесення.

Апеляція на ухвалу може бути подана безпосередню до Апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Центрального районного К.О. Лагода

суду м. Миколаєва