Ухвала суду № 57849939, 11.05.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21727/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.05.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Сторожук Є.Ю., за участю слідчого Лебердюка Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюка Д.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Лебердюк Д.В., розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного в ЄРДР за №42015100060000265 від 03.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, звернулась до слідчого суді із клопотанням погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Станковим О.П., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами. СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування кримінального провадження №4201510006000265 розпочате за актом №129/2655-22-10-13669489 від 23.06.2015 «про результати документальної планової виїзної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю "ОСНОВА" (код ЄДРПОУ 13669489) з питань правильності нарахування та сплати до бюджету України податків за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, складеного фахівцями ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Згідно висновків вищевказаного акту встановлено, що службові особи ТОВ "ОСНОВА" (код 13669489), за рахунок відображення в податковій звітності фіктивних операцій по взаємовідносинам із ТОВ «Будівельна компанія ЮКОН БУД» (код ЄДРПОУ 32822024), ТОВ «Партнер Констракшин» (код ЄДРПОУ 36484009), ТОВ «КОМПАНІЯ БУДКОМПОНЕНТ» (код ЄДРПОУ 37243420), ТОВ «СПЕЦМАТЕРІАЛИ МАЙСТЕР» (код ЄДРПОУ 35572832), ТОВ «БАСТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37068499), ТОВ «Димолишн Бригадес Груп» (код ЄДРПОУ 33835244), ТОВ «БУДІНСПЕКТ» (код ЄДРПОУ 36564230), ПП «НП ЕНЕРГОТЕХСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37064007), ПАТ КХ «УКРТЕХНОПРОМ» (код ЄДРПОУ 33056631), ТОВ «А-ТРИ» (код ЄДРПОУ 36884781), умисно ухилились від сплати податку на прибуток на загальну суму 1 660 260 грн. та податку на додану вартість на загальну суму 1 435 329 грн., загалом на суму 3 095 589 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великому розмірі.

Відповідно інформації яка міститься в базі даних ГУ ДФС України «Податковий Блок», встановлено, що підприємство ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЮКОН-БУД" (код ЄДРПОУ 32822024) має банківський рахунок №26005300198589 та підприємство ТОВ "КОМПАНІЯ БУДКОМПОНЕНТ" (код ЄДРПОУ 37243420) має банківські рахунки №26002300161520, №26046300161520, відкриті в ПАТ "БАНК ФОРУМ" (МФО 322948), відкриття та використання яких здійснюється, відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 №2121-III, інструкції «Про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої ухвалою правління НБУ від 12.11.2003 №492, які повинні знаходитись у ПАТ "БАНК ФОРУМ".

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

Необхідність у вилученні оригиналів документів під час судового засідання слідчим не доведена.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюку Денису Васильовичу, тимчасовий доступ до копій документів з можливістю їх влучення, що перебувають у володінні ПАТ "БАНК ФОРУМ" (МФО 322948) та які стосуються відкриття й обслуговування рахунку №26005300198589, що належать ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЮКОН-БУД" (код ЄДРПОУ 32822024), та які стосуються відкриття й обслуговування рахунків №26002300161520, №26046300161520, що належать ТОВ "КОМПАНІЯ БУДКОМПОНЕНТ" (код ЄДРПОУ 37243420), за період з 01.01.2012 по час оголошення ухвали, а саме:

роздруківок руху коштів на рахункам з зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу;

заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків;

картки із зразками підписів та відбитка печатки;

договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/21727/16-к

Прим. 2 - наданий слідчому Лебердюку Д.В.

Копія - ПАТ "БАНК ФОРУМ"

Виконавець: Цокол Л.І. 11.05.2016 р.