Ухвала суду № 57849909, 18.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11475/16-к

У Х В А Л А

18.03.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участі сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Альохіна О.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Альохіна О.І., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кожухівським П.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

15 березня 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Альохіна О.І., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кожухівським П.О., про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - перебувають у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» (код ЄДРПОУ 25959784; МФО 320627) знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000001262 від 13.11.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 368, ч. 3 ст. 209 КК України.

Зокрема, досліджуються обставини придбання компанією «Stichting Global Investment» (Нідерланди) нерухомого майна в Україні, а саме квартир, житлових будинків, земельних ділянок, гаражів (машиномісць), у тому числі від компанії «Stichting Administrationkantoor LLV» (Stak LVV) (Нідерланди), якій у свою чергу відчужував нерухоме майно ОСОБА_3 та його дружина ОСОБА_4

Досудовим розслідуванням встановлено, що Відповідно до інформації, що надійшла від компетентних органів Королівства Нідерландів стосовно компанії «Stichting Global Investment», до діяльності останньої може бути причетний колишній Міністр внутрішніх справ України ОСОБА_5

Протягом 2013 року «Stichting Global Investment» придбала на території України від компанії «Stichting Аdministratiekantoor LVV» об'єкти нерухомого майна, а саме квартири, житлові будинки, земельні ділянки, гаражі (машиномісця), на які на даний час накладено арешт.

Джерелом для придбання в Україні нерухомого майна компанією «Stichting Global Investment» були 10,6 млн. доларів США, що надійшли від компанії «Invest Universal Holding» отримані за продаж нею компанії «Prime Line Trade Inc» (Панама) будівельних матеріалів та позики на схожу суму від британської компанії «Penstock Ltd» (Велика Британія).

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до рішень господарського суду Одеської області у справах №916/682/14 від 13.03.2014 та №916/2140/13 від 10.09.2013 задоволено позови ТОВ «Альянс-Експерт» про стягнення боргу з компанії «Prime Line Trade Inc» (Панама) за непоставлений товар у сумі 50552000 доларів США та з компанії «Penstock Ltd» (Велика Британія) у сумі 33202000 доларів США.

Відповідно до аналізу даних судових рішень, 13.05.2013 ТОВ «Альянс-Експерт» укладено із компанією-нерезидентом «Penstock Ltd» (Велика Британія) контракт поставки товару, відповідно до якого «Penstock Ltd» (Велика Британія) зобов'язувався поставити обладнання ТОВ «Альянс-Експерт», а останній оплатити його вартість у сумі 33202000 доларів США. На виконання умов контракту ТОВ «Альянс-Експерт» перерахував вказану суму на рахунок «Penstock Ltd» (Велика Британія), однак останній у свою чергу товар не поставив. 10.09.2013 рішенням господарського суду Одеської області №916/2140/13 задоволено позов ТОВ «Альянс-Експерт» та вирішено стягнути з «Penstock Ltd» (Велика Британія) на користь ТОВ «Альянс-Експерт» заборгованість у сумі 33202000 доларів США на р/р 26000110701211, відкритий у ПАТ «Банк Ринкові Технології» (МФО 380786).

Крім цього, 25.11.2013 ТОВ «Альянс-Експерт» укладено із компанією-нерезидентом «Prime Line Trade Inc» (Панама) контракт поставки товару, відповідно до якого «Prime Line Trade Inc» (Панама) зобов'язувався поставити обладнання ТОВ «Альянс-Експерт», а останній оплатити його вартість у сумі 50552000 доларів США. На виконання умов контракту ТОВ «Альянс-Експерт» перерахував вказану суму на рахунок «Prime Line Trade Inc» (Панама), однак останній у свою чергу товар не поставив. 13.03.2014 рішенням господарського суду Одеської області №916/682/14 задоволено позов ТОВ «Альянс-Експерт» та вирішено стягнути з «Prime Line Trade Inc» (Панама) на користь ТОВ «Альянс-Експерт» заборгованість у сумі 50552000 доларів США на р/р 26000110701211, відкритий у ПАТ «Банк Ринкові Технології» (МФО 380786).

30.09.2015 рішенням господарського суду Одеської області №916/4318/14 ТОВ «Альянс-Експерт» визнано банкрутом.

Відповідно до наданих документів ТОВ «ЮДП Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 34981382) на банківський рахунок № 265050233038, який відкритий у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) було зараховано грошові кошти в сумі 4 867 530, 50 грн. від ОСОБА_8 Однак ТОВ «ЮДП Ессет Менеджмент» не повідомив, яким чином вказані грошові кошти були зараховані на вказаний банківський рахунок, тобто у безготівковій формі або надійшли готівкою, також не надано відповідних банківських виписок щодо даних платежів, платіжних доручень.

Посилаючись на те, що з метою спростування чи підтвердження зазначених обставин, встановлення правомірності зарахування коштів щодо оплати даної квартири на рахунок ТОВ «ЮДП Ессет Менеджмент», встановлення реального платника та джерела походження коштів на оплату нерухомості, існує необхідність одержати інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку №265050233038, який відкрито в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) та який належить ТОВ «ЮДП Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 34981382), слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з'явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчий у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Альохіну О.І., слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42014000000001262 від 13.11.2014р. з правом передоручення іншому органу досудового розслідування чи оперативному підрозділу в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з вилученням їх копій, що становлять банківську таємницю, а саме:

- копій усіх документів юридичної справи з оформлення (відкриття/закриття) рахунку № 265050233038, який належить ТОВ «ЮДП Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 34981382) відкритого у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627);

- інформації в паперовому та електронному вигляді про рух грошових коштів по рахунку № 265050233038, який належить ТОВ «ЮДП Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 34981382) відкритого у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) за період з 01.01.2011 по 31.12.2011, з обов'язковим повним зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунку, МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- угод (договорів) ТОВ «ЮДП Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 34981382), на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів по рахунку № 265050233038 та документів, що складалися під час їх виконання та оплати, за період з 01.01.2011 по 31.12.2011.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11475/16-к.

Примірник 2 надано слідчому Альохіну О.І.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко