Ухвала суду № 57849901, 24.05.2016, Оболонський районний суд міста Києва

24.05.2016 Справа № 756/6668/16-к

1-кс/756/890/16

756/6668/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2016 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Родіонова С.О.

при секретарі: Тананакіної Я.В.

за участю слідчого СВ ФР ДПІ

в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигун Р.В.

розглянувши клопотання слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигун Р.В. погоджене прокурором прокуратури Київської місцевої прокуратури №5 Батриним Ю.М. про дозвіл на обшук за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100050000084 від 28.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигун Р.В. звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на обшук.

В обґрунтування клопотання слідчій вказує, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 з метою прикриття незаконної діяльності незаконно використовуючи реквізити підконтрольних підприємств, співпрацювали та формували податковий кредит з ПДВ від підприємств, які мають ознаки фіктивності, зокрема: ТОВ «Предтехнолоджи» (код ЄДР 39239217), ТОВ «Прес Інвест Груп» (код ЄДР 39703771), ТОВ «ЕнергостарГруп» (код ЄДР 39889012), ТОВ «Бізнес Проджект» (код ЄДР 39869661), ТОВ «Перший Бізнес Центр» (код ЄДР 39869609), ТОВ «Силіконова Долина» (код ЄДР 39869829), ТОВ «Бізнес Фонд» (код ЄДР 39732446), ТОВ «МПК» (код ЄДР 39436655), ТОВ «Екобудмеханізація» (код ЄДР 39921862), ТОВ «Коінсофт» (код ЄДР 38392046), ТОВ «Прайм Сіті Корпорейшн» (код ЄДР 39294964), ТОВ «Декорель» (код ЄДР 39445795), ТОВ «ТД «Союз 4» (код ЄДР 39592318), ТОВ «Грін Солюшнс (код ЄДР 39689197), ТОВ «Кокей України» (код ЄДР 39783438), ТОВ «Райтс Інвест» (код ЄДР 39879664), ТОВ «Бест Трейд Опт» (код ЄДР 39932497), ТОВ «Фортис Асеро» (код ЄДР 40025350), ТОВ «Брендсіті» (код ЄДР 40051710), ТОВ «Інженерний Центр Акватерм» (код ЄДР 40095365), які підконтрольні групі осіб, зокрема: ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_13.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 незаконно використовуючи реквізити ТОВ «Предтехнолоджи» (код ЄДР 39239217), ТОВ «Прес Інвест Груп» (код ЄДР 39703771), ТОВ «ЕнергостарГруп» (код ЄДР 39889012), ТОВ «Бізнес Проджект» (код ЄДР 39869661), ТОВ «Перший Бізнес Центр» (код ЄДР 39869609), ТОВ «Силіконова Долина» (код ЄДР 39869829), ТОВ «Бізнес Фонд» (код ЄДР 39732446), ТОВ «МПК» (код ЄДР 39436655),ТОВ «Екобудмеханізація» (код ЄДР 39921862), ТОВ «Коінсофт» (код ЄДР 38392046), ТОВ «Прайм Сіті Корпорейшн» (код ЄДР 39294964), ТОВ «Декорель» (код ЄДР 39445795), ТОВ «ТД «Союз 4» (код ЄДР 39592318), ТОВ «Грін Солюшнс (код ЄДР 39689197), ТОВ «Кокей України» (код ЄДР 39783438), ТОВ «Райтс Інвест» (код ЄДР 39879664), ТОВ «Бест Трейд Опт» (код ЄДР 39932497), ТОВ «Фортис Асеро» (код ЄДР 40025350), ТОВ «Брендсіті» (код ЄДР 40051710), ТОВ «Інженерний Центр Акватерм» (код ЄДР 40095365) з метою штучного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат реально діючим підприємствам-вигодонабувачам, вчинили пособництво службовим особам таких підприємств в ухиленні від сплати податків на загальну суму понад 4.5 млн. грн.

Відповідно до автоматизованих баз даних ДФС України податкова звітність ТОВ «Предтехнолоджи», ТОВ «Бізнес Проджект», ТОВ «Перший Бізнес Центр», ТОВ «Селіконова долина», ТОВ «Енергостар груп» відправляється з IP-адреси: 144.73.203.195, податкова звітність ТОВ «Декорель», ТОВ «Бест Трейд ОПТ», ТОВ «Фортис Асеро», ТОВ «Інженерний Центр Акватерм» відправляється з IP-адреси: 176.37.22.11, а податкова звітність ТОВ «Коінсофт» та ТОВ «Прес Інвест Груп» з ІР-адреси: 191.237.219.203.

За наявними матеріалами кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1), який причетний до організації та діяльності «конвертаційного» центру, який надає послуги з мінімізації податкових зобов'язань підприємствам реального сектору економіки на території м. Києва фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2, яку використовує у своїй незаконній діяльності.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна від 11.04.2016 № 57129668 право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_2, зареєстровано за ОСОБА_14.

Враховуючи викладене, з метою відшукання документів, які підтверджують взаємовідносини з зазначеними вище підприємствами та з іншими підприємствами, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину, просить провести обшук за місцем проживання ОСОБА_12 в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) ці речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Разом з цим, до клопотання не долучені докази, які б підтверджували, що відшукуванні речі, документи знаходяться в житловому приміщенні, де планується проведення обшуку, що ці речі та документи можуть бути доказами під час судового розгляду по цьому кримінальному провадженню.

Клопотання ґрунтується виключно на припущеннях, а реальних допустимих доказів наявності цих речей та документів за цією адресою слідчому судді не надано.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100050000084 від 28.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України відомості щодо скоєння злочинів ОСОБА_12 або щодо його не законної діяльності не внесені до ЄРДР, про підозру йому не оголошено, належні докази які б підтверджували його причетність до скоєння злочинів не долучені.

Крім того, до клопотання долучена копія інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна від 11.04.2016 № 57129668 щодо об'єкта нерухомого майна в якому планується проведення обшуку яка належним чином не завірена, відсутній підпис та печатка.

У клопотанні не зазначено, яке відношення мають власники приміщень де планується проведення обшуку до кримінального провадження по якому заявлено клопотання.

Оскільки внаслідок обшуку можуть бути реально, істотно обмежені та порушені права і інтереси правомірних власників житла, вважаю, що слідчій не довів, що порушення їх Конституційних прав співмірно із завданнями кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, у задоволені клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання слідчого відділу ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Двигуна Руслана Васильовича про надання дозволу на обшук у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя : С.О. Родіонов