Ухвала суду № 57847799, 11.05.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/6770/16-к

провадження № 1-кс/201/4195/2016

УХВАЛА

11 травня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області Нізік С.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Солдатовим І.М., про дозвіл на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

11 травня 2016 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що першим слідчим відділом прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016040000000342 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 264 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2013 року за сприянням керівництва ГУ Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області службові особи підприємств виробників ПАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат», ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат», ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» здійснили безтоварні операції та перерахували на рахунки фіктивного підприємства ТОВ «Газ Україна-2020» грошові кошти на загальну суму понад 166 млн., грн..

Також встановлено, що службові особи ДФС у Дніпропетровській області, при здійсненні перевірок суб'єктів господарювання зловживаючи своїм службовим становищем, в порушенні ст. ст. 198.1, 198.2, 198.6, 201.1 Податкового кодексу України не в повному обсязі провели контрольно-перевірочні заходи, що призвело до не нарахування податку на додану вартість у сумі 27844407 грн., сформованого по взаємовідносинам ПАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат», ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат», ПАТ « Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» з фіктивним підприємством ТОВ «Газ Україна - 2020».

Під час проведення аналізу матеріалів та податкової звітності з податку на додану вартість, яка надавалася ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 00190977) до податкового органу за місцем реєстрації (СПД у м. Дніпропетровську ДМГУ ДФС) встановлено, що ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» відображено придбання товарів (робіт, послуг) від підприємства ТОВ «Газ Україна - 2020» (код ЄДРПОУ 37428778) за березень - квітень 2013 року у розмірі 75 973 830, 0 грн. в тому числі ПДВ 12 662 305 грн.

Встановлено, що ТОВ «Газ Україна 2020» зареєстроване у Симферопольському міському управлінні юстиції автономної республіки Крим, за адресою «масової» реєстрації фірм, а саме АР Крим, м. Сімферополь, вул.. Чехова, буд. 19 та було створене з метою участі у «Тіньових» схемах та проведення незаконних операцій з конвертації безготівкових грошових коштів у готівку. Також встановлено, що підприємство ТОВ «Газ Україна 2020» фактично за адресою реєстрації не знаходиться, на підприємстві відсутні виробничі потужності, складські приміщення, транспорт та працевлаштовані робітники. Посадові особи за місцем реєстрації не знаходяться.

Директор та головний бухгалтер у період з 2012 року по 06.03.2013 року рахується в одній особі, а саме ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (рнокпп НОМЕР_1) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що 09.04.2015 року Червонозаводським районнім судом м. Харкова (справа № 646/3810/15-к, провадження № 1-кп/646325/2015) визнано винним та засуджено директора ТОВ «Газ Україна - 2020» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та призначено покарання в вигляді штрафу у розмірі 51 000 грн.

Фінансово - господарські відносини між ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» з ТОВ «Газ Україна - 2020» у березні - квітні 2013 року є не підтвердженими та свідчать про відсутність їх фактичного здійснення.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку адміністративного приміщення ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 00190977) за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, - з метою відшукання, виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукання та вилучення речей і оригіналів документів, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: оригіналів документів щодо фінансово-господарської діяльності ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 00190977) з ТОВ «Газ Україна - 2020» (код ЄДРПОУ 37428778) за 2013 рік, податкової звітності, (статути, протоколи загальних зборів, виписки, витяги, довіреності, реєстраційні картки, заяви про внесення змін до реєстраційних документів та інші статутні документи) підприємств, документів, які містять відомості про протиправну діяльність невстановлених осіб, знаряддя злочину і будь-яких інших речей, предметів, документів, здобутих злочинним шляхом або тих, що заборонені в обігу, а також ті які мають значення для досудового розслідування, в т.ч. магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовуються у злочинній діяльності, чорнові записи, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, комп'ютерну техніку, карти пам'яті, флеш накопичувачі, банківські картки, усіх грошових коштів чи цінностей здобутих злочинним шляхом та інших речей і документів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №42016040000000342, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області Нізік С.С., прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Солдатову І.М., проведення обшуку адміністративного приміщення ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 00190977) за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, - з метою відшукання, виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукання та вилучення речей і оригіналів документів, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: оригіналів документів щодо фінансово-господарської діяльності ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 00190977) з ТОВ «Газ Україна - 2020» (код ЄДРПОУ 37428778) за 2013 рік, податкової звітності, (статути, протоколи загальних зборів, виписки, витяги, довіреності, реєстраційні картки, заяви про внесення змін до реєстраційних документів та інші статутні документи) підприємств, документів, які містять відомості про протиправну діяльність невстановлених осіб, знаряддя злочину і будь-яких інших речей, предметів, документів, здобутих злочинним шляхом або тих, що заборонені в обігу, а також ті які мають значення для досудового розслідування, в т.ч. магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовуються у злочинній діяльності, чорнові записи, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, комп'ютерну техніку, карти пам'яті, флеш накопичувачі, банківські картки, усіх грошових коштів чи цінностей здобутих злочинним шляхом та інших речей і документів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Доручити проведення обшуку, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №42016040000000342, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Антонюк