Ухвала суду № 57847754, 10.05.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/6522/16-к

провадження № 1-кс/201/3991/2016

УХВАЛА

10 травня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Гарбуза В.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Меладзе І.Т., про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

10 травня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015040000000088 від 29.08.2015 року про вчинення кримінального правопорушення за ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Ремто» (код ЄДРПОУ 32264268) в період 2014-2015 років, з метою ухилення від сплати податків, шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, навмисно скористалися послугами невстановлених осіб та здійснили укладання угод з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме: ПП «Базіс плюс» (код 32819291), ТОВ «Гермес-арсенал» (код 39244604), ТОВ «Агро дім» (код 37436993), ТОВ «Цефей соут» (код 38926901), ТОВ «Агро-ніка» (код 39204294), ТОВ «Парада» (код 38160597), ТОВ «Юкон союз» (код 39181314), ТОВ «Крісмас трейд» (код 39477214), ТОВ «Нікс трейдінг» (код 38926901), ТОВ «Осіріс-Юг» (код 36486823), ТОВ «Бракард» (код 39477188), ТОВ «Гринвіч Баг» (код 38969641), що призвело до ненадходження у бюджет України коштів з податку на додану вартість у особливо великих розмірах, на суму 3 324 750 грн.

За даним фактом 29 серпня 2015 року СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015040000000088 про виявлене правопорушення передбачене ч.3 ст. 212 КК України.

Від оперативного підрозділу податкової міліції надійшла інформація про те, що особи, причетні до діяльності по наданню незаконних послуг по мінімізації податкових зобов'язань ТОВ «Ремто» та скоєння злочину спілкуються між собою та з ймовірними замовниками незаконних послуг, використовуючи мобільні термінали з наступними номерами SIM-карти: НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6; НОМЕР_7; НОМЕР_8 оператора ТОВ «Лайфселл» з питань незаконного переведення безготівкових коштів у готівку та отримання підроблених документів для використання їх у бухгалтерському та податковому обліку для ухилення від сплати податків.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) ПрАТ «Київстар» ТОВ «Лайфселл», розташованого за адресою : м. Київ, вул. Соломянська, 11а, та надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області підполковнику податкової міліції Гарбуз В.С. та особам, уповноваженим на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого у кримінальному провадженні № 32015040000000088, копію інформації про вихідні та вхідні дзвінки, вихідні та вхідні SMS, тривалість з'єднань абонентів мобільного зв'язку оператора ТОВ «Лайфселл» у період часу з 01.01.2014 року по теперішній час, із зазначенням IMEI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв'язок абонент, надати інформацію про співрозмовників абонентів НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6; НОМЕР_7; НОМЕР_8 абонентів мобільного зв'язку та їх з'єднання, які спілкуються з абонентами НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6; НОМЕР_7; НОМЕР_8 у період часу з 01.01.2014 по теперішній час із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, з датою, часом, тривалістю та типом з'єднань.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №32015040000000088, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Гарбуз В.С., прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Меладзе І.Т., тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) ПрАТ «Київстар» ТОВ «Лайфселл», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Соломянська, 11а, та надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області підполковнику податкової міліції Гарбуз В.С. та особам, уповноваженим на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого у кримінальному провадженні № 32015040000000088, копію інформації про вихідні та вхідні дзвінки, вихідні та вхідні SMS, тривалість з'єднань абонентів мобільного зв'язку оператора ТОВ «Лайфселл» у період часу з 01.01.2014 року по теперішній час, із зазначенням IMEI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв'язок абонент, надати інформацію про співрозмовників абонентів НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6; НОМЕР_7; НОМЕР_8 абонентів мобільного зв'язку та їх з'єднання, які спілкуються з абонентами НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6; НОМЕР_7; НОМЕР_8 у період часу з 01.01.2014 по теперішній час із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, з датою, часом, тривалістю та типом з'єднань.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №32015040000000088, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Антонюк