Ухвала суду № 57847078, 24.05.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

Cправа номер 712/5887/16-к

Номер провадження 1-кс/712/3018/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 травня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чечот А.А., за участю прокурора Бондаренко М.Ю., старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції Бакуменка В.І., розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32015250000000072 слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенантом податкової міліції Бакуменко В.І., і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області Бондаренко М.Ю. клопотання про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції Бакуменка В.І. та прокурора Бондаренко М.Ю., -

ВСТАНОВИВ:

У Слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32015250000000072, відносно службових осіб ТОВ «Агрохім 2001» (код ЄДРПОУ 35274677) за ч. 3 ст. 212 КК України.

Встановлено, що службові особи ТОВ «Агрохім 2001» (код ЄДРПОУ 35274677), що зареєстроване за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, буд. 2, будучи відповідальними за правильність нарахування та своєчасність сплати податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, в період з 01.10.2012 по 31.12.2014 шляхом безпідставного відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності товариства неправомірних операцій по взаємовідносинах з СГД, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Корола» (ТОВ «Юніком-Сервіс») (код ЄДРПОУ 37373808), ТОВ ВКП «Технобудсервіс» (код ЄДРПОУ 38965207), ТОВ ВКФ «Персона» (код ЄДРПОУ 38952837), ТОВ «АВД-Технологія» (ТОВ «Мінатур») (код ЄДРПОУ 36367683), ТОВ «Євро контакт-ЛТД» (ТОВ «Контер») (код ЄДРПОУ 37374068), ТОВ «Гарант-ТД» (ТОВ «Мадо-Гарант») (код ЄДРПОУ 36093917), ТОВ «Біфлекс» (код ЄДРПОУ 38873279), ТОВ «Приватбізнесгруп» (код ЄДРПОУ 392997784) умисно ухилились від сплати до бюджету держави податків в сумі 9 839 тис. грн.

Крім того, встановлено, що службові особи ТОВ «Агрохім 2001» (код ЄДРПОУ 35274677), в період з 01.03.2015 по 30.04.2015 шляхом безпідставного відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності товариства неправомірних операцій по виробництву хімічних добрив від ТОВ «Стенлі-К» (код ЄДРПОУ 39368763), що має ознаки фіктивності, умисно ухилились від сплати до бюджету держави податку на додану вартість в сумі 2 814 тис. грн.

Крім того, відповідно до товарно-транспортних накладних перевезення товарно-матеріальних цінностей від ТОВ «Корола» (ТОВ «Юніком-Сервіс») (код ЄДРПОУ 37373808), ТОВ ВКФ «Персона» (код ЄДРПОУ 38952837), ТОВ «АВД-Технологія» (ТОВ «Мінатур») (код ЄДРПОУ 36367683), ТОВ «Євроконтакт-ЛТД» (ТОВ «Контер») (код ЄДРПОУ 37374068), ТОВ «Гарант-ТД» (ТОВ «Мадо-Гарант») (код ЄДРПОУ 36093917), ТОВ «Біфлекс» (код ЄДРПОУ 38873279), ТОВ «Приватбізнесгруп» (код ЄДРПОУ 392997784) в адресу ТОВ «Агрохім 2001» здійснювалось наступними автотранспортними засобами: автомобіль НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6.

Під час огляду даних транспортних засобів встановлено, що кожен з них обладнаний супутниковим пристроєм GPS навігації, які дають змогу відслідковувати місцезнаходження транспортного засобу в будь-який час та відповідно зафіксовано їх моделі та номери «IMEI», а саме автомобіль НОМЕР_6 обладнаний пристроєм GPS навігації IMEI якого НОМЕР_7, автомобіль НОМЕР_2 - пристроєм IMEI якого НОМЕР_8, автомобіль НОМЕР_4 - пристроєм IMEI якого НОМЕР_9, автомобіль НОМЕР_3 - пристроєм IMEI якого НОМЕР_11, автомобіль НОМЕР_5 - пристроєм IMEI якого НОМЕР_10.

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у встановленні всіх номерів сім-карток, які могли використовуватись під час роботи даних пристроїв GPS навігації в період 2013-2015 років.

Вказана інформація може перебувати у володінні службових осіб ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832), ПАТ «Vodafone Україна» (код ЄДРПОУ 14333937), ТОВ «Лайфселл» (код ЄДРПОУ 22859846).

Враховуючи, що по кримінальному провадженню має доказове значення розкриття з послідуючою виїмкою на ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832) речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо встановлення номерів сім-карток, які могли використовуватись під час роботи даних пристроїв GPS навігації, якими обладнані автомобілі ТОВ «Агрохім 2001», а також враховуючи, що іншим способом отримати необхідну інформацію не є можливим, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції Бакуменка Володимира Івановича та надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з послідуючою виїмкою у службових осіб ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832), яке зареєстроване за адресою: м. Київ, Червонозоряний проспект, 51, інформації які саме сім-картки (їх номери) використовувались під час роботи, а саме передачі стільникового сигналу за період з 01.01.2013 по 31.12.2015 з пристроїв GPS навігації з наступними номерами IMEI: НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_11, НОМЕР_10, якими відповідно обладнані автомобілі ТОВ «Агрохім 2001»

Організацію виконання ухвали покласти на слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції Бакуменка В.І., який може доручити її виконання оперативному підрозділу ГУ ДФС у Черкаській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали можливо застосування санкцій, передбачених ст. 166 КПК України, а саме проведення обшуку.

Слідчий суддя