Вирок № 57834642, 27.04.2016, Приморський районний суд м. Одеси

27.04.2016

522/6981/16-к

1-кп/522/709/16

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 квітня 2016 року колегія суддів Приморського районного суду м. Одеси у складі:

головуючого - судді Кушніренко Ю.С.

суддів - Лабунського В.М.

Цільмака К.П.

секретаря - Радецької Г.Д.

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42016000000001050 від 18.04.2016 р. за обвинуваченням:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця міста Одеси, громадянина України, українця, не працюючого, не одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2.

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - Кравчука М.П.

захисника - ОСОБА_3

обвинуваченого - ОСОБА_2

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

Упродовж жовтня 2012 року - березня 2013 року гр.гр. ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_5 та інші особи, у тому числі невстановлені слідством, вступивши в попередню змову, діючи умисно, із корисливих спонукань, переслідуючи мету надання необмеженому колу осіб протиправних послуг, пов'язаних з незаконною конвертацією безготівкових коштів, у тому числі здобутих злочинним шляхом, у готівку та приховуванням інших злочинів у економічній сфері, організували створення і придбання ряду фіктивних підприємств, залучаючи для цього малозабезпечених громадян, а також осіб із свого оточення, які, перебуваючи в матеріальній або іншій залежності від організаторів злочинів, за грошову винагороду давали свою згоду на реєстрацію (придбання) фіктивних підприємств, при цьому не маючи наміру здійснювати їх фінансово-господарську діяльність.

Зокрема у жовтні 2012 року, гр. ОСОБА_4, прагнучи приховати власну незаконну діяльність, доручила ОСОБА_2 підшукати особу, на яку можна було б за грошову винагороду перереєструвати (оформити придбання) заснованого нею суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Голд-Лайф» (код ЄДРПОУ 38213287), у спосіб штучного переоформлення статутних та інших документів, що стосуються даної компанії, на фіктивного директора, без фактичної втрати ОСОБА_4 контролю над компанією. За це ОСОБА_4, виступаючи в ролі організатора злочину та фінансуючи його вчинення, пообіцяла сплатити ОСОБА_2 100 доларів США, на що він погодився. Крім того, ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_2, як співорганізатора злочину, про готовність сплатити залученому ним виконавцю фіктивного підприємництва 600 доларів США.

Надалі ОСОБА_2, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи в інтересах та за вказівкою гр. ОСОБА_4, за попередньою змовою із нею, з корисливих спонукань, а саме з метою отримати обіцяну останньою грошову винагороду у розмірі 100 доларів США, у жовтні 2012 року, організовуючи вчинення фіктивного підприємництва, підшукав та залучив для виконання даного злочину гр. ОСОБА_8, якому за придбання вказаного суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності пообіцяв сплатити обумовлені ОСОБА_4 кошти у розмірі 600 доларів США.

ОСОБА_8, усвідомлюючи протиправність таких дій, а саме, що дане підприємство набувається для прикриття незаконної діяльності інших юридичних і фізичних осіб, допускаючи, що в результаті діяльності цього фіктивного підприємства може бути заподіяна шкода державним або іншим інтересам, діючи умисно, переслідуючи свої корисні цілі, пов'язані з отриманням запропонованої ОСОБА_4 через ОСОБА_2, як організаторами злочину, грошової винагороди, не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «Голд-Лайф» (код ЄДРПОУ 38213287) і керувати ним, погодився на пропозицію бути оформленим засновником та керівником даного підприємства, тобто на його документальне придбання з наданням відповідних відомостей до органів державної реєстрації.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_2, у співучасті з ОСОБА_4 та іншими особами, у тому числі невстановленими на даний час, діючи спільно та погоджено з ними, упродовж жовтня 2012 року у м. Одесі вчинили дії, направлені на організацію скоєння ОСОБА_8 фіктивного підприємництва, тобто придбання останнім суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Голд-Лайф» (код ЄДРПОУ 38213287) з метою прикриття протиправної діяльності, повідомивши для цього ОСОБА_8 про необхідність надання ним копії картки фізичної особи - платника податків та завірених власними підписами копій сторінок паспорту громадянина України, а також підписання ОСОБА_8, як виконавцем злочину, наперед підготовлених організаторами злочину документів, необхідних для внесення змін до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та чистих аркушів паперу у невстановленій кількості, до 5000 аркушів.

Таким чином, ОСОБА_8 перебуваючи орієнтовно 16-17 жовтня 2012 року в офісі приватного нотаріуса Одеського нотаріального округу ОСОБА_9, в АДРЕСА_1, виконуючи вказівки ОСОБА_4, у тому числі передані через ОСОБА_2, надав з вищевказаною метою копію своєї картки фізичної особи - платника податків від 14.04.2006 про одержання ідентифікаційного номеру - НОМЕР_1, завірені власними підписами копії сторінок паспорту громадянина України НОМЕР_3, виданого 21.05.2005 Роздільнянським РВУМВС України в Одеській області, після чого підписав ряд наперед підготовлених організаторами злочину документів, необхідних для внесення змін до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, зокрема нову редакцію статуту ТОВ «Голд-Лайф», начебто затвердженого Загальними зборами учасників (протокол №2 від 16.10.2012).

Тоді ж справжність підпису ОСОБА_8 на новій редакції статуту ТОВ «Голд-Лайф» засвідчено та його особу встановлено приватним нотаріусом ОСОБА_9, про що останньою внесено запис до реєстру за №2294.

У свою чергу ОСОБА_4, діючи як організатор злочину, підготувала ранішевказаний Протокол №2 від 16.10.2012 загальних зборів учасників ТОВ «Голд-Лайф», відповідно до якого вона вийшла зі складу учасників Товариства за власним бажанням, а свою частку у статутному капіталі Товариства в розмірі 100%, що становить 1000 грн., безоплатно передала ОСОБА_8 Водночас, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на організацію фіктивного підприємництва з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_4 підписала наказ про своє звільнення за власним бажанням з 16.10.2012 з посади директора товариства, призначивши на цю посаду з 17 жовтня 2012 року ОСОБА_8, який завідомо для неї та інших організаторів злочину, зокрема, ОСОБА_2, не мав наміру та не повинен був здійснювати фінансово-господарську діяльність товариства.

Одночасно, штучно створюючи видимість фактичної зміни засновника та керівника ТОВ «Голд-Лайф» з метою приховування у такий спосіб власної злочинної діяльності щодо надання необмеженому колу осіб протиправних послуг, пов'язаних з незаконною конвертацією безготівкових коштів, у тому числі здобутих злочинним шляхом, у готівку та приховуванням інших злочинів у економічній сфері, ОСОБА_4 16.10.2012 склала заяву, яку адресувала «всім, кого це стосується», про те, що вона, як засновник товариства з обмеженою відповідальністю «Голд-Лайф», передала безоплатно частку у статутному капіталі вказаного товариства в розмірі 100% вартістю 1000 грн. - ОСОБА_8 з дотриманням вимог чинного законодавства щодо процедури юридичного оформлення переходу до нового учасника відповідних прав на умовах, які були попередньо узгоджені.

Цю заяву ОСОБА_4 нотаріально засвідчила приватний нотаріус ОСОБА_9, зареєструвавши її в реєстрі за №2293.

18.10.2012 нову редакцію статуту ТОВ «Голд-Лайф», підписаного за раніше вказаних обставин ОСОБА_8, як начебто єдиним учасником товариства, надано невстановленими особами до Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, де державним реєстратором ОСОБА_10 того ж дня здійснено державну реєстрацію змін установчих документів за номером 10661050003008886.

Водночас ОСОБА_8, приблизно у середині жовтня 2012 року, підписав та надав у м. Одесі ОСОБА_2, як співорганізатору злочину, чисті аркуші паперу у невстановленій кількості, до 5000 аркушів.

Таким чином, діючи відповідно до злочинних вказівок ОСОБА_11 та ОСОБА_2, як організаторів злочину, спільно та погоджено з ними, ОСОБА_8, не маючи наміру здійснювати заявлену в статуті фінансово-господарську діяльність указаного підприємства, був юридично оформлений засновником та директором ТОВ «Голд-Лайф» (код ЄДРПОУ 38213287).

При цьому ОСОБА_8, достовірно знаючи про те, що здійснювати заявлену в статуті ТОВ «Голд-Лайф» фінансово-господарську діяльність і працювати (фактично виконувати обов'язки) на посаді директора товариства не буде, згідно попередньої домовленості із співучасниками злочину, зокрема, ОСОБА_4 та ОСОБА_2, залишив їм печатку, статутні та реєстраційні документи ТОВ «Голд-Лайф», якими й надалі користувалась ОСОБА_4 спільно з невстановленими слідством особами.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на організацію вчинення ОСОБА_8 фіктивного підприємництва, тобто придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Голд-Лайф» з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_2, діючи у співучасті з ОСОБА_4 та іншими особами, у тому числі невстановленими на даний час, у листопаді 2012 року організували переоформлення ОСОБА_8 на себе розпорядження відкритим у ПАТ «КБ Надра» розрахунковим рахунком НОМЕР_4 ТОВ « Голд-Лайф». З цією метою ОСОБА_8, у листопаді 2012 року, перебуваючи у банківському відділенні №1530 філії ПАТ «КБ Надра» Одеського регіонального управління, розташованому по пров. Красний, 22 у місті Одесі, діючи спільно та погоджено із ОСОБА_4 і ОСОБА_2, як організаторами злочину, надав картки із зразками власного підпису та засвідчену своїм підписом копію протоколу №2 від 16.10.2012 загальних зборів учасників ТОВ «Голд-Лайф», що підтверджував повноваження ОСОБА_8, як начебто директора Товариства.

За здійснення вищевказаних злочинних дій, пов'язаних з придбанням суб'єкта підприємницької діяльності - ТОВ «Голд-Лайф» (код ЄДРПОУ 38213287) з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_8 отримав від ОСОБА_4 через ОСОБА_2, як співорганізаторів злочину, грошові кошти у розмірі 2400 грн.

У свою чергу, ОСОБА_2 за виконані ним як організатором злочину дії, у тому числі щодо пошуку та залучення виконавця фіктивного підприємництва, отримав обіцяну ОСОБА_4 грошову винагороду у розмірі 800 грн.

З моменту підписання ОСОБА_4 документів про призначення ОСОБА_8 на посаду директора товариства, останній, згідно ролі, відведеної йому як виконавцю фіктивного підприємництва організаторами злочину, у тому числі ОСОБА_2, фактично у діяльності товариства участі не брав, розрахунковим рахунком не користувався, печаткою, статутними, реєстраційними та іншими документами ТОВ «Голд-Лайф» не володів, не розпоряджався і доступу до них не мав.

Крім того, у березні 2013 року гр.гр. ОСОБА_4 та ОСОБА_5, прагнучи приховати власну незаконну діяльність, доручили ОСОБА_2 підшукати осіб, на яких можна було б за грошову винагороду перереєструвати (оформити придбання) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Телсі» (код ЄДРПОУ 31200891), засновником та директором якого на той момент був ОСОБА_5, у спосіб штучного переоформлення статутних, банківських та інших документів, що стосуються даної компанії, на фіктивного директора, без фактичної втрати ОСОБА_4 та ОСОБА_5 контролю над компанією. За це ОСОБА_4, виступаючи в ролі організатора фіктивного підприємництва та фінансуючи його вчинення, пообіцяла сплатити ОСОБА_2 100 доларів США, на що він погодився. Крім того, ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_5 та ОСОБА_2, як співорганізаторів злочину, про готовність сплатити залученим виконавцям фіктивного підприємництва 300 доларів США.

Надалі ОСОБА_2, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи в інтересах та за вказівкою гр. ОСОБА_4 і ОСОБА_5, за попередньою змовою із ними, повторно, з корисливих спонукань, а саме з метою отримати обіцяну грошову винагороду у розмірі 100 доларів США, у березні 2013 року, організовуючи вчинення фіктивного підприємництва, підшукав та залучив для виконання даного злочину гр. ОСОБА_12, якому за придбання вказаного суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності пообіцяв сплатити обумовлені ОСОБА_4 кошти у розмірі 300 доларів США.

Водночас, за вказівкою ОСОБА_2, який при цьому діяв за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншими організаторами злочину, ОСОБА_12 мав також підшукати співвиконавця фіктивного підприємництва, що відповідало наміру організаторів злочину, зокрема, ОСОБА_4, щодо оформлення керівниками ТОВ «Телсі» з правом першого підпису та правом представляти інтереси товариства кількох осіб.

ОСОБА_12, усвідомлюючи протиправність таких дій, а саме, що дане підприємство набувається для прикриття незаконної діяльності інших юридичних і фізичних осіб, допускаючи, що в результаті діяльності цього фіктивного підприємства може бути заподіяна шкода державним або іншим інтересам, діючи умисно, переслідуючи свої корисні цілі, пов'язані з отриманням запропонованої ОСОБА_4 через ОСОБА_2, як організаторами злочину, грошової винагороди, не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «Телсі» (код ЄДРПОУ 31200891) і керувати ним, погодився на пропозицію прийняти участь у придбанні даного підприємства та бути оформленим у ньому комерційним директором з правом першого підпису та правом представляти інтереси підприємства.

Реалізуючи злочинний умисел, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2, спільно та погоджено з ним, ОСОБА_12 у березні 2013 року звернувся з пропозицією про відшукання співвиконавця злочину до свого знайомого ОСОБА_8, який, перебуваючи у місті Роздільна Одеської області, повторно, з корисливих спонукань, шляхом умовляння та підкупу, а саме обіцяючи сплатити грошову винагороду в розмірі 300 доларів США, запропоновану ОСОБА_4 через ОСОБА_2, ОСОБА_5, та ОСОБА_12, підбурив ОСОБА_13 до фіктивного підприємництва, схиливши його до оформлення придбання ТОВ «Телсі» (код ЄДРПОУ 31200891) без фактичного здійснення останнім фінансово-господарської діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності.

Надалі, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, виконуючи відведену йому іншими співучасниками, зокрема ОСОБА_2, злочину роль, ОСОБА_8 на початку березня 2013 року, створюючи умови для вчинення ОСОБА_13 фіктивного підприємництва, повідомив його, які той повинен мати з собою документи для оформлення придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), зокрема паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, після чого супроводив останнього з м. Роздільної Одеської області до м. Одеси, де у наперед обумовленому місці, на розі вулиці Буніна та Олександрівського проспекту представив ОСОБА_12 (з яким ОСОБА_13 і раніше був знайомий) та ОСОБА_2 як особу, згідну придбати (оформити придбання) за винагороду суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), без фактичного здійснення останнім фінансово-господарської діяльності.

При цьому ОСОБА_13, усвідомлюючи протиправність таких дій, а саме, що дане підприємство набувається для прикриття незаконної діяльності інших юридичних і фізичних осіб, і допускаючи, що в результаті діяльності цього фіктивного підприємства може бути заподіяна шкода державним або іншим інтересам, діючи умисно, переслідуючи свої корисні цілі, не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність підприємства і керувати ним, усвідомлюючи протиправність свого діяння, на відповідну пропозицію співучасників злочину погодився.

Надалі інші співучасники злочину, зокрема, ОСОБА_2, ОСОБА_5 та ОСОБА_14, діючи спільно та погоджено, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими особами, продовжуючи свої протиправні дії та виконуючи відведену їм роль, протягом березня 2013 року у місті Одесі вчинили дії, направлені на організацію придбання ОСОБА_13 та ОСОБА_12 ТОВ «Телсі» з метою прикриття незаконної діяльності. При цьому ОСОБА_2 та ОСОБА_5, діючи погоджено з ОСОБА_4 та ОСОБА_14, безпосередньо керували діями ОСОБА_13 і ОСОБА_12 з відповідного приводу, обіцяючи їм вищевказану, обумовлену ОСОБА_4, грошову винагороду та надавши наперед підготовлені документи, необхідні для внесення змін до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а також проект наказу №7 від 02.03.2013 про призначення ОСОБА_13 директором ТОВ «Телсі», вмовивши ОСОБА_13 їх підписати.

Таким чином, ОСОБА_13, не маючи наміру здійснювати заявлену в статуті фінансово-господарську діяльність указаного підприємства, був юридично оформлений директором ТОВ «Телсі».

Того ж дня, за вказівкою ОСОБА_2 та ОСОБА_5, погодженою ОСОБА_4, ОСОБА_13, перебуваючи у службовому кабінеті нотаріуса по АДРЕСА_3, виконав власні підписи на документах щодо діяльності товариства, а також у картках зі зразками підпису і відбитками печатки, які залишив зазначеним особам.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на організацію фіктивного підприємництва з метою прикриття незаконної діяльності у формі надання необмеженому колу осіб протиправних послуг, пов'язаних з незаконною конвертацією безготівкових коштів, у тому числі здобутих злочинним шляхом, у готівку та приховуванням інших злочинів у економічній сфері, зокрема, сприянням викраденню бюджетних коштів в особливо великих розмірах шляхом надання засобів, усунення перешкод та заздалегідь обіцяного переховування слідів злочинів і грошових коштів, ОСОБА_2 та ОСОБА_5, діючи погоджено з ОСОБА_4, ОСОБА_14 та іншими учасниками злочину, 14.03.2013 відвели ОСОБА_13 до очолюваного ОСОБА_14 банківського відділення №1530 філії ПАТ «КБ Надра» Одеського регіонального управління, розташованого по пров.Красний, 22 у м. Одеса. Зайшовши разом з ОСОБА_13 до кабінету ОСОБА_14, ОСОБА_2, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, надав ОСОБА_14 раніше отриману від ОСОБА_5 печатку ТОВ «Телсі» та завірені підписом ОСОБА_13 копії установчих документів товариства, після чого, разом з ОСОБА_14, діючи відповідно до існуючих домовленостей щодо реалізації спільного злочинного умислу, організували підписання ОСОБА_13 з банком договору на обслуговування бізнес-пакету №40/28-14-6 від 14.13.2013 та додатку до цього договору.

Тоді ж, на вимогу ОСОБА_2 та ОСОБА_5, які виступали як організатори злочину, ОСОБА_13 у службовому кабінеті ОСОБА_14, в присутності останнього, підписав незаповнені грошові чеки на видачу готівки у чекових книжках у кількості 5 шт. Надалі ОСОБА_14, який не мав жодного юридичного відношення до ТОВ «Телсі», виступаючи разом з ОСОБА_4, ОСОБА_2 та ОСОБА_5 як організатор злочину та виконуючи відведену йому іншими співучасниками, передусім ОСОБА_4, роль, усвідомлюючи в силу займаної посади та досвіду роботи у банківській сфері виключні можливості використання підписаних, скріплених печаткою але незаповнених грошових чеків на видачу готівки для вчинення злочинів та умисно створюючи умови для їх вчинення, здійснив на вказаних чеках відтиски печатки ТОВ «Телсі», яка була йому передана ОСОБА_2 В подальшому ОСОБА_5, діючи спільно та погоджено з ОСОБА_4, ОСОБА_14 та ОСОБА_2, за попередньою змовою з ними, за невстановлених обставин, забрав чекові книжки у ОСОБА_14

Крім того, зазначені особи, діючи спільно та погоджено, реалізуючи свій злочинний умисел, створюючи умови для подальшого прикриття протиправної діяльності та сприяння вчиненню злочинів, пов'язаних із заволодінням бюджетними коштами, зареєстрували таємний ключ електронно-цифрового підпису системи «Клієнт-банк» на розпорядження ОСОБА_13 розрахунковим рахунком ТОВ «Телсі» №26001080005000, відкритим 30.07.2012 у цьому ж відділенні банку ОСОБА_5

Одночасно ОСОБА_15, достовірно знаючи, що здійснювати заявлену в статуті ТОВ «Телсі» фінансово-господарську діяльність та працювати (фактично виконувати обов'язки) на посаді директора товариства не буде, згідно попередньої домовленості з ОСОБА_2 та ОСОБА_5, як організаторами злочину - фіктивного підприємництва, залишив їм та ОСОБА_14 печатку, статутні і реєстраційні документи ТОВ «Телсі», до яких і раніше, згідно відведеної йому ролі, не мав фактичного доступу та можливості користуватись.

У свою чергу ОСОБА_12, діючи спільно та погоджено з іншими співучасниками злочину, зокрема ОСОБА_2 та ОСОБА_5, а також ОСОБА_13, в березні 2013 року, з корисливих спонукань, з метою отримати обіцяну ОСОБА_2 грошову винагороду, як співвиконавець злочину - фіктивного підприємництва, вчинив дії, направлені на придбання спільно з ОСОБА_13 ТОВ «Телсі». З цією метою, перебуваючи в приміщенні нотаріальної контори по АДРЕСА_3, ОСОБА_12 на пропозицію ОСОБА_2, як співорганізатором фіктивного підприємництва, надав засвідчені власним підписом копію паспорту громадянина України НОМЕР_5, виданого 27.09.2006 Роздільнянським РВУМВС України в Одеській області та копію своєї картки фізичної особи - платника податків про одержання ідентифікаційного номеру - НОМЕР_2, крім того, у банківському відділенні №1530 філії ПАТ «КБ Надра» Одеського регіонального управління, розташованого по пров. Красний, 22 у м. Одеса, в службовому кабінеті ОСОБА_14, у присутності останнього, підписав незаповнені грошові чеки на видачу готівки у чекових книжках у кількості 3 шт., які залишив організаторам злочину - ОСОБА_14, ОСОБА_2 та ОСОБА_5

При цьому ОСОБА_14, який не мав жодного юридичного відношення до ТОВ «Телсі», виступаючи разом з ОСОБА_4, ОСОБА_2 та ОСОБА_5 як організатор злочину та виконуючи відведену йому іншими співучасниками, передусім ОСОБА_4, роль, усвідомлюючи в силу займаної посади та досвіду роботи у банківській сфері виключні можливості використання підписаних, скріплених печаткою але незаповнених грошових чеків на видачу готівки для вчинення злочинів та умисно створюючи умови для їх вчинення, здійснив на вказаних чеках відтиски печатки ТОВ «Телсі», яка була йому передана ОСОБА_2 Надалі ОСОБА_5, діючи спільно та погоджено з ОСОБА_4, ОСОБА_14 та ОСОБА_2, за попередньою змовою з ними, за невстановлених обставин, забрав чекові книжки у ОСОБА_14

Водночас ОСОБА_13, виконуючи вказівки організаторів злочину - ОСОБА_2 та ОСОБА_5, за невстановлених обставин підписав наказ №8 від 25.03.2013 про призначення ОСОБА_12 комерційним директором ТОВ «Телсі» з правом першого підпису та правом представляти інтереси товариства, який було надано, зокрема, до вищевказаної банківської установи.

Таким чином ОСОБА_12, не маючи наміру здійснювати заявлену в статуті фінансово-господарську діяльність указаного підприємства, був за його згодою юридично оформлений комерційним директором ТОВ «Телсі».

З моменту підписання ОСОБА_13 документів про призначення себе на посаду директора, а також ОСОБА_12 на посаду комерційного директора ТОВ «Телсі», ОСОБА_13 та ОСОБА_12, виконуючи відведену їм організаторами злочину, зокрема ОСОБА_2 роль, фактично у діяльності товариства участі не брали, розрахунковим рахунком товариства не користувались і не залучали з цією метою будь-яких фізичних осіб.

За здійснення вищевказаних злочинних дій, пов'язаних із придбанням суб'єкта підприємницької діяльності - ТОВ «Телсі» з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_4, як організатор злочину, передала ОСОБА_13 та ОСОБА_12, як виконавцям злочину, через ОСОБА_5 та ОСОБА_2, як співорганізаторів злочину, грошову винагороду по 800 грн. кожному, при цьому ОСОБА_12 сплатив із своєї частини 400 грн. ОСОБА_8, який за раніше описаних обставин, шляхом умовляння та підкупу, схилив (підбурив) до виконання фіктивного підприємництва ОСОБА_13

Також ОСОБА_4 передала через ОСОБА_5 ОСОБА_2 за здійснені ним як співорганізатором злочину дії, у тому числі щодо пошуку та залучення виконавців фіктивного підприємництва, грошову винагороду у розмірі 800 грн.

Не повідомляючи ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 про свої злочинні плани, ОСОБА_4, ОСОБА_14, ОСОБА_2, ОСОБА_5 та невстановлені на даний час слідством особи, діючи під прикриттям ТОВ «Телсі», використовуючи документи товариства та підписані ОСОБА_13 і ОСОБА_12 незаповнені грошові чеки на видачу готівки, зокрема ЛЗ 1804601, ЛЗ 1804726, ЛЗ 1804727, ЛЗ 1804728, ЛЗ 1804729, ЛЗ 1804731, ЛЗ 1804733, ЛЗ 1804735, ЛЗ 1804736, ЛЗ 1804738, ЛЗ 1804740, умисно сприяли викраденню бюджетних коштів в особливо великих розмірах шляхом надання засобів, усунення перешкод та заздалегідь обіцяного переховування слідів злочинів і грошових коштів, зокрема у спосіб конвертації викрадених безготівкових коштів у готівку та забезпечення учасникам злочину можливості подальшого вільного розпорядження ними, за таких обставин.

Указом Президента України №1010/2010 від 04.11.2010 ОСОБА_16 призначено Генеральним прокурором України.

Згідно ст. 15 Закону України «Про прокуратуру» від 05.11.1991 №1789-XII, чинного на момент перебування ОСОБА_16 на посаді Генерального прокурора України, до його компетенції, серед іншого, входило: спрямовувати роботу органів прокуратури і здійснювати контроль за їх діяльністю, призначати першого заступника, заступників Генерального прокурора України, керівників структурних підрозділів, головного бухгалтера, інших працівників Генеральної прокуратури України; затверджувати структуру і штатну чисельність підпорядкованих органів прокуратури та розподіляти кошти на їх утримання, відповідно до законів України видавати обов'язкові для всіх органів прокуратури накази, розпорядження, затверджувати положення та інструкції.

Таким чином, у відповідності до Закону України «Про прокуратуру», ОСОБА_16 був працівником державного органу, який наділений правом у межах своєї компетенції ставити вимоги, а також приймати рішення, обов'язкові для виконання юридичними і фізичними особами незалежно від їх відомчої належності чи підлеглості, тобто він у період листопада 2010 року - лютого 2014 року здійснював функції представника влади, крім того, відносно очолюваного ним відомства - Генеральної прокуратури України, ОСОБА_16 також здійснював функції, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків, і являвся, відповідно до Примітки №1 ст. 364 КК України в редакції закону, чинній на момент його перебування на посаді Генерального прокурора України, службовою особою.

Згідно ч. 4 ст. 216 КПК України, ч. 1 ст. 9 Закону України «Про державну службу», ОСОБА_16 за посадою являвся службовою особою, яка займала особливо відповідальне становище.

У березні 2013 року ОСОБА_16, будучи в силу свого службового становища обізнаний про потреби в поточному ремонті приміщень будівель Генеральної прокуратури України по вул. Різницькій, 13/15, вул. Гусовського, 9, вул. Борисоглібській, 18, вул. Московській, 8 в м. Києві, з метою заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, дав вказівку заступнику Генерального прокурора України ОСОБА_17 і заступнику начальника Головного управління забезпечення діяльності органів прокуратури ОСОБА_18 розробити документацію конкурсних торгів та укласти угоду про виконання будівельних робіт з фіктивною фірмою ТОВ «Телсі».

ОСОБА_17, виконуючи вказівку ОСОБА_16, провів засідання комітету з конкурсних торгів Генеральної прокуратури України щодо організації закупівлі послуг з поточного ремонту приміщень будівель Генеральної прокуратури України по вул. Різницькій, 13/15, вул. Гусовського, 9, вул. Грінченка, 3-Б, вул. Московська, 8, у м. Києві. На цьому засіданні затвердили документацію конкурсних торгів та доручили ОСОБА_19 розмістити оголошення в Інформаційному бюлетені «Вісник Державних закупівель» про проведення конкурсу.

При цьому, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, штучно створюючи видимість залучення фіктивної фірми «Телсі» до участі у проведенні будівельних (ремонтних) робіт, ОСОБА_16, будучі достовірно обізнаним про те, що вказана фірма створена (придбана) виключно з метою прикриття незаконної діяльності, на нараді у Генеральній прокуратурі України представив її як начебто надійного, перевіреного забудовника та, зловживаючи своїм службовим становищем, до проведення будь-яких тендерних процедур, вказав, що саме ТОВ «Телсі» залучається до виконання ремонтних робіт.

Після офіційного оголошення конкурсних торгів невстановлені слідством особи, діючи спільно та погоджено з ОСОБА_16, за пособництва ОСОБА_11, ОСОБА_14, ОСОБА_2, ОСОБА_5 та інших осіб, які розпоряджались печаткою, статутними та реєстраційними документами ТОВ «Телсі», а також підписаними ОСОБА_13 та ОСОБА_12 в юридичному статусі відповідно директора та комерційного директора ТОВ «Телсі» незаповненими грошовими чеками на видачу готівки у чекових книжках, умисно використовуючи зазначені предмети та документи для сприяння заволодінню бюджетними коштами в особливо великих розмірах як засоби механізму його вчинення та усунення перешкод, подали до комітету з конкурсних торгів Генеральної прокуратури України пакет завідомо неправдивих документів з пропозицією фіктивного підприємства ТОВ «Телсі» щодо закупівлі послуг з поточного ремонту приміщень будівель Генеральної прокуратури України. На підставі завідомо неправдивих документів члени комітету, виконуючи усну вказівку ОСОБА_16, визнали переможцем конкурсних торгів фіктивне підприємство ТОВ «Телсі».

Далі ОСОБА_17, у своєму службовому кабінеті, розташованому по вул. Різницькій, 13/15 в м. Києві, у невстановлений час, використовуючи своє особливо відповідальне становище, підписав три завідомо неправдивих договори з ТОВ «Телсі» про поточний ремонт приміщень будівель Генеральної прокуратури України по вул. Різницька, 13/15, вул. Гусовського, 9, вул. Борисоглібській, 18, вул. Московській, 8 у м. Києві.

Зазначені договори від імені директора ТОВ «Телсі» ОСОБА_13 підписала невстановлена слідством особа, видаючи себе за ОСОБА_13, як співучасник заволодіння групою осіб державним майном (грошовими коштами) в особливо великих розмірах, вказавши в ньому банківські реквізити для перерахування коштів, а саме вищевказаний рахунок НОМЕР_6 ТОВ «Телсі» в філії ПАТ «КБ Надра» Одеського регіонального управління, можливість розпорядження коштами на якому від імені ОСОБА_13 та ОСОБА_12, за раніше згаданих обставин, у березні 2013 року, організували та забезпечили ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_14, та ОСОБА_5 При цьому останні, для реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на пособництво у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах у формі сприяння вчиненню вказаного злочину іншими співучасниками наданням засобів, усуненням перешкод та заздалегідь обіцяним переховуванням слідів злочину і грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, з метою виконання відведеної їм ролі пособників, мали у своєму розпорядженні документи, зокрема, підписані на їх вимогу ОСОБА_13 та ОСОБА_12 у юридичному статусі відповідно директора та комерційного директора ТОВ «Телсі» незаповнені грошові чеки на видачу готівки, що, за умов використання службового становища ОСОБА_14 та його зв'язків у банківській сфері, давали їм можливість здійснювати будь-які праворозпорядчі дії щодо коштів на рахунку НОМЕР_6 ТОВ «Телсі» в філії ПАТ «КБ Надра» Одеського регіонального управління.

Після підписання ОСОБА_17 раніше вказаних договорів з ТОВ «Телсі», ОСОБА_18, виконуючи отримане від ОСОБА_16 доручення та діючи як службова особа, упродовж червня-серпня 2013 року підписав складені невстановленими особами завідомо неправдиві документи щодо виконаних будівельних робіт ТОВ «Телсі», хоча насправді ці роботи виконали ДБК УС ВР та інші будівельні організації, отримавши за це кошти.

Завідомо неправдиві акти про виконані роботи фіктивним підприємством - ТОВ «Телсі» були подані до бухгалтерії Генеральної прокуратури України як підстави для переказу коштів з метою заволодіння ними ОСОБА_16 та іншими учасниками злочину шляхом конвертації викрадених безготівкових коштів у готівку та забезпечення учасникам злочину можливості подальшого вільного розпорядження ними.

Всього за вищевказаних обставин, ОСОБА_16, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, спільно з ними, за пособництва ОСОБА_4, ОСОБА_14, ОСОБА_2, ОСОБА_5 та інших осіб, які умисно сприяли викраденню грошових коштів шляхом надання засобів, усунення перешкод та заздалегідь обіцяного переховування слідів злочинів і грошових коштів, зокрема у спосіб конвертації викрадених безготівкових коштів у готівку та забезпечення учасникам злочину можливості подальшого вільного розпорядження ними, заволодів чужим майном (грошовими коштами), безпідставно перерахованими Генеральною прокуратурою України упродовж червня-листопада 2013 року на користь ТОВ «Телсі», на рахунок НОМЕР_6 товариства в філії ПАТ «КБ Надра» Одеського регіонального управління на суму 69 063 535, 42 грн. (шістдесят дев'ять мільйонів шістдесят три тисячі п'ятсот тридцять п'ять гривень 42 копійки), що в тисячу і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є великою матеріальною шкодою, заподіяною державі.

При цьому ОСОБА_14, обіймаючи посаду завідуючого відділенням банку №1530 в філії ПАТ «КБ Надра» Одеського регіонального управління, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на пособництво іншим учасникам злочину у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах, діючи спільно та погоджено із ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_2 та іншими особами, у тому числі на даний час не встановленими слідством, виконуючи відведену йому роль, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_13 та ОСОБА_12 фактично у діяльності ТОВ «Телсі» участі не беруть, розрахунковим рахунком товариства не користуються, а також, що грошовими чеками на видачу готівки за вказаним рахунком розпоряджаються інші особи, зокрема ОСОБА_4 та ОСОБА_5, за вказівками яких, переданих через ОСОБА_2, ОСОБА_13 та ОСОБА_12, за раніше вказаних обставин, у березні 2013 року, у службовому кабінеті ОСОБА_14 і за його присутності підписали незаповнені чекові книжки (грошові чеки), а сам ОСОБА_14 тоді ж здійснив у них відтиски печатки ТОВ «Телсі», а надалі передав зазначені чекові книжки ОСОБА_5 - особисто поставив у підписаних ОСОБА_13 та ОСОБА_12 грошових чеках ЛЗ 1804726 на суму 136 750 грн., ЛЗ 1804727 на суму 12 500 грн., ЛЗ 1804728 на суму 15 558 100 грн., ЛЗ 1804729 на суму 12 209 600 грн. та ЛЗ 1804601 на суму 602 000 грн., а всього на суму 28 518 950 грн. (двадцять вісім мільйонів п'ятсот вісімнадцять тисяч дев'ятсот п'ятдесят гривень, 00 копійок), за відсутності у банку ОСОБА_13 та ОСОБА_12 та неотримання ними зазначених коштів, особистий підпис у графі «контролер».

Водночас за пособництва ОСОБА_2, а також ОСОБА_4, ОСОБА_14, ОСОБА_5 та інших осіб, у тому числі невстановлених слідством, які розпоряджались печаткою, статутними та реєстраційними документами ТОВ «Телсі», та, діючи від імені ОСОБА_13 і ОСОБА_12, умисно використовували зазначені предмети і документи для сприяння заволодінню бюджетними коштами в особливо великих розмірах як засоби механізму його вчинення і усунення перешкод та здійснювали заздалегідь обіцяне переховування слідів злочину і викрадених грошових коштів, - у червні 2013 року безпідставно перераховано грошові кошти у розмірі 25 339 670 грн. (двадцять п'ять мільйонів триста тридцять дев'ять тисяч шістсот сімдесят гривень, 00 копійок), які раніше надійшли на рахунок НОМЕР_6 ТОВ «Телсі» в філії ПАТ «КБ Надра» Одеського регіонального управління з Генеральної прокуратури України, на розрахунковий рахунок фіктивного підприємства ТОВ «Прайм-Консалт» №26007003000434, відкритий в ПАТ «Фінростбанк» м. Одеси, начебто в якості оплати за товарно-матеріальні цінності, з метою їх подальшого протиправного обернення на користь невстановлених учасників злочину.

Після цього невстановлені слідством особи, використовуючи документи придбаного ОСОБА_20 з метою фіктивного підприємництва ТОВ «Прайм-Консалт», а також раніше підписані останнім незаповнені грошові чеки на видачу готівки, 21.06.2013 та 09.08.2013, на підставі грошових чеків ЛЄ2315276 та ЛЄ2315277 конвертували безготівкові кошти, безпідставно перераховані за вищевказаних обставин Генеральною прокуратурою України на користь ТОВ «Телсі» та, відповідно, ТОВ «Телсі» на користь ТОВ «Прайм-Консалт», і протиправно обернули готівку на користь невстановлених учасників злочину на суму 25 301 718 грн. (двадцять п'ять мільйонів триста одна тисяча сімсот вісімнадцять гривень 00 копійок), що в тисячу і більше раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є великою матеріальною шкодою, заподіяною державі.

Вказані дії ОСОБА_2, органом досудового розслідування кваліфіковані:

- за ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, за ознаками: організація фіктивного підприємництва, тобто організація придбання особою суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи з метою прикриття незаконної діяльності.

- за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України, за ознаками: організація фіктивного підприємництва, тобто організація придбання особою суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненому повторно, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі

- за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, за ознаками: пособництво заволодінню чужим майном в особливо великих розмірах, скоєному шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, а саме у сприянні вчиненню вказаного злочину іншими співучасниками наданням засобів, усуненням перешкод та заздалегідь обіцяним переховуванням слідів злочину і грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

18 квітня 2016 року між прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Кравчуком Михайлом Петровичем, якому відповідно до вимог ст.37 КПК України та постанови заступника Генерального прокурора України, надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні №42015000000002734 від 11.12.2015, та ОСОБА_2 підозрюваним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, в порядку передбаченому положеннями ст.ст. 468, 469, 470, 472, 473, 476 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості, у вчиненні злочинів невеликої, середньої тяжкості та особливо тяжкого злочину, внаслідок яких шкода завдана лише державним інтересам.

Згідно з даною угодою прокурор та підозрюваний ОСОБА_2 дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій підозрюваного ОСОБА_2 за ч. 3 ст. 27, ч.1 ст. 205, ч. 3. ст. 27, ч. 2 ст. 205 та ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, при цьому ОСОБА_2 в повному обсязі та беззастережно визнає свою винуватість у вчиненні інкримінованих йому стороною обвинувачення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, за обставин, викладених у повідомленні про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру від 18.04.2016 у кримінальному провадженні №42015000000002734 від 11.12.2015.

Також, сторонами угоди визначене узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_2 повиннен понести за вчинені ним кримінальні правопорушення, а саме за:

- ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України у вигляді штрафу у розмірі 750 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 12 750 грн. (дванадцять тисяч сімсот п'ятдесят гривень);

- ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України у вигляді штрафу у розмірі 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 51 000 грн. (п'ятдесят одна тисяча гривень)

- ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у вигляді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна.

Згідно ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Відповідно до ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_2 від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням строком на 3 роки.

На підставі п.п. 2, 3, 4 ч. 1 ст. 76 КК України на ОСОБА_2 покласти обов'язок: не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти кримінальну-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання та періодично з'являтись для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції.

Відповідно до ст. 72 КК України, зарахувати ОСОБА_2 в строк відбуття покарання термін попереднього ув'язнення з 28.09.2015, із розрахунку один день попереднього ув'язнення за два дні позбавлення волі.

Крім того, в угоді передбачені наслідки її укладення, затвердження та невиконання, які роз'яснені підозрюваному.

Розглядаючи, в порядку встановленому п.1 ч.3 ст.314 КПК України, питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Так, відповідно до вимог ст.ст.468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, особливо тяжких злочинів, віднесених до післідності Національного антикорупційного бюро України за умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим іншої особи у вчиненні злочину, віднесеного до підслідності Національного антикорупційного бюро України, якщо інформація щодо вчинення такою особою злочину буде підтверджена доказами, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила кримінального процесуального кодексу України та кримінального кодексу України, просить суд затвердити дану угоду і призначити обвинуваченому узгоджене в угоді покарання та інші, передбачені угодою заходи, крім того прокурор в судовому засіданні підтвердив, що ОСОБА_2 у ході досудового розслідування, надав показання про викриття іншої особи у вчиненні злочину, віднесеного до підслідності Національного антикорупційного бюро України, та вони були підтверджені доказами.

Захисник та обвинувачений в судовому засіданні також просили вказану угоду, укладену з прокурором, затвердити та призначити узгоджену в ній міру покарання та інші, передбачені угодою заходи, при цьому обвинувачений ОСОБА_2 беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч.1 ст. 205, ч. 3. ст. 27, ч. 2 ст. 205 та ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, в обсязі викладених у повідомленні про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру від 18.04.2016 у кримінальному провадженні №42015000000002734 від 11.12.2015, дав згоду на застосування узгодженого виду та розміру покарання, а також інших заходів у разі затвердження угоди, при цьому зазначив, що здатний реально виконати взяті на себе, відповідно до угоди, зобов'язання.

Крім того, злочини передбачені ч. 3 ст. 27, ч.1 ст. 205, ч. 3. ст. 27, ч. 2 ст. 205 та ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, у вчиненні яких ОСОБА_2 беззастережно визнав себе винуватим, відповідно до ст.12 КК України, відносяться до злочинів невеликої, середньої тяжкості та відповідно особливо тяжкого злочину, віднесеного до післідності Національного антикорупційного бюро України, внаслідок яких шкода завдана лише державним інтересам.

Разом з тим, суд шляхом проведення опитування сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому судом з'ясовано, що ОСОБА_2 повністю усвідомлює зміст укладеної з прокурором угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватим, цілком розуміє свої права, визначені в п.1 ч.4 ст.474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, та наслідки її невиконання, передбачені ст.476 КПК України.

На підставі викладеного, виходячи з того, що умови угоди про визнання винуватості, укладеної між прокурором та підозрюваним ОСОБА_2, відповідають вимогам кримінального процесуального кодексу України та кримінального кодексу України, суд приходить до висновку про наявність всіх правових підстав для затвердження цієї угоди.

За таких обставин, суд вважає що дії ОСОБА_2 кваліфіковані правильно, а саме:

- за ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, за ознаками: організація фіктивного підприємництва, тобто організація придбання особою суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи з метою прикриття незаконної діяльності.

- за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України, за ознаками: організація фіктивного підприємництва, тобто організація придбання особою суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненому повторно, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі

- за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, за ознаками: пособництво заволодінню чужим майном в особливо великих розмірах, скоєному шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, а саме у сприянні вчиненню вказаного злочину іншими співучасниками наданням засобів, усуненням перешкод та заздалегідь обіцяним переховуванням слідів злочину і грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Обставиною, яка пом'якшує покарання обвинуваченого ОСОБА_2, згідно ст.66 КК України, суд визнає щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, та вчинення злочину внаслідок збігу тяжких особистих обставин матеріального характеру.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_2, згідно ст.67 КК України, судом не встановлено.

Згідно ч.1 ст.475 КПК України, якщо суд переконався, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду і призначає узгоджену сторонами міру покарання.

Процесуальні витрати у справі відсутні.

Речові докази у справі відсутні.

Керуючись вимогами ст.ст.314 ч.1, 373, 374, 469, 472, 473, 474, 475 КПК України, колегія суддів,-

У Х В А Л И Л А:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 18 квітня 2016 року у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42016000000001050 від 18.04.2016 року, укладену між прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Кравчуком Михайлом Петровичем, та підозрюваним ОСОБА_2.

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, визнати виним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, та призначити йому узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості від 18 квітня 2016 року покарання, а саме за:

- ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, у вигляді штрафу у розмірі 750 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 12 750 грн. (дванадцять тисяч сімсот п'ятдесят гривень);

- ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України, у вигляді штрафу у розмірі 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 51 000 грн. (п'ятдесят одна тисяча гривень)

- ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у вигляді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна.

Згідно ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Відповідно до ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_2 від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням строком на 3 роки.

На підставі п.п. 2, 3, 4 ч. 1 ст. 76 КК України на ОСОБА_2 покласти обов'язок: не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти кримінальну-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання та періодично з'являтись для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції.

Відповідно до ст. 72 КК України, зарахувати ОСОБА_2 в строк відбуття покарання термін попереднього ув'язнення з 28.09.2015, із розрахунку один день попереднього ув'язнення за два дні позбавлення волі.

Запобіжний захід обраний ОСОБА_2 у вигляді тримання під варту до вступу вироку в законну силу, змінити із тримання під вартою на домашній арешт, звільнивши ОСОБА_2 з під варти в залі суду.

Заборонити ОСОБА_2, до вступу вироку в законну силу, залишати своє житло (фактичне місце проживання: АДРЕСА_2) з 22.00 години по 07.00 години наступної доби.

Покласти на обвинуваченого ОСОБА_2, до вступу вироку в законну силу, наступні обов'язки:

- прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування з особами, що приймали участь у подіях, у зв'язку з якими він обвинувачується;

Після вступу вироку в закону силу, запобіжний захід ОСОБА_2 у вигляді домашній арешт, - скасувати.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду Одеської області через Приморський районний суд м. Одеси протягом 30 діб з дня проголошення.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Роз'яснити учасникам провадження, що згідно ст.476 КПК України, у разі невиконання угоди про визнання винуватості прокурор має право звернутися до суду, який затвердив таку угоду, з клопотанням про скасування вироку. Клопотання про скасування вироку, яким була затверджена угода, може бути подано протягом встановлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення цього кримінального правопорушення.

Умисне невиконання угоди є підставою для притягнення особи до відповідальності за ст.389-1 КК України.

Головуючий суддя Ю.С. Кушніренко

Суддя В.М. Лабунський

Суддя К.П. Цільмак