Ухвала суду № 57831101, 23.05.2016, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/3432/16-к

Провадження № 1-кс/461/2459/16

УХВАЛА

23.05.2016 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Котельва К.О. розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Львівській області Панасюка Ю.В. про надання дозволу на проведення обшуку,

в с т а н о в и в:

Старшим слідчим в ОВС СУ ГУ НП в Львівській області Панасюком Ю.В. проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015140000000410 від 19 вересня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст.368-4 КК України.

19 вересня 2015 року в СУ ГУМВС України у Львівській області надійшла заява ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що оцінювач компанії ТзОВ «Лекстатус Груп» (фактична адреса - м. Львів. вулиця Винниченка, 4), ОСОБА_3 спонукає до передачі неправомірної вигоди в розмірі 3000 грн. за незаконне заниження оціночної та ринкової вартості її квартири при формуванні звіту про оцінку майна. Крім цього, ОСОБА_2 повідомила, що працівники ТзОВ «Лекстатус Груп» систематично отримують неправомірну вигоду в розмірі еквівалентному 25% від суми заниження ринкової вартості.

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Львівській області Панасюк Ю.В., за погодженням прокурора групи прокурорів, звернувся в суд з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТОВ «Лекстатус Груп», код ЄДРПОУ - 39403451, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Київської регіональної дирекції Публічного Акціонерного Товариства "Райффайзен Банк Аваль" МФО - 322904 (юридична адреса: м.Київ, вул. Пирогова, 7-7Б), зокрема:

-юридичної справи щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № 2605322930, договора щодо відкриття і обслуговування вказаного рахунку, заяви та доручення від імені підприємства, анкети клієнта-юридичної особи, картки із зразками підписів і відбитками печатки, установчі документи юридичної особи;

-рух коштів по розрахунковому рахунку № 2605322930, із зазначенням дати проведення операцій, назви та коду контрагентів, суми та призначення платежів за період з моменту відкриття по час надання доступу, із можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях;

-грошових чеків на отримання готівки з рахунку № 2605322930, з моменту відкриття по час надання доступу;

-договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Лекстатус Груп», код ЄДРПОУ - 39403451 вказаної системи, отримання ключів, паролів, включаєчи місце проведення вказаної операції а також довіреностей (доручень) іншим особам на їх отримання;

-виписок з номерами телефонів, ІР-адресами з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютерами банку і комп'ютером ТОВ «Лекстатус Груп», код ЄДРПОУ - 39403451, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань з дати відкритяя рахунку по день виконання ухвали.

Слідчий мотивує клопотання тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно розкрити банківську таємницю, отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та вилучити (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТОВ «Лекстатус Груп», код ЄДРПОУ - 39403451, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Київської регіональної дирекції Публічного Акціонерного Товариства "Райффайзен Банк Аваль" МФО - 322904 (юридична адреса: м.Київ, вул. Пирогова, 7-7Б), зокрема:

-юридичної справи щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № 2605322930, договора щодо відкриття і обслуговування вказаного рахунку, заяви та доручення від імені підприємства, анкети клієнта-юридичної особи, картки із зразками підписів і відбитками печатки, установчі документи юридичної особи;

-рух коштів по розрахунковому рахунку № 2605322930, із зазначенням дати проведення операцій, назви та коду контрагентів, суми та призначення платежів за період з моменту відкриття по час надання доступу, із можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях;

-грошових чеків на отримання готівки з рахунку № 2605322930, з моменту відкриття по час надання доступу;

-договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Лекстатус Груп», код ЄДРПОУ - 39403451 вказаної системи, отримання ключів, паролів, включаєчи місце проведення вказаної операції а також довіреностей (доручень) іншим особам на їх отримання;

-виписок з номерами телефонів, ІР-адресами з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютерами банку і комп'ютером ТОВ «Лекстатус Груп», код ЄДРПОУ - 39403451, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань з дати відкритяя рахунку по день виконання ухвали.

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Панасюка Ю.В., або старшого о/у УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України Биленя А.В., або у відповідності до вимог ст. 218 КПК України за постановою слідчого на орган досудового розслідування під юрисдикцією якого знаходиться територія на якій розташована установа де необхідно здійснити тимчасовий доступ, або у відповідності до ст. 40 КПК України за дорученням слідчого на працівників оперативних підрозділів управління захисту економіки у Львівській області та у Київській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України

Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.О. Котельва