Ухвала суду № 57829369, 20.05.2016, Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя

Дата ухвалення
20.05.2016
Номер справи
265/2868/16-к
Номер документу
57829369
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 265/2868/16-к Провадження № 1-кс/265/814/16

У Х В А Л А

20 травня 2016 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Козлов  Д.О., при секретарі Азаровій А.О., за участю заступника начальника 1-го ВКР СУФР ГУ ДФС у Донецькій області Слєпова Д.Ю., розглянувши клопотання, погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Донецької області Архипенко Р.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

19 травня 2016 року до суду надійшло клопотання заступника начальника 1-го ВКР СУФР ГУ ДФС у Донецькій області Слєпова Д.Ю., погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Донецької області Архипенко Р.І., про тимчасовий доступ до речей і документів,, за кримінальним провадженням, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015050390000004 від 13 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування, поданого клопотання слідчий вказує, що в період 2014-2015 років невстановлені особи діючи умисно на території Кіровоградської та Миколаївської областей з корисливих мотивів, не маючи дійсного наміру здійснювати діяльність, зафіксовану в установчих документах і пов'язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, маючи мету отримувати прибуток при наданні послуг підприємствам зареєстрованим на території Донецької та інших областей України, з незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат, а також з метою приховування факту і фактичних обсягів операцій діяльності підприємств (резидентів) та прикриття незаконної діяльності, діючи повторно створили та придбали суб'єкти господарської діяльності (юридичні особи) ТОВ «Агро-актив» (код 38339066); ТОВ «АПК Комунар» (код 23624358); ТОВ «Гранум Нотус» (код 39780484); ПП «Декатранс-Л» (код 34831151); ТОВ «Даймонт ЛТД» (код 39825561); ТОВ «Агропорт-Південь» (код 39423059); ТОВ «Вис ЛТД» (код 13863062); ТОВ «Деал Трейдінг» (код 39825430); ТОВ «Торгстиль» (код 39270532); ТОВ «Носо-ріг» (код 39652429); ТОВ «Тровлод» (код 39630033); ТОВ «Тавер-на» (ЄДПРОУ 39652481); ТОВ «Ельбруспром» (код 39563659); ТОВ «Колосок-торг» (код 39642321); ТОВ «ТК «Аполінарія» (код 39601128); ТОВ «Мара-кас» (код 39642384); ТОВ «Креа-тив» (код 39642410); ТОВ «Роло» (код 39642426); ТОВ «Ландшафт» (код 39438161); ТОВ «Дайнамік-менеджмент» (код 39604438); ТОВ «Вегалон» (код 40039803); ТОВ «Карасов» (код 39642395); ПП «Астера ЛТД» (код 39945642); ТОВ «Агроснабкомпані» (код 39750580); ТОВ «Скаф» (код 39258397); ТОВ «Апра південь» (код 39258245); ТОВ «Нікєн марін сервіс» (код 36486891); ТОВ «Перлина Буга» (код 39482250); ТОВ «Транзит-77» (код 38841928); ТОВ «Сімерія» (код 39629981); ТОВ «Емкорн» (код 40039866); ТОВ «Паладіум-Н» (код 39451547); ТОВ «Нико-Н» (код 39451510); ТОВ «НИ-Транс» (код 39451568); ТОВ «Соняшник-77» (код 39458783); ТОВ «Лисич-ка» (код 39635560); ТОВ «В-Шатун» (код 39635618); ТОВ «Стела-Юг» (код 39449496); ТОВ «Нико-трейд» (код 39449501); ТОВ «Би-Трейд-Ком» (код 39449559); ТОВ «Бізпромсервіс» (код 38545361), ТОВ «Теремокплюс» (код 39635707); ТОВ «Трістантрейд» (код 39635754); ТОВ «Агроцентрал» (код 39635775); ТОВ «СУ-44» (код 39563549); ТОВ «А-гат» (код 39563596); ТОВ «ОРАМ» (код 39630321); ТОВ «Омегаспрінт» (код 39635534); ТОВ «Плутоніум» (код 39635665); ТОВ «Технолюксор» (код 39635686); ТОВ «Зерно-грейн» (код 39405883); ТОВ «Арт Миколаїв» (код 39405925); ТОВ «Рафлезія» (код 39553551); ТОВ «Тапир» (код 39554733); ТОВ «Арнік-Юг» (код 39554780); ТОВ «Антол-1» (код 39239128); ТОВ «Ник-Интер» (код 39797744); ТОВ «Сфера-14» (код 39483956); ТОВ «Перволь-Юг» (код 39601222), ТОВ «Прометей 2007» (код 35062914) тобто скоїли фіктивне підприємництво та надалі використовували реквізити зазначених підприємств у мінімізації податкових зобов'язань для підприємств «реального сектору економіки».

Також, за інформацією УСБУ в Донецькій області, ОСОБА_5 та інші причетні особи, в період 2014-2015 рр., на території м. Миколаєва створили наступні СГД: ТОВ «Мирком» (код 35356398), ТОВ «Зевс-компані ЛТД» (код 38313027), ТОВ «Охоронна грамота» (код 33730181), ПП «Агрейн» (код 33896202), ТОВ «Полекарт» (код 39497911), ТОВ «Агрокомерц» (код 39437056), ТОВ «Агротрейд-Миколаїв» (код 39436995), ТОВ «Дивар» (код 39558785), ТОВ «Сагра» (код 39497801), ТОВ «Олдер» (код 39558984), ТОВ «Нольд» (код 39558848), ТОВ «Боліфор» (код 39497822), ТОВ «Антагор» (код 39471268), ТОВ «Міагро» (код 39471233), ТОВ «Візар люкс» (код 39497875), ТОВ «Граун» (код 39559108), ТОВ «Діант-Л» (код 39539144), ТОВ «Міскарт» (код 39539153), ТОВ «Зерон-1» (код 39559092), ТОВ «Цейс» (код 39558921), ТОВ «Тайгор» (код 39558963), ТОВ «Бертон» (код 39559145), ТОВ «Лелия плюс» (код 39544238), ТОВ «Атабаск» (код 39539317), ТОВ «Гіталіс» (код 39539254), ТОВ «Стангор» (код 39544196), ТОВ «Якон» (код 39539359), ТОВ «Луксі» (код 39558827), ТОВ «Фадіат» (код 39606283), ТОВ «Блоксі» (код 39606393), ТОВ «Прінс» (код 39606367), ТОВ «Снежинка-Юг» (код 39606524), ТОВ «Динар ЛТД» (код 39607266), ТОВ «Мото М» (код 39607287), ТОВ «Дубай-трек» (код 39606869), ТОВ «Тіп Тен» (код 39606786), ТОВ «Панда ПП» (код 39606786), ТОВ «Сахара Рей» (код 39606744), ТОВ «Трінікс» (код 39606304), ТОВ «Ауріс-Т» (код 39629363), ТОВ «Алантра» (код 39629295), ТОВ «Жансен» (код 39628396), ТОВ «Завада-1» (код 39628464), ТОВ «Даміант» (код 39643880), ТОВ «Гаріон» (код 39643917), ТОВ «Тамуерт» (код 39656617), ТОВ «Брукс прим» (код 39656685), ТОВ «Кобар» (код 39656732), ТОВ «Мередин» (код 39656575), ТОВ «Харвад» (код 39663577), ТОВ «Монакор» (код 39663521), ТОВ «Агілас» (код 39658090), ТОВ «Сабад» (код 39658153), ТОВ «Баллар» (код 39658059), ТОВ «Есперан» (код 39658017), ТОВ «Вайт лайн» (код 39383210), ТОВ «Зебра ТВ» (код 39623618), ТОВ «Гурзон» (код 39552154), ТОВ «Антіна» (код 39552123), ТОВ «Олірос» (код 39842702), ТОВ «Рабис» (код 39842079), ТОВ «Лагрант» (код 39842042), ТОВ «Саммерс» (код 39842739), ТОВ «Фамікон» (код 39842770), ТОВ «Двіел» (код 39842262), ТОВ «Вландорс» (код 39842215), ТОВ «Чейзар» (код 39559160), ТОВ «Аертон» (код 39842200), ТОВ «Тарус-1» (код 39842110), ТОВ «Миксагро» (код 40051071), ТОВ «Арекон» (код 40051202), ТОВ «Авангард-15» (код 40051134), ТОВ «Агроінбуд» (код 40051218), ТОВ «Наптон» (код 40046936), ТОВ «Нива ПТК» (код 40046999), ТОВ «Авилин» (код 40046962), ТОВ «Стайлер-ЛТД» (код 40069644), ТОВ «Дейсар» (код 40069540), ТОВ «Агролюкс Креатив» (код 40069639), ТОВ «Вантегра» (код 40069618), ТОВ «Альбіор» (код 40074612), ТОВ «Берхан» (код 40074570), ТОВ «Вестагро» (код 40074586), ТОВ «Гелест» (код 40074649), ТОВ «Олігард» (код 40074675).

Окрім того, встановлено, що в період 2014-2015 років, невстановлені особи, які діяли від імені ТОВ «Алькада» (ЄДРПОУ 38659711), ТОВ «Агро-актив» (ЄДРПОУ38339066); ТОВ «АПК Комунар» (ЄДРПОУ 23624358); ТОВ «Гранум Нотус» (ЄДРПОУ 39780484); ПП «Декатранс-Л» (ЄДРПОУ 34831151); ТОВ «Даймонт ЛТД» (ЄДРПОУ 39825561); ТОВ «Агропорт-Південь» (ЄДРПОУ 39423059); ТОВ «Вис ЛТД» (ЄДРПОУ 13863062); ТОВ «Деал Трейдінг» (ЄДРПОУ 39825430); ТОВ «Торгстиль» (ЄДРПОУ 39270532); ТОВ «Носо-ріг» (ЄДРПОУ 39652429); ТОВ «Тровлод» (ЄДРПОУ39630033); ТОВ «Тавер-на» (ЄДПРОУ 39652481); ТОВ «Ельбруспром» (ЄДРПОУ 39563659); ТОВ «Колосок-торг» (ЄДРПОУ 39642321); ТОВ «ТК «Аполінарія» (ЄДРПОУ 39601128); ТОВ «Мара-кас» (ЄДРПОУ 39642384); ТОВ «Креа-тив» (ЄДРПОУ39642410); ТОВ «Роло» (ЄДРПОУ 39642426); ТОВ «Ландшафт» (ЄДРПОУ39438161); ТОВ «Дайнамік-менеджмент» (ЄДРПОУ 39604438); ТОВ «Вегалон» (ЄДРПОУ 40039803); ТОВ «Карасов» (ЄДРПОУ 39642395); ПП «Астера ЛТД» (ЄДРПОУ39945642); ТОВ «Агроснабкомпані» (ЄДРПОУ 39750580); ТОВ «Скаф» (ЄДРПОУ 39258397); ТОВ «Апра південь» (ЄДРПОУ 39258245); ТОВ «Нікєн марін сервіс» (ЄДРПОУ 36486891); ТОВ «Перлина Буга» (ЄДРПОУ 39482250); ТОВ «Транзит 77» (ЄДРПОУ 38841928); ТОВ «Сімерія» (ЄДРПОУ 39629981); ТОВ «Емкорн» (ЄДРПОУ 40039866); ТОВ «Паладіум-Н» (ЄДРПОУ 39451547); ТОВ «Нико-Н» (ЄДРПОУ 39451510); ТОВ «НИ-Транс» (ЄДРПОУ 39451568); ТОВ «Соняшник-77» (ЄДРПОУ 39458783); ТОВ «Лисич-ка» (ЄДРПОУ 39635560); ТОВ «В-Шатун» (ЄДРПОУ 39635618); ТОВ «Стела-Юг» (ЄДРПОУ 39449496); ТОВ «Нико-трейд» (ЄДРПОУ 39449501); ТОВ «Би-Трейд-Ком» (ЄДРПОУ 39449559); ТОВ «Бізпромсервіс» (ЄДРПОУ 38545361), ТОВ «Теремокплюс» (ЄДРПОУ 39635707); ТОВ «Трістантрейд» (ЄДРПОУ 39635754); ТОВ «Агроцентрал» (ЄДРПОУ 39635775); ТОВ «СУ-44» (ЄДРПОУ 39563549); ТОВ «А-гат» (ЄДРПОУ 39563596); ТОВ «ОРАМ» (ЄДРПОУ 39630321); ТОВ «Омегаспрінт» (ЄДРПОУ 39635534); ТОВ «Плутоніум» (ЄДРПОУ 39635665); ТОВ «Технолюксор» (ЄДРПОУ 39635686); ТОВ «Зерно-грейн» (ЄДРПОУ 39405883); ТОВ« Арт Миколаїв» (ЄДРПОУ 39405925); ТОВ «Рафлезія» (ЄДРПОУ 39553551); ТОВ «Тапир» (ЄДРПОУ 39554733); ТОВ «Арнік-Юг» (ЄДРПОУ 39554780); ТОВ «Антол-1» (ЄДРПОУ 39239128);ТОВ «Ник-Интер» (ЄДРПОУ 39797744); ТОВ «Сфера-14» (ЄДРПОУ 39483956); ТОВ «Перволь-Юг» (ЄДРПОУ 39601222) з метою сприяння приховування злочинів у вигляді утаювання відомостей про об'єкти оподаткування, які існують у реальній господарській дійсності, шляхом безпідставного завищення витрат та формування податкового кредиту суб'єктами господарської діяльності, відобразили у податковій декларації на додану вартість протягом 2014-2015 років та додатку 5 до неї реалізацію товарів та послуг на користь підприємств ТОВ «Галеонстрой» (код 37097048), ТОВ «Агроевротрейд» (код 38869126), ТОВ «Агробіотрейд» (код 37697384), ТОВ «Ойл Компані» (код 38999828), ТОВ «Агропромімпекс Україна» (код 38636186), ТОВ «ТК «Агрохімічні технології» (код 38275207), ТОВ «Укрспецтехнологія» (код 31992408), ТОВ «Авіаційна компанія Ахт» (код 35446025), ТОВ «ТД «Полімакс» (код 38339066), ТОВ «СФС Трейд» (ЄДРПОУ 39548253), ПП «Віктор і К» (ЄДРПОУ 20651018), що свідчить про пособництво в ухиленні від сплати податків та про фактичне ненадходження до бюджету податків у розмірі понад 5 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить понад 3 045 000,00 гривень та є особливо великим розміром.

Під час досудового розслідування кримінального провадження допитано ряд службових осіб фіктивних підприємств, які пояснили, що жодних відносин до здійснення фінансово-господарської діяльності відношення не мають, дані СГД вони реєстрували на себе за матеріальну винагороду.

Проведеними заходами встановлено, що підприємства, щодо яких здійснюється досудове розслідування входять до складу «транзитно-конвертаційних» підприємств, підконтрольній одній групі вищезазначених осіб. Крім зазначених СГД, до складу «конвертаційного центру» входять наступні підприємства: ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4) та ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_5).

Зазначені СГД мають спільних посадових осіб та засновників, використовують спільні юридичні адреси, розрахункові рахунки підприємств відкриті в одних банківських установах, при реєстрації податкових накладних використовують однакові «електроні скриньки» та «ІР адреси», а також при схемному формуванні податкового кредиту з ПДВ використовують спільні СГД з ознаками «податкової ями».

В ході проведення огляду речових доказів вилучених під час проведення обшуку по кримінальному провадженню встановлені та вилучені печатки наступних підприємств: ТОВ «АПК Коммунар» (ЄДРПОУ 23624358), ТОВ «Равен Фемілі Менеджмент» (ЄДРПОУ 38036960), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_6),ТОВ «Гранум Нотус» (ЄДРПОУ 39780484), ТОВ «Агро Софія» (ЄДРПОУ 38560306), ТОВ «Сфера-14» (ЄДРПОУ 39483956),ПАТ «Трест «Південзахідтрансбуд» (ЄДРПОУ 1380677), ТОВ «Сигаз-Миколаїв» (ЄДРПОУ 34034074), ТОВ «АБК Епюра» (ЄДРПОУ 34902819), Миколаївський обласний благодійний фонд «Християнська місія «Безіменне покоління» (ЄДРПОУ 36587292), ТОВ «Укртрейд-А» (ЄДРПОУ 39301839), ТОВ «Г-компанія» (ЄДРПОУ 39469121), ТОВ «Миколаївський олійний завод», колишня назва ТОВ «Фрегат-Н» (ЄДРПОУ 39652387), ТОВ «Носо-Ріг» (ЄДРПОУ 39652429), ТОВ «Тучка» (ЄДРПОУ 39652434), ТОВ «Черенок» (ЄДРПОУ 39652502), ТОВ «Сталбуд» (ЄДРПОУ 39696157), ТОВ «Макр» (ЄДРПОУ 39778145), ТОВ «Югас трейд» (ЄДРПОУ 40032530), ТОВ «Логус Агро» (ЄДРПОУ 40032609), ТОВ «Грейвіс» (ЄДРПОУ 40083407), ТОВ «Чарівні Ниви» (ЄДРПОУ 40085708), ТОВ «Вілангор» (ЄДРПОУ 40085760), ТОВ «Райбекс» (ЄДРПОУ 40089964), ТОВ «Тальзан» (ЄДРПОУ 40103386), ТОВ «Сіма-інвест» (ЄДРПОУ 33256017), ТОВ «НИ-транс» (ЄДРПОУ 39451568), ТОВ «Карасов» (ЄДРПОУ 39642395), ТОВ «Астероїд-П» (ЄДРПОУ 39642431),ТОВ «Мерідан» (ЄДРПОУ 40120925), ТОВ «Кіангор» (ЄДРПОУ 40121363), ТОВ «Астрейт» (ЄДРПОУ 40127763), ТОВ «Девайс» (ЄДРПОУ 40128180), ТОВ «Мале науково-виробниче підприємство «СТС» (ЄДРПОУ 5252491), ТОВ «Вис Л.Т.Д» (ЄДРПОУ 13863062), Українсько-Болгарське спільне підприємство (ЛТД) техноторговий центр «Січ» (ЄДРПОУ 14300355), ПП «Амад» (ЄДРПОУ 31447450), ПП «Каприз строй» (ЄДРПОУ 32937991), ПП «Агровіта люкс» (ЄДРПОУ 34067656), ПП «Декатранс-Л» (ЄДРПОУ 34831151), ТОВ «Автосфера» (ЄДРПОУ 38313179), ТОВ «Агро-Актив» (ЄДРПОУ 38339066), ТОВ «Логист» (ЄДРПОУ 38524912), ТОВ «Алькада» (ЄДРПОУ 38659711), ТОВ «Спецторг 2013» (ЄДРПОУ 38822617), ТОВ «Інвер.» (ЄДРПОУ 38883617), ТОВ «Агростар ЛТД» (ЄДРПОУ 38990584), ТОВ «Канцторг» (ЄДРПОУ 39114138), ТОВ «Старлайм» (ЄДРПОУ 39150369), ТОВ «Антол-1» (ЄДРПОУ 39239128), ТОВ «Торгстиль» (ЄДРПОУ 39270532), ТОВ «Логистик-Люкс» (ЄДРПОУ 39290074), ТОВ «Альтаго» (ЄДРПОУ 39304254), ТОВ «Техно-сфера» (ЄДРПОУ 39415404), ТОВ «Маг-Нит» (ЄДРПОУ 39415451), ТОВ «Агропорт-південь» (ЄДРПОУ 39423059), ТОВ «Профагроконтракт» (ЄДРПОУ 39423221), ТОВ «Стелла-Юг» (ЄДРПОУ 39449496), ТОВ «Би-Трейд-Ком» (ЄДРПОУ 39449559), ТОВ «Орам» (ЄДРПОУ 39630321), ТОВ «Омегаспрінт» (ЄДРПОУ 39635534), ТОВ «Лисич-ка» (ЄДРПОУ 39635560), ТОВ «В-Шатун» (ЄДРПОУ 39635618), ТОВ «Плутоніум» (ЄДРПОУ 39635665), ТОВ «Технолюксор» (ЄДРПОУ 39635686), ТОВ «Теремокплюс» (ЄДРПОУ 39635707), ТОВ «Трістантрейд» (ЄДРПОУ 39635754), ТОВ «Агроцентрал» (ЄДРПОУ 39635775), ТОВ «Колосок-торг» (ЄДРПОУ 39642321), ТОВ «Роло» (ЄДРПОУ 39642426), ТОВ «Таверна-На» (ЄДРПОУ 39652481), ТОВ «Деал трейдінг» (ЄДРПОУ 39825430), ТОВ «Даймонт ЛТД» (ЄДРПОУ 39825561).

Так допитані у якості свідків засновники ТОВ «Тавер-НА» (ЄДРПОУ 39652481) ОСОБА_13 та ОСОБА_14, директор ТОВ «Тавер-НА» (ЄДРПОУ 39652481) ОСОБА_15, засновник ТОВ «Ельбруспром» (ЄДРПОУ 39563659) ОСОБА_16, засновник та директор ТОВ «Перлина Буга» (ЄДРПОУ 39482250), ТОВ «Сімерія» (ЄДРПОУ 39629981), ТОВ «Емкорн» (ЄДРПОУ 40039866) та директор ТОВ «Екватор-агро» (ЄДРПОУ 38752105), ТОВ «Транзит-77» (ЄДРПОУ 38841928) ОСОБА_17, колишній директор ТОВ «Колосок-торг» (ЄДРПОУ 39642321), директор ТОВ «Мара-кас» (ЄДРПОУ 39642384), ТОВ «ТК «Аполінарія» (ЄДРПОУ 39601128) ОСОБА_18, колишній директор ТОВ «Торгстиль» (ЄДРПОУ 39270532), засновник та директор ТОВ «Тровлод» (ЄДРПОУ 39630033), ТОВ «Носо-рог» (ЄДРПОУ 39652429) ОСОБА_19, засновник ТОВ «Арт Миколаїв» (ЄДРПОУ 39405325), засновник та директор ТОВ «Зерно грейн» (ЄДРПОУ 39405883), ТОВ «Рафлезія» (ЄДРПОУ 39553551), ТОВ «Тапір» (ЄДРПОУ 39554733), ТОВ «Арник-юг» (ЄДРПОУ 39554780) ОСОБА_20, засновник ТОВ «Карасов» (ЄДРПОУ 39642395) ОСОБА_21, засновник ТОВ «Омегаспрінт» (ЄДРПОУ 39635534), ТОВ «Плутоніум» (ЄДРПОУ 39635665), ТОВ «Технолюксор» (ЄДРПОУ 39635686), ТОВ «Теремокплюс» (ЄДРПОУ 39635707), ТОВ «Трістантрейд» (ЄДРПОУ 39635754), ТОВ «Агроцентрал» (ЄДРПОУ 39635775) ОСОБА_22, які відповідно реєстраційних даних визначені як засновники та директори показали, що погодились зареєструвати на своє ім'я та стати посадовими особами зазначених СГД без мети здійснення фінансово-господарської діяльності за грошову винагороду на прохання малознайомої особи. Будь-яких документів фінансово-господарської діяльності не підписували, товарно-матеріальних цінностей від імені зазначених СГД ніколи не отримували та не реалізовували.

Оскільки у ході досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційних справ ТОВ «Агропорт-південь» (ЄДРПОУ 39423059), ТОВ «Профагроконтракт» (ЄДРПОУ 39423221) та ТОВ «Перлина Буга» (ЄДРПОУ 39482250) з можливістю їх подальшого вилучення, з метою проведення почеркознавчої експертизи особистого підпису посадових осіб підприємства в оригіналах засновницьких документів, оскільки таке вилучення необхідно для дослідження тільки оригіналів документів та не може бути виконано за копіями. Єдиним способом провести вказані слідчі дії та отримати докази хто безпосередньо був причетний до створення ТОВ «Агропорт-південь» (ЄДРПОУ 39423059), ТОВ «Профагроконтракт» (ЄДРПОУ 39423221) та ТОВ «Перлина Буга» (ЄДРПОУ 39482250) та здійснення фіктивного підприємництва є одержання по кримінальному провадженню ухвали суду щодо вилучення реєстраційних справ ТОВ «Агропорт-південь» (ЄДРПОУ 39423059), ТОВ «Профагроконтракт» (ЄДРПОУ 39423221) та ТОВ «Перлина Буга» (ЄДРПОУ 39482250).

Безпосередньо документи щодо реєстрації ТОВ «Агропорт-південь» (ЄДРПОУ 39423059), ТОВ «Профагроконтракт» (ЄДРПОУ 39423221) та ТОВ «Перлина Буга» (ЄДРПОУ 39482250), а саме статут та зміни до нього, заяви про реєстрацію, реєстраційні картки, протоколи загальних зборів рішення засновників щодо внесення змін та призначення посадових осіб, довіреності, листи, договір оренди приміщення та інша документація про розміщення офісу товариства мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб, причетних до фіктивного підприємництва ТОВ «Агропорт-південь» (ЄДРПОУ 39423059), ТОВ «Профагроконтракт» (ЄДРПОУ 39423221) та ТОВ «Перлина Буга» (ЄДРПОУ 39482250).

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. В ході досудового розслідування було встановлено, що документи щодо реєстрації ТОВ «Агропорт-південь» (ЄДРПОУ 39423059), ТОВ «Профагроконтракт» (ЄДРПОУ 39423221) та ТОВ «Перлина Буга» (ЄДРПОУ 39482250) згідно змін у чинному законодавстві - Закону України № 835-VIII від 26.11.2015 «Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» щодо передачі органами юстиції повноважень з державної реєстрації до виконавчих органів міських рад, районних, районних у містах державних адміністрацій, знаходяться у володінні посадових осіб Южноукраїнського міського управління юстиції Миколаївської області або, у рамках здійснення комплексу організаційних заходів з отримання повноважень, - у володінні посадових осіб виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради Миколаїської області.

З огляду на викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів реєстраційних справ ТОВ «Агропорт-південь» (ЄДРПОУ 39423059), ТОВ «Профагроконтракт» (ЄДРПОУ 39423221) та ТОВ «Перлина Буга» (ЄДРПОУ 39482250) з можливістю її вилучити, що перебувають у володінні посадових осіб Южноукраїнського міського управління юстиції Миколаївської області або посадових осіб виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради Миколаївської області.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у посадових осіб Южноукраїнського міського управління юстиції Миколаївської області або посадових осіб виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради Миколаївської області, по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням матеріалів клопотання, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника 1-го ВКР СУФР ГУ ДФС у Донецькій області Слєпова Д.Ю., погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Донецької області Архипенко Р.І. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов'язати відповідальну особу відділу реєстрації юридичних та фізичних осіб реєстраційної служби Южноукраїнського міського управління юстиції Миколаївської області або посадових осіб виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради Миколаївської області, надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Донецькій області капітану податкової міліції Старику Вадиму Анатолійовичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції Якубовичу Ярославу Вадимовичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Донецькій області старшому лейтенанту податкової міліції Макарському Олександру Євгеновичу, старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Донецькій області старшому лейтенанту податкової міліції Брагіну Ренату Рушановичу, старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ відділу організації викриття економічних злочинів оперативного управління ГУ ДФС у Донецькій області підполковнику податкової міліції Баранову Віталію Сергійовичу, старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ відділу організації викриття економічних злочинів оперативного управління ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції Буданову Василю Миколайовичу, старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ відділу організації викриття економічних злочинів оперативного управління ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції Бондаренку Андрію Олександровичу, старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ відділу організації викриття економічних злочинів оперативного управління ГУ ДФС у Донецькій області підполковнику податкової міліції Ростовському Олегу Анатолійовичу та особі уповноваженої відповідно до вимог ст.ст. 40, 218 КПК України тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ «Агропорт-південь» (ЄДРПОУ 39423059), ТОВ «Профагроконтракт» (ЄДРПОУ 39423221) та ТОВ «Перлина Буга» (ЄДРПОУ 39482250) з можливістю її вилучити у приміщенні Южноукраїнського міського управління юстиції Миколаївської області або виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради Миколаївської області,а саме: рішення засновників, доручення, довіреності, заяви, листування, протоколи загальних зборів, наказів про призначення посадових осіб, копій паспортів та довідок РНОКПП посадових осіб, Статут, зміни до Статуту, реєстраційні картки та інші документи, які надані для реєстрації підприємства та внесення змін до установчих документів.

Зобов'язати посадових осіб відділу реєстрації юридичних та фізичних осіб реєстраційної служби Южноукраїнського міського управління юстиції Миколаївської області або посадових осіб виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради Миколаївської області надати всі вищезазначені документи в оригіналах і в повному обсязі, а у разі їх відсутності належним чином засвідчені копії та документи, що підтверджують їх вилучення.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 20 травня 2016 року по 17 червня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ухвала мені оголошена, вручена її копія « _____»_____2016 року

________ _________

(підпис) (ПІБ особи)

Часті запитання

Який тип судового документу № 57829369 ?

Документ № 57829369 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 57829369 ?

Дата ухвалення - 20.05.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 57829369 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 57829369 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 57829369, Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя

Судове рішення № 57829369, Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя було прийнято 20.05.2016. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти корисні дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити корисні дані.

Судове рішення № 57829369 відноситься до справи № 265/2868/16-к

Це рішення відноситься до справи № 265/2868/16-к. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 57829314
Наступний документ : 57829568