Ухвала суду № 57828301, 23.05.2016, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/3125/16-к

Номер провадження 1-кс/404/627/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2016 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Павелко І.Л., з секретарем Клоченко Т.О., за участю слідчого Рудова В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області Рудова В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12015120020007493 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області Рудов В.В. за погодженням з прокурором прокуратури м. Кіровограда Юрко А.А. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 12015120020007493 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2015 року за фактом того, що ПП «Агротехнологія - СТ», код ЄДРПОУ 36584765, юридична адреса: м. Кіровоград, вул. Шевченко, 6/2, та ФОП ОСОБА_3 код ДРФО НОМЕР_1, юридична адреса: АДРЕСА_1, з метою несплати податку на доходи фізичних осіб надали при проведені експертних операцій до Кіровоградської митниці неправдиві документи щодо походження товару, а саме горіхи волоські, (ядра цілі та половини), виробництва 2014 року вагою 25 тон, на суму згідно митного оформлення 80000 доларів США. Покупцем даних горіхів була фірма New Mark International LTD, в особі уповноваженої особи ОСОБА_4.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПП «Агротехнологія - СТ», горіхи волоські, (ядра цілі та половини) закуповували у ФОП ОСОБА_3 код ДРФО НОМЕР_1, з оформленням видаткових накладних, які в подальшому перероблялись на підприємстві ТОВ «Капітанівське ЗЗП», код ЄДРПОУ 34724540, юридична адреса: м. Кіровоград, вул. Шевченко, 6/2.

В подальшому 27.02.2015 ПП «Агротехнологія - СТ» подало до Кіровоградської митниці митну декларацію № 901050000/2015/001630 від 27.02.2015 з метою митного оформлення вантажу - горіхи волоські (ядра цілі та половини), виробництва 2014 року вагою нетто 25 тон, на суму згідно митного оформлення - 80000 доларів США. Покупцем даних горіхів була фірма: New Mark International LTD, в особі уповноваженої особи ОСОБА_4, що діє на підставі довіреності від 20.11.2014 року. На підставі наданих до митного оформлення документів ФОП ОСОБА_3 горіхи волоські, (ядра цілі та половини), закуповувались у населення з оформленням відомостей про виплату грошових коштів.

Крім того в ході досудового розслідування згідно показів свідків ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, було встановлено, що останні ФОП ОСОБА_3, горіхи волоські ніколи не здавали та підписи у відомостях на виплату грошей здавальникам сільськогосподарської продукції ФОП ОСОБА_3 їм не належать.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, що знаходяться у володінні ПП «Агротехнологія - СТ», код ЄДРПОУ 36584765, юридична адреса: м. Кіровоград, вул. Шевченко, 6/2, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації, а саме: оригіналу договору поставки № Х-1 від 05.12.2014 року, оригіналів видаткових накладних № 39-0000001 від 08.12.2014 р., № 39-0000002 від 08.12.2014 р., № 39-0000003 від 08.12.2014 р., № 39-0000004 від 08.12.2014 р., № 39-0000005 від 09.12.2014 р., № 39-0000006 від 09.12.2014 р., № 39-0000007 від 09.12.2014 р., № 39-0000008 від 09.12.2014 р., № 39-0000009 від 22.12.2014 р., № 39-0000010 від 22.12.2014 р., № 39-0000011 від 22.12.2014 р., № 39-0000012 від 22.12.2014 р., № 39-0000013 від 23.12.2014 р., № 39-0000014 від 23.12.2014 р., № 39-0000015 від 23.12.2014 р., № 39-0000016 від 23.12.2014 р., № 39-0000017 від 24.12.2014 р., № 39-0000018 від 24.12.2014 р., № 39-0000020 від 24.12.2014 р., № 39-0000021 від 24.12.2014 р., що підтверджують поставку на адресу ПП «Агротехнологія - СТ», код ЄДРПОУ 36584765, горіхів волоських ФОП ОСОБА_3 код ДРФО НОМЕР_1, відомість на виплату грошей здавальникам сільськогосподарської продукції від 22.12.2014 р., на загальну суму 31000 грн., записи в якій виконані ОСОБА_8, відомість на виплату грошей здавальникам сільськогосподарської продукції від 22.12.2014 р., на загальну суму 31000 грн., записи в якій виконані ОСОБА_9, відомість на виплату грошей здавальникам сільськогосподарської продукції від 22.12.2014 р., на загальну суму 30000 грн., записи в якій виконані ОСОБА_10, відомість на виплату грошей здавальникам сільськогосподарської продукції від 22.12.2014 р., на загальну суму 28000 грн., записи в якій виконані ОСОБА_11, відомість на виплату грошей здавальникам сільськогосподарської продукції від 23.12.2014 р., на загальну суму 25000 грн., записи в якій виконані ОСОБА_10, відомість на виплату грошей здавальникам сільськогосподарської продукції від 23.12.2014 р., на загальну суму 25000 грн., записи в якій виконані ОСОБА_9, відомість на виплату грошей здавальникам сільськогосподарської продукції від 23.12.2014 р., на загальну суму 25000 грн., записи в якій виконані ОСОБА_11, відомість на виплату грошей здавальникам сільськогосподарської продукції від 23.12.2014 р., на загальну суму 25000 грн., записи в якій виконані ОСОБА_8, відомість на виплату грошей здавальникам сільськогосподарської продукції від 24.12.2014 р., на загальну суму 7500 грн., записи в якій виконані ОСОБА_8, відомість на виплату грошей здавальникам сільськогосподарської продукції від 24.12.2014 р., на загальну суму 7500 грн., записи в якій виконані ОСОБА_11, відомість на виплату грошей здавальникам сільськогосподарської продукції від 24.12.2014 р., на загальну суму 7500 грн., записи в якій виконані ОСОБА_10, відомість на виплату грошей здавальникам сільськогосподарської продукції від 24.12.2014 р., на загальну суму 7500 грн., записи в якій виконані ОСОБА_9, а також інших платіжних та бухгалтерських документів, що підтверджують придбання товару ПП «Агротехнологія - СТ», код ЄДРПОУ 36584765 у ФОП ОСОБА_3 код ДРФО НОМЕР_1, протягом 2014 року щодо купівлі - продажу горіхів волоських.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене ним клопотання, дослідивши матеріали клопотання, вважаю за можливе провадити його розгляд за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, та приходжу до наступного.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, та які перебувають у володінні ПП «Агротехнологія - СТ», код ЄДРПОУ 36584765, юридична адреса: м. Кіровоград, вул. Шевченко, 6/2 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та для повного та неупередженого розслідування всіх обставин даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області Рудова В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

1.Зобов'язати директора ПП «Агротехнологія - СТ» надати слідчому Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області Рудову В.В. тимчасовий доступ до оригіналів документів (виїмку документів), які перебувають у володінні ПП «Агротехнологія - СТ», код ЄДРПОУ 36584765, юридична адреса: м. Кіровоград, вул. Шевченко, 6/2 а саме:

оригінал договору поставки № Х-1 від 05.12.2014 року, оригінали видаткових накладних № 39-0000001 від 08.12.2014 р., № 39-0000002 від 08.12.2014 р., № 39-0000003 від 08.12.2014 р., № 39-0000004 від 08.12.2014 р., № 39-0000005 від 09.12.2014 р., № 39-0000006 від 09.12.2014 р., № 39-0000007 від 09.12.2014 р., № 39-0000008 від 09.12.2014 р., № 39-0000009 від 22.12.2014 р., № 39-0000010 від 22.12.2014 р., № 39-0000011 від 22.12.2014 р., № 39-0000012 від 22.12.2014 р., № 39-0000013 від 23.12.2014 р., № 39-0000014 від 23.12.2014 р., № 39-0000015 від 23.12.2014 р., № 39-0000016 від 23.12.2014 р., № 39-0000017 від 24.12.2014 р., № 39-0000018 від 24.12.2014 р., № 39-0000020 від 24.12.2014 р., № 39-0000021 від 24.12.2014 р., що підтверджують поставку на адресу ПП «Агротехнологія - СТ», код ЄДРПОУ 36584765, горіхів волоських ФОП ОСОБА_3 код ДРФО НОМЕР_1, відомість на виплату грошей здавальникам сільськогосподарської продукції від 22.12.2014 р., на загальну суму 31000 грн., записи в якій виконані ОСОБА_8, відомість на виплату грошей здавальникам сільськогосподарської продукції від 22.12.2014 р., на загальну суму 31000 грн., записи в якій виконані ОСОБА_9, відомість на виплату грошей здавальникам сільськогосподарської продукції від 22.12.2014 р., на загальну суму 30000 грн., записи в якій виконані ОСОБА_10, відомість на виплату грошей здавальникам сільськогосподарської продукції від 22.12.2014 р., на загальну суму 28000 грн., записи в якій виконані ОСОБА_11, відомість на виплату грошей здавальникам сільськогосподарської продукції від 23.12.2014 р., на загальну суму 25000 грн., записи в якій виконані ОСОБА_10, відомість на виплату грошей здавальникам сільськогосподарської продукції від 23.12.2014 р., на загальну суму 25000 грн., записи в якій виконані ОСОБА_9, відомість на виплату грошей здавальникам сільськогосподарської продукції від 23.12.2014 р., на загальну суму 25000 грн., записи в якій виконані ОСОБА_11, відомість на виплату грошей здавальникам сільськогосподарської продукції від 23.12.2014 р., на загальну суму 25000 грн., записи в якій виконані ОСОБА_8, відомість на виплату грошей здавальникам сільськогосподарської продукції від 24.12.2014 р., на загальну суму 7500 грн., записи в якій виконані ОСОБА_8, відомість на виплату грошей здавальникам сільськогосподарської продукції від 24.12.2014 р., на загальну суму 7500 грн., записи в якій виконані ОСОБА_11, відомість на виплату грошей здавальникам сільськогосподарської продукції від 24.12.2014 р., на загальну суму 7500 грн., записи в якій виконані ОСОБА_10, відомість на виплату грошей здавальникам сільськогосподарської продукції від 24.12.2014 р., на загальну суму 7500 грн., записи в якій виконані ОСОБА_9, а також інші платіжні та бухгалтерські документи, що підтверджують придбання товару ПП «Агротехнологія - СТ», код ЄДРПОУ 36584765 у ФОП ОСОБА_3 код ДРФО НОМЕР_1, протягом 2014 року щодо купівлі - продажу горіхів волоських.

Строк дії ухвали визначити до 23.06.2016 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда І. Л. Павелко