17.05.2016
справа№642/2588/16-к
провадження№1-кс/642/670/16
Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 травня 2016 року м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Бондаренко В.В., при секретарі Рижко О.Л., за участю старшого слідчого з ОВС сьомого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР МГУ ДФС - Центрального офісу з ОВП капітана податкової міліції Логвіненка А.М., розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС сьомого ВКР СУ ФР МГУ ДФС - Центрального офісу з ОВП капітан податкової міліції Логвіненко А.М. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
У клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, перебувають у володінні АТ "Імексбанк" (МФО 328384,адреса: м. Одеса,пр-т Гагаріна 12-а), а саме: документів юридичної справи клієнта банку ТОВ «Студія Картлі» (код ЄДРПОУ 35012072), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», яка затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року №492, розширених відомостей про рух коштів за період з 21.01.2013 року по 24.11.2015 року по розрахунковому рахунку № 26005122452001, кредитних справ, карток зі зразками підписів службових осіб та всіх документів на підставі яких відкрито ці рахунки та здійснюється їх обслуговування.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні сьомого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР МГУ ДФС - Центрального офісу з ОВП знаходиться кримінальне провадження за №32015100110000239, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.08.2015 року, за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України..
Підставами для внесення відомостей до ЄРДР послужили супроводжувальний лист УСБУ у Харківській області від 21.08.2015 р. № 70/14/7289 та рапорт оперативного співробітника УСБУ у Харківській області № 70/14-7288 від 21.08.2015р.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 повторно, за грошову винагороду, без мети здійснення підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності здійснив реєстрацію та став директором підприємств ТОВ "СКІФ-ДОСТУП" (код ЄДРПОУ 24338181), ПП "НОВЕ МІСТО" (код ЄДРПОУ 30290118), ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ЮРПОЛІС-АУДИТ" (код ЄДРПОУ 30359085), ТОВ "САЛЮС+" (код ЄДРПОУ 31939720), ТОВ "СІТІСТОР" (код ЄДРПОУ 32273216), ТОВ "КІРІН" (код ЄДРПОУ 32870953), ТОВ "РАДИГОСТ" (код ЄДРПОУ 33066440), ТОВ "МАРДУК" (код ЄДРПОУ33121883), ТОВ "БАЛОР" (код ЄДРПОУ 33121899), ТОВ "ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПАРТНЕР-2007" (код ЄДРПОУ 33817691), ПП "МАТРАПАК" (код ЄДРПОУ 33818915), ТОВ "ЮРПОЛІС КОМПАНІ" ( код ЄДРПОУ 33901201), ТОВ "ІНФОРМ-ПРОГРЕС СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 34056721), ТОВ "ПРОМ-ТЕКСТИЛЬ" (код ЄДРПОУ 34333081), ТОВ "ЕЛЕКТРОСПЕЦТЕХ" (код ЄДРПОУ 34689962), ТОВ "ОПТ-ТЕХНОМАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 34951612), ТОВ "ТЕХГРАНД-АРСЕНАЛ" ( код ЄДРПОУ 34951625), ТОВ "СТУДІЯ КАРТЛІ" (код ЄДРПОУ 35012072), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БІЗНЕС-ПРОЕКТ ІНВЕСТ" ( код ЄДРПОУ 35120698), ТОВ "ЕРІНОМ- ТРЕЙД" ( код ЄДРПОУ 35369796), ТОВ "КОМІТЕТ ОБ`ЄДНАНИХ АУДИТОРІВ" (код ЄДРПОУ 35698428), ТОВ "ПРОФ- РЕМБУД" (код ЄДРПОУ 35993844), ТОВ "СХІД-ПРОФБУД" (код ЄДРПОУ 35994015), ТОВ "УКРАЇНСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ КОГЕНЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМ" (код ЄДРПОУ 36032875), ТОВ "ПРОМОПТТЕХНОЛОДЖИ" (код ЄДРПОУ 36036403), ТОВ "ОПТ-ТЕХНОСТАНДАРТ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 36036419), ТОВ "УКРІНВЕСТПРОМСТРОЙ" ( код ЄДРПОУ 36036435), ПП "ОПТИМАЛ - ТРЕЙД ГРУП" ( код ЄДРПОУ 36129686), ПП "НОРМАЛ СИСТЕМ ПРОДУКТ" (код ЄДРПОУ 36129691), ПП "БІЗНЕСІНВЕСТАКТИВ" (код ЄДРПОУ 36130246), ПП "ПРОМТЕХАСПЕКТ" (код ЄДРПОУ 36130267), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНТЕРКРАЙТ-ЕКОНОМІК" (код ЄДРПОУ 36329480), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТРІУМФІНВЕСТ-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 36329496), ПП "ПРОМЕКСІМТОРГ" (код ЄДРПОУ 36419757), ПП "КОНТЕКСТ-АГРО" ( код ЄДРПОУ 36419762), ТОВ "АГРО-СИНЕРГЕТИКА" ( код ЄДРПОУ 36457295), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЄВРОСЕРВІС-ПАРТНЕР" ( код ЄДРПОУ 36505167), ТОВ "ТЕХ-АГРОМАРКЕТИНГ" ( код ЄДРПОУ 36988128), ТОВ "ПРОМСПЕЦ КОНСАЛТИНГ" (код ЄДРПОУ 37091549), ТОВ "ПРОМТЕХНООПТ" ( код ЄДРПОУ 37092055), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОМТЕХ-АГРО" ( код ЄДРПОУ 37092406), ПП "ОПТСПЕЦТЕХ ПЛЮС" ( код ЄДРПОУ 37092427), ПП "ТЕХНОСПЕЦ-КОНСАЛТИНГ" ( код ЄДРПОУ 37092432), ТОВ "БІЗНЕС-КОНСАЛТІНГ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 37093546), ТОВ "ТЕХНОСПЕЦМАРКЕТИНГ" (код ЄДРПОУ 37093551), ТОВ "ПРОМ-ТОПКОНСАЛТИНГ" (код ЄДРПОУ 37094094), ТОВ "ОПТ-ТЕХНОПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 37189128), ТОВ "ПОЛЕСІНТ" (код ЄДРПОУ 37263337), ТОВ "ВЕСТБУД- МОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 37366937), ТОВ "КРАСНОКУТСЬКИЙ АГРОСНАБ" ( код ЄДРПОУ 37447005), ТОВ "СПЕЦ- ТЕХНОРЕСУРС" (код ЄДРПОУ 37577036), ТОВ "ВАНКУВЕР КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 37656809), ТОВ "ТЕХНО-СПЕЦРЕСУРС" (код ЄДРПОУ 37658628), ТОВ "ПРОМ-ТЕХНОСЕРВІС" ( код ЄДРПОУ 37658633), ТОВ "ІНКОМСЕРВІС СХІД" ( код ЄДРПОУ 37763416), ТОВ "СПЕЦ-ОПТГРУПП" (код ЄДРПОУ 37763425), ТОВ "БУД-СПЕЦМОНТАЖ" ( код ЄДРПОУ 37765470),ТОВ "ПРОМТОРГ-МОНТАЖ" ( код ЄДРПОУ 37765490), ТОВ "УКРТЕХНО-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 37765574), ТОВ "ТЕХПРОМ-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 37765595), ТОВ "ТЕХ-ЕНЕРГОМОНТАЖ" ( код ЄДРПОУ 38277335), ТОВ "ПРОМ-ТЕХНОІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 38381704), ТОВ "ВІКТОРІЯ АЙЛЕНД" (код ЄДРПОУ 39159116).
Згідно з базами даних ДФС ТОВ «Студія Картлі» (код ЄДРПОУ 35012072) з 21.01.2013 року по 24.11.2015 року використовувався розрахунковий рахунок № 26005122452001 відкритий у АТ "Імексбанк" (МФО 328384,адреса: м. Одеса,пр-т Гагаріна 12-а).
Службові особи АТ "Імексбанк" належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання представники не з'явилися, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
Суд, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, доступ до яких необхідно отримати.
Для встановлення істини по кримінальному провадженню необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучити речі і оригінали документів, які перебувають у володінні АТ "Імексбанк" (МФО 328384, адреса: м. Одеса,пр-т Гагаріна 12-а) та становлять банківську таємницю, а саме: документи юридичної справи клієнта банку ТОВ «Студія Картлі» (код ЄДРПОУ 35012072), передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», яка затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року №492, розширені відомості про рух коштів за період з 21.01.2013 року по 24.11.2015 року по розрахунковому рахунку № 26005122452001, кредитні справи, картки зі зразками підписів службових осіб та всіх документів на підставі яких відкрито ці рахунки та здійснюється їх обслуговування.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існують обґрунтовані підстави вважати, що вчинене умисне корисливе кримінальне правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні АТ "Імексбанк" (МФО 328384, адреса: м. Одеса,пр-т Гагаріна 12-а). Вищезазначена інформація, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Студія Картлі» неможливо.
Так, з метою проведення необхідних слідчих дій, встановлення кола осіб, ймовірно причетних до вчинення злочину, приналежності підписів що містяться у підроблених первинних документах суб'єктів господарювання тим чи іншим особам, призначення відповідних та судово-криміналістичних експертиз вбачається за необхідне вилучити саме оригінали документів, вказаних у клопотанні слідчого.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого з ОВС сьомого ВКР СУ ФР МГУ ДФС - Центрального офісу з ОВП капітана податкової міліції Логвіненка А.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому з особливо важливих справ сьомого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР МГУ ДФС - Центрального офісу з ОВП Логвіненку А.М. або за його дорученням уповноваженим на те особам, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ "Імексбанк" (МФО 328384, адреса: м. Одеса,пр-т Гагаріна 12-а) та становлять банківську таємницю, а саме:
- заяв ТОВ «Студія Картлі» (код ЄДРПОУ 35012072), про відкриття та закриття рахунку № 26005122452001, в т.ч. картки зі зразками підписів та відбитка печатки, договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи "Клієнт-Банк" з додатками, акти прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту, листування, тощо;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референсів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахунку № 26005122452001, відкритому у АТ "Імексбанк" (МФО 328384, адреса: м. Одеса,пр-т Гагаріна 12-а) з 21.01.2013 року по 24.11.2015 року.
Документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя В.В. Бондаренко
Судове рішення № 57827455, Ленінський районний суд м. Харкова було прийнято 17.05.2016. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити ключові дані.
Це рішення відноситься до справи № 642/2588/16-к. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа: