Ухвала суду № 57824485, 23.05.2016, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 182/2660/16-к

Провадження № 1-кс/0182/705/2016

У Х В А Л А

Іменем України

23.05.2016 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області Чуприна А.П. розглянувши клопотання старшого слідчого Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Шуляк Марини Анатоліївни про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Шуляк Марина Анатоліївна звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Коваленко І.В. про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення в приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Куйбишева 1А, оригінал або завірені належним чином копії господарської справи № Б15/36-09 про банкрутство ТОВ «Нікопольський завод тонкостінних труб».

В клопотанні зазначено, що 13 вересня 2013 року слідчим відділом Нікопольського MB (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУ МВС України в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013040410006988, за фактом незаконних дій посадовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю «Нікопольський завод тонкостінних труб», щодо заставленого майна, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, 07 листопада 2007 року між Закритим Акціонерним Товариством «Перший Український Міжнародний Банк», правонаступником якого є Публічне Акціонерне Товариство «Перший Український Міжнародний Банк» та ТОВ «Нікопольський завод тонкостінних труб» було укладено кредитний договір № 22-1389/07, за яким позичальнику надано кредит, який останні зобов'язанні повернути до 06 січня 2008 року, сплативши відсотки за користування кредитом в порядку та на умовах, передбачених договором.

Забезпеченням виконання даної угоди між Банком та позичальником є договір застави рухомого майна № 22-1390/07 від 07 листопада 2007 року, згідно з яким TOB «НЗТТ» передав в заставу Банку рухоме майно - прокатний стан ХТПР 30-60 з роликами ЦК 6ММ-6, інвентарний номер № 03/0527, який знаходився за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр.. Трубників, 56.

05 лютого 2008 року, у зв*язку з невиконанням боржником умов кредитного договору, нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_5, на підставі заяви Банку вчинив виконавчий напис на договорі застави, який Банком пред,явлений для звернення стягнення на рухоме майно до підрозділу примусового виконання рішень відділу державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Дніпропетровській області.

20 лютого 2009 року, під час відкритого виконавчого провадження, прокатний стан ХПТР 30-60 був демонтований та вивезений на територію ТОВ «Февраль-плюс», за адресою: м. Нікополь, вул. Героїв Чорнобиля, 104 і переданий на відповідальне зберігання ТОВ «Февраль-плюс».

19 лютого 2009 року ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області порушено провадження по справі банкрутство TOB «НЗТТ», введені мораторій на задоволення вимог кредиторів та процедура розпорядження майном боржника, розпорядником якого була призначена арбітражний керуючий ОСОБА_6

20 грудня 2011 року постановою Господарського суду Дніпропетровської області ТОВ «НЗТТ» визнано банкрутом, відкрита ліквідаційна процедура, та ліквідатором ТОВ «НЗТТ» призначено арбітражного керуючого ОСОБА_7, яким при проведенні інвентаризації активів ТОВ «НЗТТ» встановлена відсутність стану холодної прокатки труб роликами ХТПР 30-60 з роликами ЦК 6ММ, інвентарний № 03/0527.

Під час вжиття Банком заходів по встановленню місця знаходження заставного майна - стану холодної прокатки труб роликами ХТПР 30-60 з роликами ЦК6 ММ, інвентарний № 03/0527, отримано відомості про те, що на Е- шаіі співробітника Банку ОСОБА_8, у період з грудня 2012 року по січень 2013 року, надійшов акт № 1 обстеження технічного стану холодної прокатки від 10 грудня 2012 року, проведеного співробітниками Національної Металургійної академії України на підставі запиту ліквідатора ТОВ «НЗТТ» ОСОБА_7

18 липня 2013 року Банком, від ліквідатора ТОВ «НЗТТ» ОСОБА_7 отримано відповідь № 15/36-143, згідно якої ним під час виконання обов'язків запит в Національну металургійну Академію України, щодо проведення технічної оцінки стану холодної прокатки труб роликами ХТПР 30-60, з роликами ЦК6ММ- 6, інвентарний № 03/0527, банківської виписки по розрахунковому рахунку ТОВ «НЗТТ», встановлено, що 15 липня 2009 року на розрахунковий рахунок ТОВ «НЗТТ» надійшли грошові кошти від 1111 «Кокс» у розмірі 110.520 гривень з призначенням платежу : «Оплата відповідно до протоколу № 1 від 15 червня 2009 року за вузли і деталі стану ХТПР 30-60».

Надання Банку вказаного акту № 1 свідчить про спробу приховати від Банку факт продажу заставного майна.

Таким чином, під час ліквідаційної процедури, яка у 2009 році виключала можливість реалізації заставного майна, незаконно здійснено відчуження стану холодної прокатки роликами ХТПР 30-60 з роликами ЦК6ММ-6, інвентарний № 03/0527, внаслідок чого Банку заподіяно матеріальний збиток у розмірі 10.664.063 (десять мільйонів шістсот шістдесят чотири тисячі шістдесят три гривні).

Крім того, під час проведення досудового розслідування було встановлено, що в провадженні Господарського суду Дніпропетровської області знаходилася справа № Б15/36-09 за заявою Публічного акціонерного товариства «Кредитпромбанк», м. Київ в особі Дніпропетровської філії Публічного акціонерного товариства «Кредитпромбанк» м. Дніпропетровськ до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Нікопольський завод тонкостінних труб», м. Нікополь, пр. Трубників, 56 (код ЄДРПОУ 32930540) про визнанням банкрутом.

20.12.2011 року Постановою Господарського суду Дніпропетровської області ТОВ «НЗТТ» визнано банкрутом, відкрита ліквідаційна процедура та ліквідатором ТОВ «НЗТТ» призначено арбітражного керуючого ОСОБА_7, яким при проведенні інвентаризації активів ТОВ «НЗТТ» встановлена відсутність стану холодної прокатки труб роликами ХТПР-30-60 з роликами ЦК6ММ-6, інвентарний № 03/0527.

Тому з метою розкриття вказаного злочину, повного збору даних за даним фактом, встановлення інших обставин, що мають значення по справі, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення в приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Куйбишева 1А, а саме завірені належним чином копії господарської справи № Б15/36-09 про банкрутство ТОВ «Нікопольський завод тонкостінних труб».

Вважаю, що слідчим надано достатньо доказів та обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення в приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області, які мають суттєве значення по даному кримінальному провадженні в якості речового доказу.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Шуляк Марини Анатоліївни про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення та надати доступ та можливість вилучити старшому слідчому Шуляк Марині Анатоліївні в приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Куйбишева 1А, завірені належним чином копії господарської справи № Б15/36-09 про банкрутство ТОВ «Нікопольський завод тонкостінних труб», яка має суттєве значення по даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 23.06.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А. П. Чуприна