Ухвала суду № 57816601, 26.04.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17162/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Сидорець В.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Сидорець В.В., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

13.04.2016 слідчий групи слідчих управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Сидорець В.В., за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва управління у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Павленком П.О., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів реєстраційної та звітної справ, з можливістю їх вилучення, а саме документів: що стосуються реєстрації, перереєстрації, закриття, ліквідації, здачі податкової звітності, сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку: декларації з ПДВ з розшифровкою податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток №5) та декларації з податку на прибуток ТОВ «Альта-Брок» (код ЄДРПОУ 38206053), яка перебуває у володінні ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, що розташований за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 2.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000368 від 08.05.2014 за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб з числа колишніх посадових осіб Кабінету Міністрів України, членів Уряду, Державного агентства України з інвестицій та розвитку, посадових осіб ПАТ «Укрексімбанк», заволодіння державним майном за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ст. 219 КК України.

В рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження, складено повідомлення про підозру колишньому Першому віце-прем'єр-міністру України ОСОБА_3 та народному депутату України ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж тривалого часу підприємства, що входять до сфери власності ОСОБА_3 та ОСОБА_4 обслуговувалися через ТОВ «Компанія з управління активами «ІТТ-менеджмент» код ЄДРПОУ 32588724, що в тому числі була задіяна в питаннях купівлі-продажу акцій АТ «Завод напівпровідників».

ТОВ «Компанія з управління активами «ІТТ-Менеджмент» код ЄДРПОУ 32588724 (надалі ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент») здійснювалося/здійснюється управління активами низки фондів серед яких: ПАТ «КІФНВЗТ «Титаніум-Інвест» (код ЄДРПОУ 35570353), ПАТ «КІФНВЗТ «ІТТ-Фінанс» (код ЄДРПОУ 35235884), ПАТ «КІФНВЗТ «ІТТ-Капітал» (код ЄДРПОУ 35289492), та ін.

Розслідуванням кримінального провадження установлено, що у період часу який є предметом дослідження в кримінальному провадженні значні (багатомільйонні) суми коштів перераховувалися ТОВ «Комбі-Проф» на користь ТОВ «Альта-Брок» ЄДРПОУ 38206053 в якості оплати за цінні папери на рахунок останнього №26506001308946 у ПАТ «Актабанк» МФО 307394.

При цьому встановлено, що у володінні ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться оригінали матеріалів реєстраційної та звітної справ ТОВ «Альта-Брок» (код ЄДРПОУ 38206053), яка знаходиться за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 2.

12.04.2016 постановою слідчого групи слідчих управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Сидорець В.В., у даному кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 12.04.2016 про призначення почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні, вважає, що речі, які знаходяться у володінні ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Сидорець В.В., погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва управління у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Павленком П.О., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому групи слідчих управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Сидорець В.В., на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналів реєстраційної справ та звітної справ, що стосуються реєстрації, перереєстрації, закриття, ліквідації, здачі податкової звітності, сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку: декларації з ПДВ з розшифровкою податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток №5) та декларації з податку на прибуток ТОВ «Альта-Брок» (код ЄДРПОУ 38206053), яка перебуває у володінні ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, що розташований за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 2.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/17162/16-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали - надано слідчому групи слідчих управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Сидорець В.В.

Виконавець: Москаленко К.О.

26.04.2016