Ухвала суду № 57816559, 17.05.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/5833/16-к

н/п 1-кс/640/3954/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" травня 2016 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Муратова С.О., при секретарі Феденко Д.В., за участю слідчого Кондаурової А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції Кондаурової Анастасії Олегівни у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016220000000039 від 05.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

11.05.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції Кондаурової А.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції Тубелець О.Л, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, по відкриттю, використанню та закриттю наступних поточних рахунків: ТОВ «Вілком - Інвест» (код 34860554), рахунок № 26045007879521 за період з 28.02.2013 до 29.10.2014; ТОВ «Вілком - Інвест» (код 34860554), рахунок № 26005000011144 за період з 05.08.2010 до 01.07.2015; ТОВ «Вілком - Інвест» (код 34860554), рахунок № 26009001790001 (відкрито - 07.03.2007 року, закрито - 11.08.2010 року). Вищевказані документи знаходяться у володінні ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), розташованому за адресою: 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4. Тимчасовий доступ до оригіналів, а також можливість їх вилучення необхідно отримати відносно: документів юридичної справи ТОВ «Вілком - Інвест» (код 34860554); оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб ТОВ «Вілком - Інвест» (код 34860554); оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Вілком - Інвест» (код 34860554); оригіналів платіжних, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів) ТОВ «Вілком - Інвест» (код 34860554), які подавалися в банк зазначеним клієнтом із вказівкою дати та номеру платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номера) платника та номера його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номера) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу; документів, що свідчать про видачу наявних коштів (чеки, доручення на одержання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також по їх інкасації за вказані періоди; документів, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів із зазначених рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність зазначених клієнтів, у т.ч. операції по купівлі-продажу цінних паперів) за вказані періоди; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із вказівкою відомостей про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою; чеків на одержання наявних коштів за вказані періоди; документів по наданню ТОВ «Вілком - Інвест» (код 34860554) кредитів (позики, фінансової допомоги) та їх погашенню за період функціонування банківських рахунків; інформації про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Вілком - Інвест» (код 34860554): № 26045007879521 за період з 28.02.2013 року до 29.10.2014 року; № 26005000011144 за період з 05.08.2010 року до 01.07.2015 року; № 26009001790001 за період з 07.03.2007 року по 11.08.2010 року із розміщенням інформації на папір (роздруківку) і в електронному вигляді з детальною вказівкою дати здійснення банківської операції, номеру поточного рахунку відправника та одержувача із вказівкою МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, суми платежу, а також із вказівкою вхідного та вихідного залишку коштів по рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), які перебувають у власності ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), яке розташоване за адресою: 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що колишній керівник ТОВ «Вілком - Інвест» (код 34860554) ОСОБА_3 з корисливих мотивів, намагаючись уникнути виконання фінансових зобов'язань перед ФОП ОСОБА_4, а саме, збитків у сумі 1365959 грн. та судового збору у сумі 27319,18 грн., 11.08.2012 року та 13.08.2012 року від імені ТОВ «Вілком - Інвест» уклав з колишнім засновником ТОВ «Вілком - Інвест» ОСОБА_5 договори купівлі - продажу нежитлових приміщень, зареєстрованих в реєстрі за № 1779, № 1782, № 1787, відповідно до яких право на нерухомість перейшло до нового власника громадянки ОСОБА_5, за ціною нижче оціночної.

Фактично ж вказаними приміщеннями продовжувало користуватись ТОВ «Вілком - Інвест», отримуючи на протязі 2013 року від орендатора ФОП ОСОБА_4 орендну плату на розрахунковий рахунок підприємства.

Таким чином, ОСОБА_3 фактично здійснив виведення активів підприємства, шляхом укладення вищевказаних договорів , що в подальшому призвело до стійкої фінансової неспроможності ТОВ «Вілком - Інвест» та завдало великої матеріальної шкоди ФОП ОСОБА_4

Встановлено, що під час взаємовідносин з ФОП ОСОБА_4, ТОВ «Вілком - Інвест» використовувало розрахункові рахунки № 26045007879521 (відкрито - 28.02.2013 року, закрито - 29.10.2014 року) та № 26005000011144 (відкрито - 05.08.2010 року, закрито - 01.07.2015 року), № 26009001790001 (відкрито - 07.03.2007 року, закрито - 11.08.2010 року) в відділенні ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), розташованому за адресою: 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які становлять банківську таємницю щодо ТОВ «Вілком - Інвест» (код 34860554).

У зв'язку із зазначеним, з метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню, призначення судово-економічної експертизи, отримання повної інформації щодо дотримання підприємством вимог діючого податкового законодавства України за результатами фінансово-господарської діяльності, аналізу руху грошових коштів, які проходили через поточні рахунки ТОВ «Вілком - Інвест» (код 34860554), необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення.

Орган досудового розслідування зазначає, що специфікою податкових кримінальних правопорушень є високий рівень латентності та тривалість у часі, існує нагальна потреба у вивченні руху грошових коштів в ланцюгах постачання за тривалий період, а враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а також можливість їх вилучення. Документи перебувають у ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), розташованому за адресою: 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.

Представник ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не сповістив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32016220000000039 від 05.02.2016 за ознаками ст. 219 КК України, в межах якого подається клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, в частині доступу до речей і документів, вказаних в клопотанні, за період з 01.01.2012 по 31.12.2013, оскільки в цій частині сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов'язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч.1 ст. 7 КПК України, вважаю, що слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, за період з 07.03.2007 по 31.12.2011 та з 01.01.2014 по 01.07.2015, про який не йдеться в даному кримінальному провадженні; та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах за цей період, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Підстав до вилучення оригіналів документів, зазначених в клопотанні слідчого, слідчий суддя не вбачає, а тому в цій частині клопотання підлягає задоволенню в частині вилучення вказаних документів в завірених належним копіях.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції Кондаурової Анастасії Олегівни у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016220000000039 від 05.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції Кондаурової Анастасії Олегівни право тимчасового доступу до документів по відкриттю, використанню та закриттю наступних поточних рахунків: ТОВ «Вілком - Інвест» (код 34860554), рахунок № 26045007879521 за період з 28.02.2013 до 31.12.2013; ТОВ «Вілком - Інвест» (код 34860554), рахунок № 26005000011144 за період з 01.01.2012 до 31.12.2013, а сам: документів юридичної справи ТОВ «Вілком - Інвест» (код 34860554); усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб ТОВ «Вілком - Інвест» (код 34860554); договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Вілком - Інвест» (код 34860554); платіжних, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів) ТОВ «Вілком - Інвест» (код 34860554), які подавалися в банк зазначеним клієнтом із вказівкою дати та номеру платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номера) платника та номера його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номера) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу; документів, що свідчать про видачу наявних коштів (чеки, доручення на одержання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також по їх інкасації за вказані періоди; документів, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів із зазначених рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність зазначених клієнтів, у т.ч. операції по купівлі-продажу цінних паперів) за вказані періоди; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із вказівкою відомостей про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою; чеків на одержання наявних коштів за вказані періоди; документів по наданню ТОВ «Вілком - Інвест» (код 34860554) кредитів (позики, фінансової допомоги) та їх погашенню за період функціонування банківських рахунків; інформації про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Вілком - Інвест» (код 34860554): № 26045007879521 за період з 28.02.2013 року до 31.12.2013; № 26005000011144 за період з 01.01.2012 до 31.12.2013; із розміщенням інформації на папір (роздруківку) і в електронному вигляді з детальною вказівкою дати здійснення банківської операції, номеру поточного рахунку відправника та одержувача із вказівкою МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, суми платежу, а також із вказівкою вхідного та вихідного залишку коштів по рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), які перебувають у власності ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), яке розташоване за адресою: 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Зобов'язати ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), яке розташоване за адресою: 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, забезпечити старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції Кондаурової Анастасії Олегівни тимчасовий доступ до документів по відкриттю, використанню та закриттю наступних поточних рахунків: ТОВ «Вілком - Інвест» (код 34860554), рахунок № 26045007879521 за період з 28.02.2013 до 31.12.2013; ТОВ «Вілком - Інвест» (код 34860554), рахунок № 26005000011144 за період з 01.01.2012 до 31.12.2013, а сам: документів юридичної справи ТОВ «Вілком - Інвест» (код 34860554); усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб ТОВ «Вілком - Інвест» (код 34860554); договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Вілком - Інвест» (код 34860554); платіжних, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів) ТОВ «Вілком - Інвест» (код 34860554), які подавалися в банк зазначеним клієнтом із вказівкою дати та номеру платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номера) платника та номера його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номера) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу; документів, що свідчать про видачу наявних коштів (чеки, доручення на одержання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також по їх інкасації за вказані періоди; документів, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів із зазначених рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність зазначених клієнтів, у т.ч. операції по купівлі-продажу цінних паперів) за вказані періоди; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із вказівкою відомостей про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою; чеків на одержання наявних коштів за вказані періоди; документів по наданню ТОВ «Вілком - Інвест» (код 34860554) кредитів (позики, фінансової допомоги) та їх погашенню за період функціонування банківських рахунків; інформації про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Вілком - Інвест» (код 34860554): № 26045007879521 за період з 28.02.2013 року до 31.12.2013; № 26005000011144 за період з 01.01.2012 до 31.12.2013; із розміщенням інформації на папір (роздруківку) і в електронному вигляді з детальною вказівкою дати здійснення банківської операції, номеру поточного рахунку відправника та одержувача із вказівкою МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, суми платежу, а також із вказівкою вхідного та вихідного залишку коштів по рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.06.2016.

Роз'яснити ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.